Fossal A : OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACIÓN SOCIETARIA.

Calle La Colonia N° 150,

Urb. El Vivero - Santiago de Surco

Telf: 317-6000

Lima, 05 de marzo de 2024

Señores

Superintendencia de Mercado de Valores /SMV

Bolsa de Valores de Lima

Presente.-

Estimados señores:

Se procede al envío de la presente comunicación para precisar la información correspondiente del Hecho de Importancia relacionado a la sesión de Directorio celebrada hoy 05 de marzo de 2024, toda vez que, en virtud al límite de caracteres del formato del Hecho de Importancia, no ha sido posible colocar el procedimiento de suscripción acordado por el Directorio, el cual cumplimos con informar a continuación:

AUMENTO DE CAPITAL Y PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE DE FOSSAL S.A.A. PARA ACCIONES COMUNES Y ACCIONES DE INVERSIÓN

RUC N°20601413885

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 208° y 211° de la Ley General de Sociedades, se publica el presente aviso a fin de informar que, mediante sesión de Directorio de fecha 05 de marzo del 2024, se acordó lo siguiente:

Primero: De conformidad con la delegación de facultades acordada por la Junta Obligatoria Anual de Accionistas de fecha 24 de marzo del 2023, el Directorio da inicio al procedimiento de suscripción preferente de un aumento de capital social hasta la suma ascendente a S/3´800,000.00 (Tres Millones Ochocientos Mil con 00/100 Soles) y de la cuenta acciones de inversión hasta la suma ascendente a S/361,118.00(Trescientos Sesenta y Un Mil Ciento Dieciocho con 00/100 Soles) y la creación de hasta 3´800,000 de acciones comunes y 361,118 de acciones de inversión de un valor nominal de S/1.00 cada una, a efectos de su suscripción y pago por los accionistas a prorrata de su participación en el capital. La suma final del aumento de capital y el número de acciones a emitirse con la correspondiente modificación del estatuto, será declarada por el Directorio de la sociedad una vez culminado el periodo de ejercicio del derecho de suscripción preferente.

El número de acciones que participan en la suscripción es de: 2,909,331 comunes y 276,477 de inversión.

Segundo: Dar inicio al procedimiento para el ejercicio del derecho de suscripción preferente de acciones comunes y de acciones de inversión de acuerdo a las siguientes condiciones:

Firmado Digitalmente por:

CARLOS JOSE MOLINELLI MATEO

Fecha: 05/03/2024 07:39:40 p.m.

• Forma: Por nuevos aportes dinerarios.
• Monto: Por un monto total de hasta S/3´800,000.00 (Tres Millones Ochocientos Mil con 00/100 Soles) equivalente a de 3´800,000 (Tres
  Millones Ochocientos Mil) acciones comunes y S/361,118.00(Trescientos Sesenta y Un Mil Ciento Dieciocho con 00/100 Soles) equivalente a 361,118(Trescientos Sesenta y Un Mil Ciento Dieciocho) acciones de inversión.
• Fecha de Registro: 25 de marzo de 2024.
• Fecha de Entrega Certificados de Suscripción Preferente: 26 de marzo de 2024 y anotados en cuenta en el registro de Cavali ICLV S.A., a nombre de cada uno de los accionistas.
• Plazo de negociación de los Certificados de Suscripción Preferente: Del 26 de marzo de 2024 al 17 de abril de 2024.
• Precio de suscripción: S/1.00.
• Porcentaje de Suscripción:

Acciones comunes: 130.61%

Acciones de inversión: 130.61%

Si por efecto de la aplicación del porcentaje de suscripción preferente o del prorrateo en cualquiera de las ruedas o en la fijación del remanente se obtuviera la fracción de una acción menor a 0.5 está será redondeada al número entero inferior.

•Beneficio al que tendrán derecho las acciones: los mismos que actualmente tienen las acciones comunes y de inversión.

• Destino de los fondos: cumplir con los compromisos financieros asumidos por la Sociedad, así como fortalecerla patrimonialmente para continuar con sus fines
• Plazo de las ruedas de suscripción: El ejercicio del derecho de suscripción preferente se realizará en dos ruedas, como se indica a continuación.
• 1. Primera Rueda: Se iniciará el día 26 de marzo de 2024 y concluirá el 19 de abril de 2024.
  2. Segunda Rueda: Si al término de la Primera Rueda quedasen acciones sin suscribir, quienes hayan suscrito acciones en ella podrán suscribir, en la Segunda Rueda, la totalidad de las acciones remanentes, a prorrata de su participación en el capital social, de conformidad con lo previsto en el artículo 208° de la Ley General de Sociedades. La Segunda Rueda será del 22 de abril de 2024 al 25 de abril de 2024.
• Si al término de la Segunda Rueda quedaran acciones pendientes de suscribir, éstas podrán ser suscritas por los accionistas participantes de la Segunda Rueda, a prorrata de su participación en la Segunda Rueda o, si hubiera un solo interesado, por la totalidad de acciones pendientes siempre que las suscriban hasta el 29 de abril de 2024. Si posterior a esta fecha quedaran acciones pendientes de suscribir, estas serán anuladas. Por lo que, el monto del aumento de capital y de las acciones de inversión ascenderá a lo efectivamente suscrito y pagado al día 29 de abril de 2024. El Directorio procederá a la determinación del total de acciones que han sido suscritas, con el objeto de determinar el monto en que, en definitiva se aumentará el capital social y la cuenta acciones de inversión, luego de lo cual se procederá a la modificación del artículo quinto del Estatuto Social.
• Los accionistas con acciones físicas ejercerán su derecho de suscripción preferente mediante comunicación cursada por carta simple dirigida al domicilio social ubicado en la calle La Colonia

N°150, Urbanización El Vivero, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima (en adelante, el "Domicilio

Social") o comunicación electrónica dirigida a:

[e-mail]. Acto seguido, deberán acreditarse los depósitos en la Cuenta Corriente de FOSSAL S.A.A. en Soles N° 193- 2396219-0-30 del Banco de Crédito del Perú.

• Los certificados de suscripción preferente de titulares de acciones físicas estarán a disposición de los accionistas, el día de entrega, 26 de marzo de 2024, en el horario comprendido entre las 9:00 a.m. y las 12:00 p.m. en el Domicilio Social o a través del correo electrónico: [e-mail].

Cualquier información complementaria se encuentra a disposición de los accionistas en el Domicilio Social, al número 317-6000, Anexo 2170 o al siguiente correo electrónico: [e-mail].

Sin otro particular, quedamos a ustedes.

Atentamente,

___________________________________

Carlos José Molinelli Mateo

Representante Bursátil

FOSSAL S.A.A.