Financiera Confianza A : OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. POLÍTICA DE DIVIDENDOS. DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACIÓN SOCIETARIA.

Lima, 21 de marzo de 2024

Señores:

Superintendencia del Mercado de Valores

Av. Santa Cruz N° 315

Miraflores - Lima 18

Atención:Registro Público del Mercado de Valores

Referencia:Acuerdos de Junta Obligatoria Anual de Accionistas 2024

Estimados señores:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 28° del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores aprobado por Decreto Supremo N° 093-2002-EF, y por el Reglamento de

Hechos de Importancia e Información Reservada aprobado por Resolución SMV N° 005-2014-SMV-01(el "Reglamento"), cumplimos con informarles en calidad de Hecho de Importancia que la Junta Obligatoria Anual de Accionistas de Financiera Confianza S.A.A (Financiera Confianza), en su sesión de hoy, 21 de marzo de 2024, ha acordado:

1. Aprobar los Estados Financieros Auditados y la Memoria Anual del Ejercicio 2023 (Informe de Gestión Sostenible), correspondiente al Ejercicio culminado el 31 de diciembre de 2023;
2. Aprobar el Dictamen y el Informe Complementario de Auditores Externos elaborados por la
   firma Auditora Externa Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de Ernest & Young -EY, correspondientes al ejercicio 2023.
3. Aprobar la capitalización de utilidades por el monto de PEN 2'384,188.75, equivalente al 22.04 % de las utilidades distribuibles 2023, en función a su participación del accionariado y utilizando el múltiplo inferior del valor nominal de las acciones, el mismo que genera la emisión de 44,357 (Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Siete) nuevas acciones que serán distribuidas entre todos los accionistas de la Sociedad en función a su participación.

4. Aprobar la distribución, entre todos los accionistas de la Sociedad, por concepto de dividendos en efectivo, el importe de PEN 5'408,394.27, correspondiente a un pay out del

50% de las utilidades distribuibles del ejercicio 2023 de la siguiente manera:

1. • Total de Dividendos en efectivo a distribuir: PEN 5'408,394.27.
   • Número de Acciones que recibirán dividendos: 44,357 acciones.
   • Monto del dividendo por acción: PEN 1.028226030.
   • Fecha de Registro: 23 de Abril de 2024.
   • Fecha de Pago de Dividendos en Efectivo: 29 de Abril de 2024.
2. Incrementar la Reserva Legal, de conformidad con el artículo 67° de la Ley 26702 en la suma de PEN 1'201,865.30.
3. Aprobar la constitución de una Reserva Facultativa de PEN 3'024,204.70, que puede ser reducida, por acuerdo de la Junta General de Accionistas, sin previa autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Esta reserva podrá ser distribuida en dividendos en efectivo o capitalizada, según se acuerde en la próxima Junta de Accionistas.

Firmado Digitalmente por:

SARAÍ FABIOLA VÁSQUEZ VALENCIA

Fecha: 21/03/2024 05:30:36 p.m.

1. Aprobar que el nuevo monto del Capital Social, luego de efectuada la capitalización de las utilidades del ejercicio 2023, será de PEN 285'105,265.00 (Doscientos Ochenta y Cinco
   Millones Ciento Cinco Mil Doscientos Sesenta y Cinco con 00/100 Soles), representado en 5'304,284 (Cinco Millones Trescientos Cuatro Mil Doscientos Ochenta y Cuatro) acciones comunes con derecho a voto íntegramente suscritas y pagadas.
2. Delegar en el Directorio la facultad de determinar la fecha de registro y fecha de entrega de las acciones como producto del aumento de capital, precisando que dichas fechas únicamente podrán ser definidas una vez que se inscriba el Aumento de Capital por Capitalización de Utilidades y la Modificación del Artículo Quinto del Estatuto Social en los Registros Públicos, pudiendo el Directorio delegar esta facultad en la Secretaria General y/o Gerencia General.
3. Aprobar la constitución de una Reserva Facultativa por el importe de PEN 3'024,204.70 (Tres Millones Veinticuatro Mil Doscientos Cuatro con 70/100 Soles) la cual podrá ser distribuida, reducida, capitalizada o mantenida como reserva facultativa en el futuro, sin previa autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP según acuerdo que adopte la próxima Junta General de Accionistas.
4. Modificar el Artículo Quinto del Estatuto Social para dejar constancia del nuevo capital social, el mismo que tendrá el siguiente tenor:

"Artículo Quinto: El capital social de la sociedad asciende a la suma de PEN 285'105,265.00 (Doscientos Ochenta y Cinco Millones Ciento Cinco Mil Doscientos

Sesenta y Cinco con 00/100 Soles), representado en 5'304,284 (Cinco Millones Trescientos

Cuatro Mil Doscientos Ochenta y Cuatro) acciones nominativas con derecho a voto, de un valor nominal de PEN 53.75 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas."

11. Aprobar la nueva Política de Dividendos de Financiera Confianza:

"Distribuir entre los accionistas de la Sociedad, como máximo, el 60% (sesenta %) del monto de utilidades distribuibles del ejercicio 2024, con sujeción a las disposiciones de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (Ley N° 26702), así como de la Ley General de Sociedades (Ley N° 26887). En esta política se considera que la evaluación de suficiencia de capital de la Sociedad, realizada para el ejercicio 2024, soporta el crecimiento esperado de las colocaciones para fortalecer el patrimonio efectivo de la Sociedad a través de la capitalización de hasta el 40% de las utilidades distribuibles del ejercicio 2024, de acuerdo con lo establecido en esta Política de Dividendos 2024.

En este sentido, la Junta Obligatoria Anual tendrá en consideración los siguientes criterios al momento de tomar la decisión de distribuir dividendos:

• Que se haya generado utilidades de libre disposición en el ejercicio 2023 o existan resultados acumulados de ejercicios anteriores;
• Que la decisión de distribuir dividendos no afecte los requerimientos legales o de crecimiento patrimonial de la Sociedad;
• Que las decisiones económicas y financieras de la Sociedad lo permitan y aconsejen.

El monto final, oportunidad y modo de pago de los dividendos a ser distribuidos serán definidos por Junta Obligatoria Anual de Accionistas del 2025, luego de la cual, se efectuará el pago correspondiente (una vez al año), dentro de los noventa (90) días calendario siguientes de celebrada la Junta Obligatoria Anual que apruebe su distribución. La Sociedad

estará impedida legalmente de distribuir dividendos a cuenta. La presente política de dividendos será aplicable únicamente para el ejercicio 2024. La política de dividendos aplicable para los ejercicios siguientes al 2024, serán definidas en cada sesión por la Junta General de Accionistas, previa propuesta del Directorio"

1. Delegar en el Directorio de la facultad de contratar a la Sociedad Auditora Externa para el Ejercicio 2024, con el fin de agilizar esta contratación, contando con la previa opinión favorable del Comité de Auditoría y siempre que la Sociedad Auditora Externa cumpla con las condiciones para la contratación de Auditores Externos establecidas por el Grupo Fundación para las Microfinanzas BBVA (es decir, ser sociedades de auditoria externa de primer nivel).
2. Aprobar: (i) uso del mercado de capitales como mecanismo de diversificación de fondeo, según la práctica habitual de Financiera Confianza; y, (ii) Delegar en el Directorio la facultad para autorizar los programas de emisiones y/o emisiones singulares de obligaciones, durante el período comprendido entre el 22 de marzo 2024 y la realización de la próxima JOA, delegando en el Directorio la facultad de decidir la oportunidad, características y condiciones de los programas de emisiones de instrumentos de deuda y/o emisiones singulares (incluyendo monto, moneda, tipo de instrumentos y demás condiciones) hasta por la suma máxima del monto de PEN 300,000,000 Millones. Con la posibilidad que el Directorio delegue la facultad concedida por la Junta General de Accionistas en la Gerencia General, en los términos que el Directorio considere conveniente.
3. Facultar a las señoras Ana Cecilia Akamine Serpa, identificada con DNI 09995848, y Bárbara Castro Segura, identificada con DNI N°10797881, para que cualquiera de ellos, indistintamente y a sola firma, realice todos los actos y suscriban todos los documentos, públicos y privados, que fueran necesarios para la formalización de los acuerdos inscribibles adoptados en la presente junta.

Quedamos a su disposición para cualquier duda o aclaración que genere la presente comunicación.

Muy atentamente,

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Bárbara Castro Segura

Secretaria General de Directorio

Financiera Confianza S.A.A.