Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd. aprobó el nombramiento del Sr. YU Long como director no ejecutivo; el nombramiento de la Sra. HU Fenfen como director no ejecutivo; el nombramiento de la Sra. MA Hua como director no ejecutivo independiente; el nombramiento del Sr. LIANG Youguo como director no ejecutivo independiente; el nombramiento del Sr. FU Ji como director no ejecutivo independiente. La empresa aprobó el nombramiento del Sr. YANG Zhenqiu como Supervisor representante de los accionistas; el nombramiento del Sr. LAI Bingyou como Supervisor representante de los accionistas, en su JGA celebrada el 4 de marzo de 2022. El Sr. YU Long y la Sra. HU Fenfen fueron nombrados como directores no ejecutivos para la segunda sesión de la Junta, y la Sra. MA Hua, el Sr. LIANG Youguo y el Sr. FU Ji fueron nombrados como directores independientes no ejecutivos para la segunda sesión de la Junta (colectivamente, los "nuevos directores"). El 4 de marzo de 2022 se convocó la Reunión de Representantes de los Empleados, en la que se consideró y aprobó el nombramiento de la Sra. HUANG Mei como Directora representante de los empleados para servir como Director ejecutivo de la segunda sesión de la Junta. El mandato de la Sra. HUANG Mei comenzará a partir de la fecha de la Reunión de Representantes de los Empleados hasta la expiración de la segunda sesión de la Junta. La Sra. HUANG Mei se incorporó al Grupo en diciembre de 1987 Ha sido presidenta del comité de supervisión de Xinglu Wastewater Treatment desde septiembre de 2014 hasta noviembre de 2018. La Junta anunció que, en la reunión de la Junta convocada inmediatamente después de la EGM (la "Reunión de la Junta"), el Sr. ZHANG Qi, un director ejecutivo, fue nombrado presidente de la segunda sesión de la Junta, con un mandato efectivo desde la conclusión de la Reunión de la Junta. El Sr. GU Ming'an fue nombrado supervisor externo de la segunda sesión del Comité de Supervisión (colectivamente, los "nuevos supervisores"). La Sra. XIANG Min se incorporó al Grupo en septiembre de 1989. Desde junio de 2021 es directora de la oficina del Consejo de Administración de la empresa. La Sra. Xiang tiene 25 años de experiencia en la gestión de recursos humanos. La Sra. Xiang fue directora de la oficina de la Compañía de julio de 2015 a noviembre de 2017, presidenta del consejo de administración y secretaria del Comité del Partido de Luzhou Sitong Tap Water Engineering Co., Ltd. de mayo de 2015 a febrero de 2018 y de mayo de 2015 a diciembre de 2017, directora de la oficina del Consejo de Administración de la Compañía de noviembre de 2017 a junio de 2019, y directora del departamento de trabajo de masas del Partido de la Compañía de junio de 2019 a junio de 2021. El Sr. LUO Chaoping es director general y presidente del consejo de administración de Luzhou Xinglu Water (Group) Hejiang Water Industry Co., Ltd. desde junio de 2021 y diciembre de 2021, respectivamente. El Sr. TANG Nanyou se incorporó al Grupo desde agosto de 2013. El Sr. Tang se desempeña como gerente del departamento de seguridad y protección ambiental de la Compañía desde junio de 2021. El Consejo anunció que, en la Reunión del Consejo y en las reuniones de los comités del Consejo celebradas inmediatamente después de la Reunión del Consejo, el Consejo y los comités del Consejo (cuando sea necesario) han resuelto realizar los siguientes nombramientos con efecto a partir del 4 de marzo de 2022: (i) Mr. ZHANG Qi como presidente y a cada uno de los Sres. CHEN Bing y HU Fenfen como miembros del comité de estrategia del Consejo; (ii) a la Sra. MA Hua como presidenta y a cada uno de los Sres. YU Long y LIANG Youguo como miembros del comité de nombramientos y remuneraciones del Consejo; y (iii) al Sr. FU Ji como presidente y cada uno de los Sres. LIANG Youguo y MA Hua como miembro del comité de auditoría del Consejo; El Consejo anuncia por la presente que la Sra. NG Wing Shan () ha dimitido como una de las secretarias conjuntas de la empresa y el agente de procesos para la aceptación de la notificación de procesos y avisos en nombre de la empresa en Hong Kong en virtud de la Parte 16 de la Ordenanza de Empresas (Capítulo 622 de las Leyes de Hong Kong) (el "Agente de Procesos"), con efecto a partir del 4 de marzo de 2022. La Sra. Ng ha confirmado que no tiene ningún desacuerdo con el Consejo y que no hay ningún asunto relacionado con su dimisión que deba ser puesto en conocimiento de los Accionistas o de la Bolsa de Hong Kong. Tras la dimisión de la Sra. Ng, el Sr. CHEN Yongzhong (), el otro secretario conjunto de la empresa que cumple con los requisitos de un secretario de empresa según la norma 3.28 de las normas de cotización, seguirá en el cargo y actuará como único secretario de la empresa. El Consejo anuncia además que la Sra. LIN Sio Ngo () ha sido nombrada agente de procesos con efecto a partir del 4 de marzo de 2022. El Consejo desea aprovechar esta oportunidad para expresar su gratitud a la Sra. Ng por sus valiosas contribuciones a la empresa durante su mandato, y dar la bienvenida a la Sra. Lin en su nuevo nombramiento.