Interseguro Compania de Seguros : OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA

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AUMENTO DE CAPITAL / MODIFICACION DE ESTATUTOS

QUE OTORGA

INTERSEGURO COMPANIA DE SEGUROS S.A.

INTRODUCCION: EN LA CIUDAD DE LIMA, DISTRITO DE LINCE, A LOS OCHO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, YO JORGE LUIS GONZALES LOLI, ABOGADO NOTARIO DE LIMA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 09533461, CON OFICIO NOTARIAL EN JIRON MARISCAL MILLER NÚMERO 1701 DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, EXTIENDO EL PRESENTE INSTRUMENTO PUBLICO NOTARIAL EN MI REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS EN EL QUE COMPARECEN:============================================================================

GONZALO JOSE BASADRE BRAZZINI, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL CASADO, DE OCUPACIÓN FUNCIONARIO, DOMICILIADO EN AVENIDA JAVIER PRADO NUMERO 492, OFICINA NUMERO 2601, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, SE IDENTIFICA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 09336847 Y DECLARA QUE PROCEDE EN REPRESENTACION DE INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA, SEGÚN FACULTADES QUE CONSTAN EN LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024.-========================

SE DEJA CONSTANCIA QUE SE HA CUMPLIDO CON VERIFICAR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE BENEFICIARIO FINAL, EN LA FORMA Y RESPECTO A LOS CONTRIBUYENTES OBLIGADOS, DETERMINANDOSE QUE TODOS HAN CUMPLIDO CON LA PRESENTACION RESPECTIVA. ==================================================================================

EL COMPARECIENTE, QUIEN SE OBLIGAN CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO SUFICIENTE, DE LO QUE DOY FE, Y HABIENDO CUMPLIDO CON IDENTIFICARLO CON EL DOCUMENTO POR EL PRESENTADO, CUYO NUMERO FIGURA EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 54 INCISO D) DEL DECRETO DEL NOTARIADO, DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 1049, ME ENTREGA UNA MINUTA FIRMADA Y AUTORIZADA POR LETRADO PARA QUE ELEVE SU CONTENIDO A ESCRITURA PUBLICA, LA MISMA QUE ARCHIVO EN MI LEGAJO RESPECTIVO CON EL NUMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE Y CUYO TENOR LITERAL ES EL SIGUIENTE:=============================================== SEÑOR NOTARIO:================================================================================================

SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTATUTO QUE OTORGA INTERSEGURO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. (EN ADELANTE "INTERSEGURO"), CON REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE N° 20382748566, SOCIEDAD INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11020565 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA, CON DOMICILIO EN AVENIDA JAVIER PRADO ESTE N° 492, OFICINA N° 2601, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL, EL SEÑOR GONZALO BASADRE BRAZZINI, IDENTIFICADO CON DNI N° 09336847, CON PODERES QUE CONSTAN INSCRITOS EN LA PARTIDA ANTES REFERIDA, ASÍ COMO AQUELLOS OTORGADOS MEDIANTE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024, CUYA PARTE PERTINENTE DEL ACTA USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ A INSERTAR EN LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ORIGINE LA PRESENTE MINUTA; DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:============================

PRIMERO. - INTERSEGURO ES UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LEY MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DEL 25 DE FEBRERO DE 1998 Y ESCRITURA PÚBLICA ACLARATORIA DEL 27 DE MARZO DE 1998, AMBAS OTORGADAS ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE LIMA, DOCTOR MANUEL NOYA DE LA PIEDRA; DEBIDAMENTE INSCRITA EN LA PARTIDA N° 11020565 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA.==============================================================================================

SEGUNDO. - POR JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024, CUYA PARTE PERTINENTE DEL ACTA USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ INSERTAR EN LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE, SE ACORDÓ EL AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES Y LA CONSECUENTE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO CUARTO DEL ESTATUTO DE INTERSEGURO, SEGÚN TEXTO QUE A CONTINUACIÓN TRANSCRIBIMOS:===============================================

"ARTICULO CUARTO: EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA SOCIEDAD ES DE S/ 995,318,667.00 (NOVECIENTOS Firmado Digitalmente por:

GONZALO JOSÉ BASADRE BRAZZINI

Fecha: 17/05/2024 05:30:40 p.m.

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NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES), REPRESENTADO POR 995,318,667 ACCIONES, TODAS ELLAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UNO Y 00/100 SOLES) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS EN SU TOTALIDAD."=======================================================================

TERCERO.- EN VIRTUD DE LO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA PRECEDENTE, YO, GONZALO BASADRE BRAZZINI, IDENTIFICADO CON DNI N° 09336847, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE INTERSEGURO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., DECLARO MODIFICADO EL ARTÍCULO CUARTO DEL ESTATUTO SOCIAL, TODO ELLO EN EL MODO Y FORMA ESTABLECIDOS EN EL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024, CUYA PARTE PERTINENTE USTED, SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ INSERTAR.==============================================================================================

AGREGUE USTED, SEÑOR NOTARIO, LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE LEY Y ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA LA PRESENTE MINUTA.======= LIMA, 02 DE ABRIL DEL 2024=====================================================================================

FIRMADO: GONZALO BASADRE BRAZZINI.- GERENTE GENERAL Y APODERADO.- UNA FIRMA ILEGIBLE.- ====================

ABOGADO QUE AUTORIZA LA MINUTA: NANCY MEJIA JULCA.- ABOGADA.- REG.- CAL.- 30670.- UNA FIRMA ILEGIBLE.- =========

INSERTO: CERTIFICO QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DENOMINADO: LIBRO DE ACTAS DE JUNTA DE ACCIONISTAS N° 04,

PERTENECIENTE A: INTERSEGURO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., DEBIDAMENTE LEGALIZADO CON FECHA ONCE (11) DE ABRIL DEL 2017, ANTE NOTARIO PUBLICO DE LIMA DR. JORGE LUIS GONZALES LOLI, REGISTRADO BAJO EL NUMERO 050315 - 17 Y CONSTA QUE DE FOJAS 216 A FOJAS 219 INCLUSIVE CORRE EXTENDIDA EL ACTA CUYAS PARTES PERTINENTES ES EL SIGUIENTE:================================================================================================== JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS=============================================================================

EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD SITO EN AVENIDA JAVIER PRADO ESTE N° 492, OFICINA NO. 2601, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DÍA 01 DE ABRIL DE 2024, SE REUNIERON EN JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INTERSEGURO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. (LA "SOCIEDAD"), LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

• INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC, TITULAR DE 876,860,729 (OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL Y SETECIENTOS VEINTINUEVE) ACCIONES CON DERECHO A VOTO REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL INSCRITO DE LA SOCIEDAD CON UN VALOR NOMINAL DE S/ 1,00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SEÑOR FELIPE MORRIS GUERINONI, SEGÚN PODER QUE SE ACREDITÓ Y ENCONTRÓ CONFORME.============================================================================
• INTERCORP PERÚ LTD, TITULAR DE 2 (DOS) ACCIONES CON DERECHO A VOTO REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL INSCRITO DE LA SOCIEDAD CON UN VALOR NOMINAL DE S/ 1,00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SEÑOR FELIPE MORRIS GUERINONI, SEGÚN PODER QUE SE ACREDITÓ Y ENCONTRÓ CONFORME.============================================================================
• NEGOCIOS E INMUEBLES S.A., TITULAR DE 81,420,899 (OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE) ACCIONES CON DERECHO A VOTO REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL INSCRITO DE LA SOCIEDAD CON UN VALOR NOMINAL DE S/ 1,00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SEÑOR GONZALO BASADRE BRAZZINI, SEGÚN PODER QUE SE ACREDITÓ Y ENCONTRÓ CONFORME.=======================================================================================
  PRESIDIÓ LA JUNTA EL SEÑOR FELIPE MORRIS GUERINONI, Y ACTUÓ COMO SECRETARIO, EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD, SEÑOR GONZALO BASADRE BRAZZINI, QUIENES FUERON DESIGNADOS POR UNANIMIDAD DE LOS CONCURRENTES PARA OCUPAR DICHOS CARGOS. EL PRESIDENTE DEJÓ CONSTANCIA QUE, PARA EFECTOS DE ESTA JUNTA, LA PRESENCIA DE LOS ACCIONISTAS REPRESENTA EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO.===================
  CONFORME A ELLO, ESTANDO REPRESENTADAS LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EMITIDAS POR LA SOCIEDAD Y HABIENDO EXPRESADO LOS SEÑORES ACCIONISTAS SU DESEO DE SESIONAR SIN NECESIDAD DE CITACIÓN PREVIA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 120° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE DECLARÓ VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA LA

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JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS Y ABIERTA LA SESIÓN.==========================================================

TOMANDO EL USO DE LA PALABRA, EL PRESIDENTE SEÑALÓ QUE, TAL COMO ERA DE CONOCIMIENTO DE LOS ASISTENTES, LA PRESENTE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS TIENE POR OBJETO TRATAR SOBRE LOS SIGUIENTES ASUNTOS:=============

1. ========================================================================================================
   2. AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES, EN CASO CORRESPONDA===============================
   3. MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO POR AUMENTO DE CAPITAL, EN CASO CORRESPONDA=========================
   (…)========================================================================================================
   5. MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO=======================================================================
   6. NOMBRAMIENTO DE APODERADO============================================================================ A CONTINUACIÓN, SE PASARON A TRATAR LOS TEMAS DE LA AGENDA:================================================
   (…)========================================================================================================
   2.- AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES, EN CASO CORRESPONDA===============================
   ACTO SEGUIDO, EL PRESIDENTE SEÑALÓ QUE COMO CONSECUENCIA DEL ACUERDO ADOPTADO EN EL PUNTO 1 ANTERIOR, CORRESPONDE FORMALIZAR EL ACUERDO DE CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES POR LA SUMA DE DE S/ 50,000,000.00 (CINCUENTA MILLONES Y 00/100 SOLES), MONTO PROVENIENTE DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2023 Y QUE INCLUYE EL CAPITAL Y LA RESERVA LEGAL. EN ESTE EXTREMO, EL PRESIDENTE ACLARÓ QUE DICHO MONTO ESTÁ COMPUESTO POR S/ 37,037,037.00 (TREINTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL TREINTA Y SIETE Y 00/100 SOLES) DE CAPITAL Y POR S/ 12,962,963.00 (DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES Y 00/100 SOLES) DE RESERVA LEGAL. ASIMISMO, EL PRESIDENTE SEÑALÓ QUE, COMO CONSECUENCIA DE LA CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES, EL CAPITAL SOCIAL QUEDARÍA AUMENTADO DE LA SUMA DE S/ 958,281,630.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 00/100 SOLES) A LA NUEVA SUMA DE S/ 995,318,667.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES).===============
   LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN AL RESPECTO, LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS ACORDÓ POR UNANIMIDAD LO SIGUIENTE:==================================================================================================

1. AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN S/ 37,037,037.00 (TREINTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL TREINTA Y SIETE Y 00/100 SOLES), BAJO LA MODALIDAD DE CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES, COMO CONSECUENCIA DE LA CAPITALIZACIÓN DE PARTE DE LA UTILIDADES DEL EJERCICIO 2023, INCREMENTANDO EL CAPITAL SOCIAL DE LA SUMA DE S/ 958,281,630.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 00/100
   SOLES) A LA NUEVA SUMA DE S/ 995,318,667.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES).==================================================================
2. EMITIR UN TOTAL DE 37,037,037 (TREINTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL TREINTA Y SIETE) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, COMO CONSECUENCIA DEL ACUERDO DE AUMENTO DE CAPITAL A QUE SE REFIERE EL LITERAL A) PRECEDENTE, DEJANDO CONSTANCIA QUE LA DETERMINACIÓN DE LOS TITULARES DE LAS ACCIONES ANTES MENCIONADAS SE REALIZARÁ EN LA FECHA DE REGISTRO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO SOBRE FECHA DE CORTE, REGISTRO Y ENTREGA, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN CONASEV Nº 069-2006-
   EF/94.10 (EN ADELANTE, EL "REGLAMENTO"). EN ESE SENTIDO, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE, EN APLICACIÓN DEL REGLAMENTO Y DE LA NORMATIVA DEL MERCADO DE VALORES CORRESPONDIENTE, SE DETERMINARÁ EL CUADRO ACCIONARIO DE LA SOCIEDAD UNA VEZ QUE OCURRA LA FECHA DE REGISTRO CORRESPONDIENTE, SEGÚN LO INDICADO EN EL LITERAL C) SIGUIENTE.=====================================================================================
3. SEÑALAR QUE LA FECHA DE REGISTRO DEL AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES SE DETERMINARÁ UNA VEZ QUE EL REFERIDO AUMENTO DE CAPITAL QUEDE INSCRITO EN REGISTROS PÚBLICOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO.=============================================================================

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3.- MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO POR AUMENTO DE CAPITAL, EN CASO CORRESPONDA=========================

CONTINUANDO CON SU EXPOSICIÓN, EL PRESIDENTE SEÑALÓ QUE COMO CONSECUENCIA DEL ACUERDO ADOPTADO EN EL PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE JUNTA, RESULTABA NECESARIO MODIFICAR EL ARTÍCULO CUARTO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA SOCIEDAD.=============================================================================

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN, LOS ACCIONISTAS CON DERECHO A VOTO PARA EFECTOS DE ESTA JUNTA ACORDARON POR UNANIMIDAD MODIFICAR EL ARTÍCULO CUARTO DEL ESTATUTO SOCIAL, EL QUE EN ADELANTE TENDRÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN:================================================================================================= "ARTICULO CUARTO: EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA SOCIEDAD ES DE S/ 995,318,667.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES), REPRESENTADO POR 995,318,667 (NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE) ACCIONES, TODAS ELLAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UNO Y 00/100 SOLES) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS EN SU TOTALIDAD."===================================================================================

DE CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO EL PUNTO DE AGENDA PRECEDENTE, LOS ACCIONISTAS DEJARON CONSTANCIA QUE LA FECHA DE REGISTRO DE LA CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES SERÁ DETERMINADA UNA VEZ QUE EL AUMENTO DE CAPITAL QUEDE INSCRITO EN REGISTROS PÚBLICOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO.================

(…)========================================================================================================

5.- MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO=======================================================================

EL PRESIDENTE CEDIÓ EL USO DE LA PALABRA AL SECRETARIO, QUIEN MANIFESTÓ QUE, POR CONVENIR A LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD, RESULTABA CONVENIENTE AUMENTAR EL NÚMERO MÁXIMO DE DIRECTORES DE LA SOCIEDAD, PASANDO ÉSTE DE NUEVE (9) A DIEZ (10), PARA LO CUAL SE PROPONÍA MODIFICAR EL ARTÍCULO VIGÉSIMO DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD, PARTICULARMENTE EN LO QUE RESPECTA AL NÚMERO DE DIRECTORES QUE TIENE LA MISMA. EN LÍNEA CON LO INDICADO, PROPUSO QUE LA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO VIGÉSIMO DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD SEA EL SIGUIENTE:===============

"ARTICULO VIGÉSIMO:========================================================================================

EL DIRECTORIO SE COMPONDRÁ DE UN NÚMERO MÍNIMO DE CINCO MIEMBROS Y UN NÚMERO MÁXIMO DE DIEZ MIEMBROS QUE REUNAN CONDICIONES DE CAPACIDAD TÉCNICA Y MORAL, QUE SERÁN ELEGIDOS POR LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS, QUIEN DEBERA RESOLVER PREVIAMENTE SOBRE EL NÚMERO DE DIRECTORES A ELEGIRSE PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE.=================================================================================

EN CASO LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DECIDA CONFORMAR EL DIRECTORIO CON CINCO MIEMBROS, DEBERA CONTAR COMO MÍNIMO CON UN DIRECTOR INDEPENDIENTE, Y EN CASO DECIDA, CONFORMARLO CON SEIS A DIEZ MIEMBROS, DEBERÁ CONTAR CON AL MENOS DOS DIRECTORES INDEPENDIENTES.=====================================

SE ENTIENDE POR DIRECTOR INDEPENDIENTE A AQUEL DIRECTOR QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN SBS N° 272-2017, REGLAMENTO DE GOBIERNO CORPORATIVO Y DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS; ASI COMO, SUS NORMAS MODIFICATORIAS Y/O DEROGATORIAS.========================================================= (…)========================================================================================================

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN AL RESPECTO, LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS ACORDÓ POR UNANIMIDAD:=====

1. MODIFICAR EL ARTÍCULO VIGÉSIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, CUYO TEXTO QUEDARÁ REDACTADO EN LA FORMA INDICADA EN LA PARTE CONSIDERATIVA DEL PRESENTE PUNTO DE AGENDA. ESTA MODIFICACIÓN ESTÁ SUJETA A LA APROBACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP ("SBS"), DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS Y ORGÁNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS, LEY N° 26702.======================================================================================================
   ∙ (II) SOMETER A APROBACIÓN DE LA SBS LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL APROBADA POR LA PRESENTE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS EN EL ACÁPITE (I) ANTERIOR Y AUTORIZAR, PARA TAL EFECTO, A GONZALO BASADRE BRAZZINI,

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IDENTIFICADO CON DNI N° 09336847, Y CLAUDIA MARÍA DELGADO EHNI, IDENTIFICADA CON DNI N° 10792236, PARA QUE CUALESQUIERA DE ELLOS, A SOLA FIRMA, PRESENTEN ANTE LA SBS LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE, Y SUSCRIBAN CUALQUIER DOCUMENTO PRIVADO O PÚBLICO QUE SEA NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.=========

6. NOMBRAMIENTO DE APODERADO============================================================================

LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS ENCOMENDÓ AL SEÑOR GONZALO BASADRE BRAZZINI, GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD, IDENTIFICADO CON DNI N° 09336847, Y A LA SEÑORA CLAUDIA MARÍA DELGADO EHNI, IDENTIFICADA CON DNI NO. 10792236; PARA QUE CUALESQUIERA DE ELLOS, INDISTINTAMENTE Y A SOLA FIRMA, REALICE TODOS LOS ACTOS Y ACCIONES QUE FUERAN NECESARIAS DE ACUERDO A LEY, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR E INSCRIBIR EN LOS REGISTROS PÚBLICOS LOS ACUERDOS INSCRIBIBLES ADOPTADOS EN ESTA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, QUEDANDO FACULTADOS PARA TAL EFECTO A SUSCRIBIR TODO Y CUALQUIER DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO QUE FUERA NECESARIO PARA TAL FIN, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A LA MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA CORRESPONDIENTES.==========================

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y PREVIA REDACCIÓN, LECTURA, APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA POR TODOS LOS ACCIONISTAS EN SEÑAL DE CONFORMIDAD, SE LEVANTÓ LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DÍA.======================================================================== FIRMADO: DOS FIRMAS ILEGIBLES.- =============================================================================

ES COPIA FIEL DEL ACTA ORIGINAL A LA CUAL ME REFIERO Y REMITO EN CASO NECESARIO. ==============================

INSERTO:===================================================================================================

CONCLUSIÓN: ===============================================================================================

FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, SE INSTRUYERON LOS COMPARECIENTES DE SU OBJETO POR LA LECTURA QUE DE TODO ELLOS HICIERON, AFIRMANDOSE Y RATIFICANDOSE EN EL CONTENIDO DEL MISMO, SIN MODIFICACION ALGUNA, DECLARANDO EXPRESAMENTE HABER SIDO ADVERTIDOS DE SUS EFECTOS LEGALES. DE TODO LO QUE DOY FE. ========================

CONSTANCIA:YO EL NOTARIO, DEJO CONSTANCIA DE HABER EFECTUADO LAS MÍNIMAS ACCIONES DE CONTROL Y DEBIDA

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DILIGENCIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 59 LITERAL K) DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO N° 1049. EN TAL SENTIDO LOS OTORGANTES DEL PRESENTE INSTRUMENTO PÚBLICO DECLARAN BAJO JURAMENTO Y BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE EL ORIGEN DE LOS FONDOS, BIENES U ACTIVOS QUE CADA UNO DE LOS MISMOS TRANSFIERE, NO TIENE RELACION ALGUNA CON EL LAVADO DE ACTIVOS, ESPECIALMENTE LO CONCERNIENTE A LA MINERIA ILEGAL U OTRAS FORMAS DE CRIMEN ORGANIZADO, SIENDO SU ORÍGEN LICITO; HACIENDO EXTENSIVA ESTA DECLARACIÓN JURADA A LOS MEDIOS DE PAGO UTILIZADOS, DE SER EL CASO, EN EL ACTO QUE POR LA PRESENTE SE FORMALIZA.=====================================================================================

DE CONFORMIDAD CON LA SÉTIMA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA, TRANSITORIA Y FINAL DE DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO, EL(LOS) OTORGANTE(S) Y/O INTERVINIENTE(S), BAJO SU RESPONSABILIDAD, AUTORIZAN QUE EL PARTE NOTARIAL PUEDA SER PRESENTADO POR TERCEROS DISTINTOS AL NOTARIO O SUS DEPENDIENTES.===============================

DEJO CONSTANCIA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 55° DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO N° 1049, MODIFICADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1232, QUE PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO NOTARIAL O ANTERIORMENTE CON OCASIÓN DE LA EXTENSIÓN DE OTROS INSTRUMENTOS EFECTUADOS EN MI DESPACHO NOTARIAL SE HA EFECTUADO LA VERIFICACION BIOMETRICA DE LA IDENTIDAD DE EL/LOS OTORGANTES Y/O INTERVINIENTE(S) DE NACIONALIDAD PERUANA EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL INCISO A) DEL CITADO ARTÍCULO 55° CONCORDANTE EL DECRETO SUPREMO N° 006-2013-JUS. ====================================================================================

DEJO CONSTANCIA QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO SE INICIA EN LA FOJA DE PAPEL NOTARIAL SERIE C Nº 16089517 Y CONCLUYE EN LA FOJA DE PAPEL NOTARIAL SERIE C Nº 16089522 DE MI REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. ==============================================================================

FIRMADO: GONZALO JOSE BASADRE BRAZZINI.- FIRMO EL NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.- UNA FIRMA ILEGIBLE.- UNA IMPRESIÓN DACTILAR. ===========================================================================

CONCLUYO EL PROCESO DE FIRMAS EL NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTICUATRO =================================

AUTORIZA ESTE INSTRUMENTO PUBLICO NOTARIAL JORGE LUIS GONZALES LOLI, ABOGADO NOTARIO DE LIMA.-UNA FIRMA ILEGIBLE.- ==================================================================================================

CONCUERDA: DOY FE QUE EL PRESENTE PRIMER TESTIMONIO. ES COPIA INTEGRA E IDENTICA DE LA ESCRITURA PUBLICA EXTENDIDA A LOS OCHO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, CORRIENTE DE FOJAS 67717 A 67722 DE MI REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, LA MISMA QUE SE ENCUENTRA FIRMADA POR QUIENES COMPARECEN Y AUTORIZADA POR MI, EL NOTARIO. EXPEDIDO CONFORME A LEY, EL DIA DE HOY NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTICUATRO. ===========

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ZONA REGISTRAL Nº IX - SEDE

LIMA

CERTIFICADO LITERAL DE

REGISTRO DE PERSONAS

JURIDICAS

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