La Reunión del Consejo de Administración de Golden Lime Public Company Limited celebrada el 10 de noviembre de 2023, la reunión ha resuelto el siguiente orden del día; Reconocer la dimisión antes de la expiración de su mandato de dos directores que representan al accionista mayoritario, así como aprobar el nombramiento de nuevos directores para continuar el mandato restante de los directores dimisionarios: Lista de los directores dimisionarios. Sra. Kristel Verleyen Cargo: Directora, Directora de Nombramientos Remuneración y Gobierno Corporativo, y D. Olivier Roger J Majerus, Cargo: Director Ejecutivo Director autorizado. La fecha efectiva de la dimisión de ambos directores es el 9 de noviembre de 2023. Lista de directores nombrados: Sr. Ben Harrath Faouzi: Cargo: Director, para continuar el mandato restante de los directores dimisionarios, Sra. Kristel Verleyen, y Sr. Timothe Arthur Maria Van Den Bossche: Cargo: Directora, Directora Ejecutiva, Directora autorizada para continuar el mandato restante de los directores dimisionarios, Sr. Olivier Roger J Majerus y para continuar el mandato restante de los directores dimisionarios Sra. Kristel Verleyen como Directora de Nombramientos Remuneración y Gobierno Corporativo. El mandato de los nuevos directores comienza el 10 de noviembre de 2023. Registrar el cambio en el Departamento de Desarrollo Empresarial, el Ministerio de Comercio, para modificar el director en virtud del artículo 4 0, Ley de Sociedades Anónimas, 2 con 2 nuevos directores y 2 directores dimisionarios junto con la autoridad de los directores(s) y la limitación de la autoridad de los directores(s):Dimisión de 2 Directores, lista siguiente: Sra. Kristel Verleyen y Sr. Olivier Roger J Majerus
Existentes: El(los) director(es) de la empresa está(n) compuesto(s) por 8 personas: Sr. Sripop Sarasas, Sra. Kristel Verleyen, Sra. Nishita Shah, Sr. Krishnan Subramanian Aylur, Sr.Geza Emil Perlaki, Sra. Ladda Chatchaluay, Sr. Olivier Roger J Majerus y Sra.Vannee Abakaz. Autoridad de los directores y limitación de la autoridad de los directores: Sr.Geza Emil Perlaki, Sra.Nishita Shah, Sr.Krishnan Subramanian Aylur, Sr.Olivier Roger J Majerus, dos de los cuatro directores pueden firmar para obligar a la empresa y estampar con el sello de la empresa. Nombramiento de 2 nuevos directores, lista siguiente: Sr. Ben Harrath Faouzi y Sr. Timothe Arthur Maria Van Den Bossche: Modificación: el/los director/es de la empresa se compone/n de 8 personas: Sr. Sripop Sarasas,Sr. Ben Harrath Faouzi, Nishita Shah, Sr. Krishnan Subramanian Aylur, Sr.Geza Emil Perlaki, Sra. Ladda Chatchaluay, Sr. Timothe Arthur Maria Van Den Bossche, y Sra.Vannee Abakaz. Autoridad del director(es) y limitación de la autoridad del director(es): El Sr.Geza Emil Perlaki, la Sra.Nishita Shah, el Sr.Krishnan Subramanian Aylur, el Sr.Timothe Arthur Maria Van Den Bossche, el Sr.Ben Harrath Faouzi dos de cinco directores pueden firmar para obligar a la empresa y estampar con el sello de la empresa. Aprobar el nombramiento del miembro del comité ejecutivo (COMEX) y
los comités de nombramientos, remuneración y gobierno corporativo (NR_CG): El comité ejecutivo existente consta de 4 miembros: Sr. Geza Emil Perlaki, Presidente del Comité Ejecutivo, Sra. Nishita Shah, Directora Ejecutiva, Sr. Krishnan Subramanian Aylur, Director Ejecutivo y Sr. Olivier Roger J Majerus, Director Ejecutivo. Proponer a la asamblea que considere y apruebe a los dos nuevos directores para compartir experiencias en gestión empresarial y operaciones al comité ejecutivo, añadiendo así el número de miembros del comité ejecutivo de 4 a 5. El nuevo comité ejecutivo se compone de 5 miembros
Sr. Geza Emil Perlaki, Presidente del Comité Ejecutivo, Sra. Nishita Shah, Directora Ejecutiva, Sr. Krishnan Subramanian Aylur, Director Ejecutivo, Sr. Timothe Arthur Maria Van Den Bossche, Director Ejecutivo, y Sr. Ben Harrath Faouzi, Director Ejecutivo. El actual Comité de Nombramientos y Retribuciones (NR_CG) está compuesto por 4 miembros: Sra. Ladda Chatchaluay, Directora independiente, Presidenta del NR_CG, Sra. Kristel Verleyen, Directora, Directora del NR_CG, Sr. Krishnan Subramanian Aylur Director, Director del NR_CG, y Sra. Vannee Abakaz, Directora independiente Directora del NR_CG. El nuevo Comité de Nombramientos y Retribuciones (NR_CG) está compuesto por 4 miembros: Sra. Ladda Chatchaluay, Consejera independiente Presidente del NR_CG, Sr. Timothe Arthur Maria Van Den Bossche, Consejero,Consejero del NR_CG, Sr. Krishnan Subramanian Aylur, Consejero, Consejero del NR_CG, y Sra. Vannee Abakaz, Consejera independiente Consejero del NR_CG.