Grupo Pochteca B de C : POCHTEC, Resumen de Acuerdo AGAOA 28Abr23

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual

FECHA: 02/05/2023

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	POCHTEC
RAZÓN SOCIAL	GRUPO POCHTECA, S.A.B. DE C.V.
SERIE
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/04/2023
HORA	13:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	72.03 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESUMEN DE ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRUPO POHTECA, S.A.B. DE C.V., CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2023.

1. Se presentaron y aprobaron los siguientes documentos:

1. El informe del Consejo de Administración, en términos del Artículo 28 Fracción IV de la Ley del Mercado de Valores, en relación al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022.
2. El Informe del Director General elaborado conforme al Artículo 44 Fracción XI de la Ley del Mercado de Valores.
3. Los Estados Financieros individuales y consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022.
4. El Dictamen de los Auditores Externos a los Estados Financieros de la Sociedad individuales y consolidados con cifras al
   31 de diciembre de 2022.
5. El Informe de los Auditores Externos del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad durante el ejercicio
   social por el año que terminó el 31 de diciembre de 2021 a que se refiere el Artículo 76 Fracción XIX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
6. La opinión del Consejo de Administración, basada en la respectiva del Comité de Auditoría, sobre el contenido del Informe del Director General.
7. El Informe a que se refiere el Artículo 172 inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles en el que se contienen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2022.
8. El Informe sobre las principales operaciones y actividades en las que el Consejo de Administración intervino durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022.
9. El Reporte Anual del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, en términos del Artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores.

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

1

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual

FECHA: 02/05/2023

1. Se tomó nota de durante el ejercicio social de 2022, la Sociedad obtuvo una utilidad neta de $300,580.00 M.N., se aprobó separar de la utilidad neta la cantidad de $15,029.00 M.N., equivalente al 5%, para incrementar el fondo de reserva legal a que alude el Artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
2. Se aprobó registrar y llevar el remanente de la utilidad neta individual obtenida por el ejercicio social de 2022, es decir, la cantidad de $285,551.00 M.N., a la cuenta de Resultados Acumulados de la Sociedad.
3. Se tomó nota de que el Estado de Resultados contenido en los Estados Financieros Dictaminados Consolidados de la Sociedad, arroja una utilidad por la cantidad de $233'212,662.00 M.N.
4. Se aprobó la siguiente integración del Consejo de Administración de la Sociedad:

PROPIETARIOS SUPLENTES
Armando Santacruz González	Federico Santacruz González
Margarita Hugues Vélez*		- - -
Jorge Alberto Martínez Madero*		- - -
Eugenio Gerardo Manzano Alba		- - -
Francisco Javier Moguel Gloria*		- - -
Francisco Javier Ruiz Galindo y Terrazas*	- - -
Ernesto Moya Pedrola*		- - -
José Antonio Vértiz Pani*		- - -
María Teresa Yvonne Ochoa Rosellini*		- - -
Paola Hernández Villalvazo*		- - -"
*Consejeros Independientes

1. Se ratificó al señor Armando Santacruz González como Presidente del Consejo de Administración, con las facultades inherentes a su cargo.
2. Se ratificó al Licenciado Juan Pablo del Río Benítez, como Secretario no miembro del Consejo de Administración y al Licenciado Almaquio Basurto Rosas, como Prosecretario no miembro del Consejo de Administración.
3. Se aprobó la siguiente integración del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad:

Francisco Javier Moguel Gloria - Presidente

Francisco Javier Ruíz Galindo y Terrazas - Miembro

Margarita Hugues Vélez - Miembro

Juan Pablo del Río Benítez - Secretario, No Miembro

1. Se ratificó como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad al señor Francisco Javier Moguel Gloria.
2. Se aprobó pagar como emolumentos al Presidente del Consejo de Administración la cantidad de $73,543.00 M.N. por cada sesión a la que asista; a los miembros del Consejo de Administración, la cantidad de $49,029.00 M.N. por su asistencia a cada sesión del Consejo de Administración; el Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias la cantidad de $61,286.00 M.N. por cada sesión a la que asista: y los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias la cantidad de $49,029.00 M.N. por su asistencia a cada sesión de dicho Comité.
3. Se aprobó otorgar una indemnidad en relación con el desempeño de su encargo, a los miembros de su Consejo de Administración, su Secretario y Prosecretario, del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y su Secretario.
4. Se aprobó que el fondo de recompra quede constituido por la cantidad la cantidad equivalente a $417'406,881.00 M.N.
5. En términos y para los efectos de lo señalado por el último párrafo del Artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores y el Artículo 60 de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de Valores", se informó que el Consejo de Administración de la Sociedad, no acordó cambio o modificación alguna

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

2

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual

FECHA: 02/05/2023

a las Políticas de la Sociedad en Materia de Adquisición de Acciones Propias durante el período comprendido entre la anterior asamblea general ordinaria anual de accionistas y la que se celebra en esta fecha.

1. Se informó que la Sociedad al 31 de diciembre de 2021 existían 12'923,621 acciones recompradas mantenidas en la Tesorería de la Sociedad; y que durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022, no se realizaron operaciones de adquisición a través de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. y tampoco, se recolocaron acciones, derivado de lo cual existía un saldo al 31 de diciembre de 2022 de 12'923,621 acciones recompradas.
2. Se autorizó indistintamente a los señores Armando Santacruz González, Eugenio Gerardo Manzano Alba, Juvenal Guillermo Hernández Trujano, Eugenio Fernando Ballesteros Cameroni, Hernán Mendoza Guzmán y/o Carlos Casas Pineda, como Delegados de la Asamblea.

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

3