Forestal Constructora y Comercial del Pacifico Sur : Junta ordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos y proposiciones.

FORESTAL CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DEL PACÍFICO SUR S.A.

Santiago, 14 de abril de 2023

HECHO ESENCIAL

FORESTAL CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DEL PACÍFICO SUR S.A.

Inscripción Registro de Valores Nº 059

Señores

Comisión para el Mercado Financiero

Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449

Santiago

Presente

At: Solange Berstein Jáuregui

Presidenta

Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

De mi consideración:

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo N°9 e incisos 1 y 2 del Artículo N°10 de la Ley N°18.045, Artículo N°63 de la Ley N°18.046 así como lo señalado en la Norma de Carácter General N°30 impartida por vuestra entidad, informo a usted, en carácter de HECHO ESENCIAL, que en Sesión Ordinaria de Directorio de Forestal Constructora y Comercial del Pacífico Sur S.A. (en adelante la "Sociedad") de fecha 14 de abril de 2023, se acordó lo siguiente:

1. Citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 27 de abril de 2023, a las 11:00 horas, la que se realizará en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Apoquindo N°3846, piso 20, a la que corresponderá conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
2. 1. La Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022;
   2. El tratamiento de los resultados del ejercicio 2022, la distribución de utilidades y el procedimiento de pago de los dividendos;
   3. La determinación de la política de dividendos para el año 2023;
   4. La determinación de la remuneración de los Directores;
   5. La designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2023;
   6. La cuenta sobre acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
   7. La cuenta sobre gastos del Directorio presentados en la Memoria;
   8. La determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas; y
   9. En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se estimen convenientes y que sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas, conforme a los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes.

www.pasur.cl

FORESTAL CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DEL PACÍFICO SUR S.A.

1. Proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, citada precedentemente, el reparto del dividendo definitivo N°129, con cargo a la utilidad del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 por la cantidad total de US$62.500.000, correspondiente a US$0,5 por acción. En caso de ser aprobado el señalado dividendo, se pagará a contar del día 16 de mayo de 2023, y tendrán derecho a este dividendo los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago de los dividendos.

MEMORIA ANUAL Y OTROS ANTECEDENTES

La Memoria de la Sociedad que corresponde al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022 se encontrará a disposición de los señores accionistas a partir del 14 de abril del año en curso, en formato digital en el sitio web www.pasur.cl sección "Inversionistas"; y en formato impreso, en las oficinas de la Sociedad. Asimismo, los demás documentos que fundamentan las opciones que serán sometidas a voto en la Junta se encontrarán disponibles en el sitio web www.pasur.cl sección "Inversionistas".

Sin otro particular, le saluda atentamente,

JAIME FUENZALIDA ALESSANDRI

GERENTE GENERAL

c.c.:	Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
	Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores

www.pasur.cl