Futura Consorcio Inmobiliario S A : CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. CAMBIOS EN EL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Y/O SUS ÓRGANOS EQUIVALENTES.

FUTURA CONSORCIO INMOBILIARIO S.A.

lunes, 25 de marzo de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : FUTURA CONSORCIO INMOBILIARIO S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 25/03/2024

Hora : 9:30 AM

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de Junta Obligatoria Anual celebrada hoy Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• - Elección o Remoción de Directores

• - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)

• - Aplicación de resultados del ejercicio 2023 : Se aprobó por unanimidad la aplicación de los resultados del ejercicio 2023 a la cuenta Resultados Acumulados de la sociedad.

- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2024 : Se aprobó por unanimidad encargar a la firma Tanaka, Valdivia y Asociados, miembros de Ernst & Young, el proceso de auditoría de la sociedad para el periodo 2024.

- Autorización para la formalización de acuerdos : Se aprobó por unanimidad, designar a los señores Paul Ramsey Calle, Cynthia Herrera Vera Tudela y Antonella Yon Burga para que cualquiera de ellos de manera individual actúe en nombre y representación de la sociedad en la realización de todos los actos necesarios para formalizar los acuerdos adoptados en la presente junta.

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA ==========================================================================================

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2023

Comentarios :

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS ==========================================================================================

Observaciones: Directorio elegido el 25 de marzo de 2024 para el ejercicio 2024 hasta la celebración de la Junta Obligatoria Anual 2025.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ARAOZ MEDANIC, JAIME Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/03/2023 Director Independiente: NO Fecha Final: 25/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA CAFFERATA VDA DE FORT, ROSA AUGUSTA Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/03/2023 Director Independiente: NO Fecha Final: 25/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, FORTUNATO JUAN JOSE Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/03/2023 Director Independiente: NO Fecha Final: 25/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, MARIO AUGUSTO MIGUEL Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/03/2023 Director Independiente: NO Fecha Final: 25/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, PEDRO MANUEL JUAN Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 22/03/2023

Director Independiente: NO Fecha Final: 25/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FORT BRESCIA, ALEX PAUL GASTON Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 22/03/2023

Director Independiente: NO Fecha Final: 25/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FORT BRESCIA, BERNARDO MIGUEL Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/03/2023 Director Independiente: NO Fecha Final: 25/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FORT BRESCIA, VIVIANE MARIA LUISA

Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 22/03/2023 Director Independiente: NO Fecha Final: 25/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MALO ROB, PEDRO JOSE Cargo: DIRECTOR SUPLENTE

Fechas Inicial: 22/03/2023 Director Independiente: NO Fecha Final: 25/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SALMON JACOBS, MIGUEL ANGEL Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/03/2023 Director Independiente: NO Fecha Final: 25/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VALDIVIA VALLADARES, CLAUDIA MILAGROS Cargo: DIRECTOR SUPLENTE

Fechas Inicial: 22/03/2023 Director Independiente: NO Fecha Final: 25/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, PEDRO MANUEL JUAN Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 25/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FORT BRESCIA, ALEX PAUL GASTON Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 25/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA CAFFERATA VDA DE FORT, ROSA AUGUSTA Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 25/03/2024 Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FORT BRESCIA, BERNARDO MIGUEL Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 25/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, MARIO AUGUSTO MIGUEL Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 25/03/2024 Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, FORTUNATO JUAN JOSE Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 25/03/2024 Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FORT BRESCIA, VIVIANE MARIA LUISA Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 25/03/2024 Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MALO ROB, PEDRO JOSE Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 25/03/2024 Director Independiente: NO

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	BRESCIA CAFFERATA VDA DE FORT, ROSA AUGUSTA	DIRECTOR
DIRECTORIO	BRESCIA MOREYRA, FORTUNATO JUAN JOSE	DIRECTOR
DIRECTORIO	BRESCIA MOREYRA, MARIO AUGUSTO MIGUEL	DIRECTOR
DIRECTORIO	BRESCIA MOREYRA, PEDRO MANUEL JUAN	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	FORT BRESCIA, ALEX PAUL GASTON	VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	FORT BRESCIA, BERNARDO MIGUEL	DIRECTOR
DIRECTORIO	FORT BRESCIA, VIVIANE MARIA LUISA	DIRECTOR
DIRECTORIO	MALO ROB, PEDRO JOSE	DIRECTOR

Cordialmente,

PAUL WILLIAM RAMSEY CALLE REPRESENTANTE BURSATIL

FUTURA CONSORCIO INMOBILIARIO S.A.