La Positiva Seguros y Reaseguros S A : Convocatoria A Juntas De Accionistas, Junta De Acreedores O Asamblea De Obligacionistas Y Acuerdos.

LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

lunes, 06 de febrero de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 06/02/2023

Órgano que convoca : Sesión de Directorio Citaciones :

• 1° 03/03/2023 No presencial 10:00 am
• 2° 07/03/2023 No presencial 10:00 am

Descripción Hecho de Importancia : AVISO CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL OBLIGATORIA DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL - Decreto de Urgencia N° 018-2021 y Resolución N° 050-2020-SMV/02

Observaciones : En caso de no celebrarse la Junta Obligatoria Anual de Accionistas en la fecha antes indicada por no contarse con el quórum reglamentario, se cita en segunda convocatoria para el día 07 de marzo de 2023, a la misma hora y con la misma agenda.

Agenda :

• Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Distribución o Aplicación de Utilidades
• Aprobación del dictamen de los auditores externos sobre EEFF auditados separados y consolidados por el ejercicio 2022.
• Designación de auditores externos para el ejercicio 2023.
• Delegación en el Directorio de la facultad para acordar la capitalización de utilidades para el cómputo del Patrimonio Efectivo.
• Designación de Directores.

Oficio N° 03584-2023-SBS.

Autorización para la formalización de los acuerdos adoptados.

Aprobación y firma del acta.

Archivos :

• Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) : LPG DICTAMEN.pdf
• Memoria Anual :

Memoria Anual2022_LPG.pdf

• Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D : SECCION D - OTRA INFORMACION DE INTERES LPG.pdf SECCION A - Carta Presentacion 2022 LPG.pdf

Firmado Digitalmente por:

RAFAEL ENCISO RIVERA Fecha: 06/02/2023 10:20:37 p.m.

• Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C : GC_A80069.xlsx
• Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :

RS_A80069.xlsx

• Información Adicional : Documento informativo.pdf
  Aviso Convocatoria y Agenda No presencial.pdf

Cordialmente,

RAFAEL ENCISO RIVERA

REPRESENTANTE BURSATIL

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