GRUPO TELEVISA, S.A.B.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL
26 DE ABRIL DE 2023
- Presentación del informe de los Co-Presidentes Ejecutivos elaborado conforme al artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 44 Fracción XI de la Ley del Mercado de Valores acompañado del dictamen del auditor externo y la opinión del Consejo de Administración sobre dicho informe, así como de los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2022.
- Presentación del informe a que se refiere el artículo 172 inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles en el que se contienen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera.
- Presentación del informe sobre las operaciones y actividades en las que intervino el Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.
IV. | Presentación del informe anual del Comité de Auditoría. |
- Presentación del informe anual del Comité de Prácticas Societarias.
VI. | Presentación del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales |
de la Sociedad, en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. | |
VII. | Resoluciones sobre la aplicación de resultados del ejercicio terminado el 31 |
de diciembre de 2022, incluyendo, en su caso, el decreto y pago de | |
dividendos a los accionistas. | |
Se propondrá a la Asamblea de Accionistas el decreto de un dividendo de | |
hasta $0.35 M.N. por "CPO" emitido con base en acciones de la Sociedad. |
VIII. Presentación del informe sobre las políticas y acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en relación con la compra y venta de acciones propias así como el monto que podrá destinarse a la compra de dichas acciones en términos de lo previsto en el artículo 56 Fracción IV de la Ley
del Mercado de Valores. | |
Se propondrá a la Asamblea de Accionistas aprobar un monto máximo de | |
hasta $10,000,000,000.00 (diez mil millones de pesos) M.N. para llevar a | |
cabo adquisiciones de acciones propias, siempre con sujeción a lo previsto | |
en la Ley del Mercado de Valores. | |
IX. | Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de las personas que integrarán el |
Consejo de Administración, del secretario y de los funcionarios, y ratificación | |
sobre su gestión. |
Se propondrá a la Asamblea de Accionistas designar y/o ratificar a las siguientes personas:
Consejeros Propietarios Serie "A"
Emilio Fernando Azcárraga Jean
Alfonso de Angoitia Noriega
Eduardo Tricio Haro
Michael T. Fries
Fernando Senderos Mestre
Bernardo Gómez Martínez
Jon Feltheimer
Enrique Krauze Kleinbort
Guadalupe Phillips Margain
Carlos Hank González
Denise Maerker Salmón
Consejeros Propietarios Serie "B"
Lorenzo Alejandro Mendoza Giménez
Salvi Rafael Folch Viadero
Guillermo Garcia Naranjo Álvarez
Francisco José Chevez Robelo
José Luis Fernández Fernández
Consejeros Propietarios Serie "D"
David M. Zaslav
Enrique Francisco José Senior Hernández
Consejeros Propietarios Serie "L"
José Antonio Chedraui Eguía
Sebastián Mejía
Consejeros Suplentes
Julio Barba Hurtado
Jorge Agustín Lutteroth Echegoyen Joaquín Balcárcel Santa Cruz Luis Alejandro Bustos Olivares Félix José Araujo Ramírez
Raúl Morales Medrano
Herbert Allen III (suplente del señor Enrique Francisco José Senior Hernández)
Emilio F. Azcárraga Jean | Presidente |
Ricardo Maldonado Yáñez | Secretario |
Se incluye como Anexo "A" una breve biografía de cada uno de los miembros que serán propuestos.
- Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de las personas que integrarán el Comité Ejecutivo, y ratificación sobre su gestión.
Se pretende proponer la ratificación de las siguientes personas en el Comité, incluyendo a su Presidente.
Emilio Fernando Azcárraga Jean (Presidente) Alfonso de Angoitia Noriega
Bernardo Gómez Martínez
Ricardo Maldonado Yáñez (Secretario sin ser miembro del mismo)
XI. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, del Presidente del Comité de Auditoría, y ratificación sobre la gestión del Comité.
Se pretende proponer la ratificación de las siguientes personas en el Comité, incluyendo a su Presidente.
Guillermo García Naranjo Álvarez (Presidente)
José Luís Fernández Fernández
Francisco José Chevez Robelo
XII. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, del Presidente del Comité de Prácticas Societarias, y ratificación sobre la gestión del Comité.
Se pretende proponer la ratificación de las siguientes personas en el Comité, incluyendo a su Presidente.
José Luís Fernández Fernández (Presidente)
Eduardo Tricio Haro
Guillermo García Naranjo Álvarez
XIII. Remuneración a los miembros del Consejo de Administración, del Comité Ejecutivo, del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias, así como a sus respectivos secretarios.
Se propondrá aprobar un monto de EUA$15,000 a los miembros Propietarios y Suplentes y al Secretario del Consejo de Administración, y a los miembros de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias, por cada sesión del Consejo de Administración y/o de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias a las que asistan y de dos centenarios al Secretario Ejecutivo, Secretario y Secretario Suplente de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias.
Para aquellos miembros que requieran viajar, la remuneración se incrementaría a EUA$25,000 por cada sesión del Consejo de Administración de la Sociedad a la que asistan.
Los Consejeros Propietarios y el Secretario del Consejo de Administración, podrán optar entre (i) recibir la remuneración antes descrita, o bien, (ii) recibir el equivalente a EUA$150,000 en CPOs (o cualquier otro instrumento emitido con base en acciones de la Sociedad) mediante una asignación anual, pudiendo dichos valores ser liberados al primer aniversario de su asignación mediante el pago de la cantidad de $1.60 pesos por cada CPO o su equivalente respecto del instrumento de que se trate.
Los miembros del Comité Ejecutivo renunciarían a recibir remuneración alguna por el desempeño de sus cargos.
XIV. Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones tomadas por esta asamblea.
Se pretende proponer la designación de los señores Ricardo Maldonado Yáñez, Luis Alejandro Bustos Olivares, Liliana Martínez Vela, Francisco José Glennie Quirós, Mauricio Gual Pons y Eduardo José Bandera Monter, como delegados especiales de la Asamblea.
Anexo "A"
Biografía de los Consejeros que serán propuestos para designación y/o ratificación a
la Asamblea de Accionistas
Consejeros Propietarios Serie "A"
Nombre y Fecha de | Ocupación Principal y Participación en Otros Consejos de |
Nacimiento | Administración |
Emilio Fernando | Presidente Ejecutivo y Miembro del Consejo de Administración, y |
Azcárraga Jean | Miembro y Presidente del Comité Ejecutivo de Grupo Televisa. |
(21/02/68) | Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de Cablevisión |
(empresa subsidiaria de Grupo Televisa), Ex presidente y Director | |
General de Grupo Televisa. | |
Miembro del Consejo de Administración de TelevisaUnivision y ex | |
miembro de Grupo Financiero Banamex. | |
Presidente y Miembro del Consejo de Gerentes de Innova (empresa | |
subsidiaria de Grupo Televisa). | |
Miembro del Consejo Mexicano de Negocios (antes Consejo | |
Mexicano de Hombres de Negocios) y de Fundación Teletón. | |
Alfonso de Angoitia | Co- Presidente Ejecutivo, Miembro del Comité Ejecutivo de Grupo |
Noriega | Televisa. Miembro del Consejo de Administración de Cablevisión |
(17/01/62) | (empresa subsidiaria de Grupo Televisa). Co-Presidente Ejecutivo de |
TelevisaUnivision México. | |
Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de | |
TelevisaUnivision. Miembro del Consejo de Liberty Latin America, | |
Grupo Axo y Grupo Financiero Banorte. Miembro del Consejo de | |
Gerentes de Innova (empresa subsidiaria de Grupo Televisa). | |
Presidente del Consejo Directivo de Fundación Kardias. Miembro del | |
Consejo Directivo de la Fundación Mexicana para la Salud, de la | |
Fundación UNAM y de The Paley Center for Media. Ex | |
Vicepresidente Ejecutivo de Administración y Finanzas (Chief | |
Financial Officer) de Grupo Televisa. | |
Eduardo Tricio Haro | Presidente del Consejo de Administración de Grupo Lala. |
(05/08/63) | Presidente del Comité Ejecutivo de Aeroméxico. Miembro del |
Comité de Prácticas Societarias de Grupo Televisa. Presidente de | |
Grupo Industrial Nuplen, Fundación Lala y SER, A.C. Miembro del | |
Consejo de Administración de Grupo Aeroméxico, Grupo Financiero | |
Banamex, Orbia, Aura Solar, el Hospital Infantil de México | |
"Federico Gomez", el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores | |
de Monterrey, el Consejo Mexicano de Negocios, y el Instituto | |
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán". | |
Michael Thomas Fries | Presidente y Director General de Liberty Global, PLC. |
(06/02/63) | Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Liberty Global, Presidente |
Ejecutivo del Consejo de Liberty Latin, America. Miembro de los | |
Consejos de Administración de Lionsgate y de Cable Television | |
Labs. Miembro del Consejo Directivo de The Paley Center for | |
Media. Presidente del Consejo de Administración de Biennial of the | |
Americas. Miembro Emérito del Museo de Arte Contemporáneo de | |
Denver, Director de Comunicaciones Digitales y miembro del |
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Grupo Televisa SAB published this content on 30 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 April 2023 18:29:06 UTC.