Ferrocarril del Pacífico S A : Junta ordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos y proposiciones.

Santiago, 19 de marzo de 2024

Señora

Solange Berstein Jáuregui

Presidente

Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero

Presente

FERROCARRIL DEL PACIFICO S.A.

SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N° 0476

REF: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De nuestra consideración:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley Nº 18.046, sobre Sociedades Anónimas tengo el agrado de comunicarle a usted que el Directorio de Ferrocarril del Pacífico S.A., acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de abril de 2024, a las 9:00 horas en las oficinas de calle Málaga 120, piso 8, comuna de Las Condes, Santiago, para pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Aprobación de los Estados Financieros y de la Memoria Anual por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023, incluido el informe de los Auditores Externos.
2. Distribución de utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 y reparto de dividendos, si procediere.
3. Elección de los miembros del directorio.
4. Fijación de las remuneraciones del Directorio para el año 2024.
5. Informe sobre los gastos del Directorio durante el ejercicio 2023.
6. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2024.
7. Cuenta de las operaciones con partes relacionadas (Título XVI de la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas).
8. Política de Dividendos para el ejercicio 2024.
9. Designación del diario para efectuar publicaciones sociales.
10. Demás materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas que legalmente corresponda.

Oficina Central, Gerencia

San Borja 750

Estación Central | Santiago

Tel. + 56 2 837.8000

www.fepasa.com

Asimismo, hacemos presente que la sociedad, ha puesto a disposición de los señores accionistas en su página web www.fepasa.com copia íntegra de la Memoria Anual y de los Estados Financieros del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023, incluido el informe de los auditores externos, así como los fundamentos de las opciones de auditores externos y demás materias que se propondrán a la Junta.

Tendrán derecho a participar en la junta y ejercer su derecho de voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con una anticipación de cinco días hábiles a la fecha de su celebración, esto es el día 16 de abril de 2024.

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,

DAVID FERNANDEZ LARRAGUIBEL

GERENTE GENERAL

c/c:	Bolsa Electrónica de Chile
	Bolsa de Comercio de Santiago

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