ENEL GENERACION PIURA S.A.

viernes, 24 de febrero de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : ENEL GENERACION PIURA S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 24/02/2023

Órgano que convoca : Sesión de Directorio Citaciones :

- 1° 28/03/2023 No presencial 15:00 - 2° 03/04/2023 No presencial 15:00

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL

Observaciones :

Agenda :

  • Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
  • Política de Dividendos
  • Distribución o Aplicación de Utilidades
  • Delegar en el directorio la facultad de aprobar la distribución de dividendos a cuenta.
  • Fijar la retribución del directorio para el ejercicio económico 2023.
  • Designar a los auditores externos para el ejercicio económico 2023.
  • Aprobar la modificación al reglamento de junta general de accionistas de Enel Generación Piura S.A. Archivos :
  • Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :

Auditados 2022 EG Piura.pdf

- Memoria Anual :

Memoria 2022 EG Piura.pdf

  • Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D : Anexo I BGC.pdf
  • Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C : GC_003058.xlsx
  • Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :

RS_003058.xlsx

  • Información Adicional : Documento informativo.pdf Mociones para la JOA.pdf Aviso de convocatoria a JOA.pdf

Firmado Digitalmente por:

PILAR MILAGROS CANO LOLI Fecha: 24/02/2023 04:03:02 p.m.

Cordialmente,

PILAR MILAGROS CANO LOLI

REPRESENTANTE BURSATIL

ENEL GENERACION PIURA S.A.

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Enel Generación Piura SA published this content on 24 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 February 2023 21:11:20 UTC.