FOSFATOS DEL PACIFICO S A FOSPAC S A : Convocatoria A Juntas De Accionistas, Junta De Acreedores O Asamblea De Obligacionistas Y Acuerdos.

FOSFATOS DEL PACIFICO S.A.

jueves, 23 de marzo de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : FOSFATOS DEL PACIFICO S.A.

Tipo de Junta : Junta Universal

Fecha : 23/03/2023

Descripción Hecho de Importancia : Aprobación de acuerdos por la Junta Universal

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Aprobación de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2022 junto al informe y dictamen de los auditores externos y las notas a los Estados Financieros; así como la Gestión Social y la Memoria Anual, que incluye el informe anual de Gobierno Corporativo y el Reporte de Sostenibilidad correspondientes al ejercicio 2022.
• Designación de auditores externos 2023-2027.
• Aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2022, reducción del capital y modificación del artículo quinto del estatuto social.
• Designación de personas autorizadas y delegación de facultades para suscribir los documentos (públicos o privados) que se requieran para perfeccionar los acuerdos adoptados y su implementación.

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DATOS DE COMUNICACION DE VARIACION DE CAPITAL

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Tipo de Variacion de Capital : Disminución de Capital Social

Concepto de Modificación : Amortización de Acciones

Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

Moneda : SOLES

Nuevo Monto de la Cuenta : 5,696,688

Número de acciones que se retiran : 2,937,125

Nuevo Número de acciones : 5,696,688

Anterior Valor Nominal : 1

Nuevo Valor Nominal : 1

Monto de Reducción : 2,937,125

Observaciones Adicionales : Equilibrio patrimonial

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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Firmado Digitalmente por:

CARLOS JOSE MOLINELLI MATEO

Fecha: 23/03/2023 07:14:15 p.m.

Periodo : 2022

Comentarios :

Cordialmente,

CARLOS JOSE MOLINELLI MATEO

REPRESENTANTE BURSATIL

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