Minera Andina de Exploraciones SAA : Convocatoria A Juntas De Accionistas, Junta De Acreedores O Asamblea De Obligacionistas Y Acuerdos.

MINERA ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A.

jueves, 18 de abril de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : MINERA ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 29/03/2023

Hora : 09:30 AM

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
• Elección o Remoción de Directores
• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Política de Dividendos
• Distribución o Aplicación de Utilidades
• DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2023 : SE APROBÓ POR UNANIMIDAD LA DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO LA FACULTAD PARA DESIGNAR A LOS AUDITORES EXTERNOS DEL EJERCICIO 2023.
• MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO PARA ESTABLECER LA FACULTAD DE REALIZAR JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS NO PRESENCIALES : SE ACORDÓ DEJAR SIN EFECTO LA DELEGACION EN EL DIRECTORIO PARA LA MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 15 DEL ESTATUTO SOCIAL APROBADA EN JUNTA DE FECHA 30 DE MARZO DE 2021. EN ESE SENTIDO, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD LA MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 15 DEL ESTATUTO A FIN DE QUE PUEDAN CELEBRARSE JUNTAS DE ACCIONISTAS NO PRESENCIALES.

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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL POR VARIACION DE CAPITAL SOCIAL, PATRIMONIO Y/O CUENTA DE ACCIONES DE INVERSION

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Tipo de Órgano: Gerencia General

Fecha del Acuerdo: 18/04/2024

Tipo de Modificacion: Disminución de Capital Social - Obligatoria por Pérdidas

Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

F. de Registro: 20/05/2024

Tipo de Modificacion: Disminución de Capital Social - Obligatoria por Pérdidas

Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

F. de Entrega: 20/05/2024

Firmado Digitalmente por:

EDGARDO VLADIMIRO LLERENA

CORRALES

Fecha: 18/04/2024 03:04:27 p.m.

Tipo de Modificacion: Disminución de Capital Social - Obligatoria por Pérdidas

Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social sin derecho a voto)

F. de Registro: 20/05/2024

Tipo de Modificacion: Disminución de Capital Social - Obligatoria por Pérdidas

Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social sin derecho a voto)

F. de Entrega: 20/05/2024

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DATOS DE COMUNICACION DE REGISTROS PUBLICOS - VARIACION DE CAPITAL

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Comunicación: Comunic del día 29/03/2023 ref Junta de Accionistas Obligatoria Anual del dia 29/03/2023 Tipo de Órgano:

Fecha del Acuerdo: 29/03/2023

Fecha de Inscripción: 27/03/2024

Partida: 11412387

Asiento: B00007

Tomo:

Folio:

Escritura Pública: Testimonio e Inscripción.pdf

DATOS DEL REGISTRO INSCRITO DE: VARIACION DE CAPITAL

Tipo de Variacion de Capital : Disminución de Capital Social

Concepto de Modificación : Obligatoria por Pérdidas

Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

Moneda : SOLES

Nuevo Monto de la Cuenta : 2,935,417.90

Monto de Reduccion del Valor Nominal : 0

Número de acciones que se retiran : 18,439,998

Nuevo Número de acciones : 29,354,179

Anterior Valor Nominal : 0.10

Nuevo Valor Nominal : 0.10

Monto de Reducción : 1,843,999.80

Forma de retiro de acciones : Redención de acciones

Observaciones Adicionales : El reestablecimiento del equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto disminuidos por consecuencia de pérdidas

Tipo de Variacion de Capital : Disminución de Capital Social

Concepto de Modificación : Obligatoria por Pérdidas

Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social sin derecho a voto)

Moneda : SOLES

Nuevo Monto de la Cuenta : 1,400,397.80

Monto de Reduccion del Valor Nominal : 0

Número de acciones que se retiran : 8,797,158

Nuevo Número de acciones : 14,003,978

Anterior Valor Nominal : 0.10

Nuevo Valor Nominal : 0.10

Monto de Reducción : 879,715.80

Forma de retiro de acciones : Redención de Acciones

Observaciones Adicionales : El reestablecimiento del equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto disminuidos por consecuencia de pérdidas

Cordialmente,

EDGARDO VLADIMIRO LLERENA CORRALES

REPRESENTANTE BURSATIL

MINERA ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A.