Morixe Hermanos C I : HECHO RELEVANTE

HECHO RELEVANTE

Buenos Aires, 15 de agosto de 2023.

Señores

Comisión Nacional de Valores

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Presente

Ref: MORIXE HERMANOS S.A.C.I.

Convocatoria a Asamblea

De mi consideración:

Me dirijo a Uds. en representación de Morixe Hermanos S.A.C.I. (la "Sociedad"), a fin de comunicar que en reunión de Directorio celebrada en el día de la fecha se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el día 15 de septiembre de 2023 a las 11:00 horas, la cual se celebrará a distancia.

Se adjunta al presente el aviso de convocatoria a la Asamblea que será publicado en Boletín Oficial y diario La Prensa. Los accionistas que deseen participar de la Asamblea deberán presentar constancia de su cuenta de acciones escriturales librada por Caja de Valores S.A. o certificado de depósito, para su registro en el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas.

Sin otro particular, saludo a ustedes atentamente.

José M. Aranguren

Responsable de Relaciones con el Mercado

MORIXE HERMANOS SACI

MORIXE HERMANOS S.A.C.I

(CUIT 30-52534638-9) Se comunica que por reunión de directorio celebrada el 15 de agosto de 2023 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, para el 15 de septiembre de 2023 a las 11:00, a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta juntamente con el Presidente; 2) Consideración de los documentos previstos en el art. 234, inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 100 finalizado el 31/05/2023; 3) Consideración del destino de (a) resultado del ejercicio que asciende a la suma $305.190.074 y (b) la suma de $39.333.076 correspondiente a resultados no asignados generados como consecuencia de la desafectación de la reserva por revaluación. Destino de la suma de $15.259.503 (expresados en moneda del 31.05.2023 y que deberá ser actualizado al cierre del mes anterior a la fecha de la asamblea), equivalente al 5% del resultado del ejercicio, a la constitución de la reserva legal. Destino del remanente del resultado del ejercicio y del resto de los resultados no asignados a la constitución de una reserva facultativa para futura distribución de dividendos; 4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31/05/2023; 5) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/05/2023; 6) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/05/2023; 7) Determinación del número y designación de los miembros del Directorio por un ejercicio; 8) Determinación del número y designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio; 9) Designación de Contador Público para certificar los Estados Financieros intermedios y los próximos Estados Financieros anuales, y fijación de sus honorarios; 10) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el próximo ejercicio; 11) Consideración de la reforma del artículo tercero del estatuto social a efectos de extender el plazo de vigencia de la Sociedad; y 12) Consideración de la reforma del artículo treinta y cinco del estatuto social a efectos de modificar la fecha de cierre del ejercicio social. Se comunica que para asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán presentar constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. o certificado de depósito, para su registro en el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, el cual deberá presentarse en el domicilio legal de la Sociedad sito en la calle Esmeralda 1320 Piso 7° "A" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o remitirse vía mail a la siguiente dirección: [e-mail], hasta el lunes 11 de septiembre las 18 hs. La Asamblea se celebrará a distancia de acuerdo con el procedimiento aprobado por la Sociedad en conformidad con lo dispuesto en el art. 29, Sección II, Capítulo II del Título II de las Normas de la CNV que se encuentra publicado en la Autopista de Información Financiera de la CNV (ver AIF "Instructivo de asambleas a distancia").

José M. Aranguren

Responsable de Relaciones con el Mercado

MORIXE HERMANOS SACI