Obrascón Huarte Lain S A : Propuestas e informes justificativos del Consejo de Administración y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, según proceda, valorando la competencia, experiencia y méritos de los consejeros cuyo nombramiento ha sido propuesto a la Junta General conforme establece el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital y que incluye la identidad, currículum vitae y categoría.

Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de OBRASCÓN HUARTE LAÍN, S.A. de su sesión de 28 de abril de 2022, en relación con la propuesta de ratificación y nombramiento de consejeros, incluida en los puntos Quinto apartado primero y Quinto apartado segundo del orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para los próximos 1 y 2 de junio de 2022, en primera y segunda convocatoria, respectivamente.

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Introducción y objeto del informe

La Comisión de Nombramiento y Retribuciones (la "Comisión") de Obrascón Huarte Laín, S.A. ("OHLA" o la "Sociedad") formula el presente informe (el "Informe") de conformidad con lo previsto en el apartado 6 del artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital (la "LSC"), el apartado 3.d) del artículo 529 quindecies de la LSC y en los artículos 23 de los Estatutos Sociales de la Sociedad y 16.2 d) y 21.2 del Reglamento del Consejo de Administración.

Dicha normativa establece que la Comisión deberá informar las propuestas de nombramiento de los consejeros no independientes para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas, así como las propuestas para su reelección o separación por la Junta General de Accionistas y elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de consejeros independientes para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas, así como las propuestas para la reelección o separación de dichos consejeros por la Junta General de Accionista.

El presente Informe se emite en relación con (i) la propuesta del Consejo de Administración para la ratificación y nombramiento de Don Luis Fernando Amodio Giombini como consejero dominical de la Sociedad, nombrado por cooptación por el Consejo de Administración el 29 de julio de 2021 y (ii) la propuesta que eleva al Consejo de Administración la propia Comisión para la ratificación y nombramiento de Don Francisco Jose Garcia Martin, como consejero independiente de la Sociedad, nombrado por cooptación por el Consejo de Administración el 29 de julio de 2021.

La Comisión elevará el presente Informe al Consejo de Administración de la Sociedad y si el Consejo decide proponer las mencionadas ratificaciones y nombramientos a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, será puesto a disposición de los accionistas desde su convocatoria.

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Ratificación y nombramiento de D. Francisco Jose Garcia Martin como consejero independiente de la Sociedad.

•  Perfil

D. Francisco Jose Garcia Martin es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Cataluña y Máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias por la Universidad Politécnica de Madrid. Durante más de 15 años desempeñó distintos cargos de responsabilidad en FCC hasta ser nombrado Director General de FCC Construcción en 2001. En 2009 se incorporó a Grupo Isolux Corsán como Presidente de Corsán-Corviam donde, posteriormente, ocupó el cargo de Consejero Delegado del Grupo.

•  Consideraciones de la Comisión

La Comisión eleva al Consejo de Administración de la Sociedad la propuesta de ratificación y nombramiento de D. Francisco Jose Garcia Martin como consejero por parte de la Junta General de Accionistas, tras haber sido nombrado por cooptación por el Consejo de Administración el 29 de julio de 2021, ratificando las consideraciones tenidas en cuenta en su anterior nombramiento, evaluando sus competencias, conocimientos y experiencia y en atención a su idoneidad, formación y experiencia directiva para el cargo.

Por otra parte, la propuesta de D. Francisco Jose Garcia Martin como consejero independiente es consistente con las buenas prácticas en materia de gobierno corporativo, no desempeña cargo ejecutivo alguno en la Sociedad y su designación no se hace a propuesta de grupo accionarial alguno y cumple con las condiciones para ser calificado consejero independiente a los efectos legales, estatutarios y de los principios y normas de Buen Gobierno aplicables.

La Comisión ha verificado también que el Sr. Garcia Martin (i) no se encuentra en situación de conflicto de interés con el Grupo OHLA, ni presenta ninguna otra incompatibilidad o causa de prohibición para el ejercicio del cargo de consejero de la Sociedad, y (ii) tiene suficiente disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de sus funciones.

En relación con la calificación del candidato, de acuerdo con lo previsto en la legislación aplicable y en la normativa de gobierno corporativo de OHLA, deberá ser considerado consejero independiente.

•  Conclusión

La Comisión valora muy positivamente el perfil, las aptitudes y la experiencia de D. Francisco Jose Garcia Martin, así como su competencia, cualificación y compromiso para el ejercicio de las funciones propias del cargo de consejero.

En consecuencia, la Comisión informa favorablemente del cumplimiento por parte del Sr. Garcia Martin de los requisitos generales exigibles a todo consejero de la Sociedad, de acuerdo con lo establecido en la ley y en la normativa interna de OHLA.

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Ratificación y nombramiento de D. Luis Fernando Amodio Giombini como consejero dominical de la Sociedad

•  Perfil

D. Luis Fernando Amodio Giombini es Ingeniero Civil por la Universidad Anahuac México Norte. Ha desempeñado diversos cargos en el Grupo Caabsa y es socio fundador de Throw App Co.

•  Consideraciones de la Comisión

Planteada por el accionista significativo Forjar Capital, S.L. la propuesta de ratificación del nombramiento por cooptación y nombramiento de D. Luis Fernando Amodio Giombini como consejero por parte de la Junta General de Accionistas, esta Comisión se ratifica en las consideraciones tenidas en cuenta para la designación por cooptación y valora de forma muy positiva la designación del candidato en atención a su idoneidad, formación y experiencia directiva.

Asimismo, la designación de D. Luis Fernando Amodio Giombini como consejero dominical es consistente con las buenas prácticas en materia de gobierno corporativo y con la normativa interna de la Sociedad en lo referente a la composición del Consejo de Administración, que prevé que dentro del grupo mayoritario de los consejeros externos se integren los titulares de participaciones significativas estables en el capital social de la Sociedad, como es el caso de Forjar Capital, S.L., accionista al que representa.

La Comisión ha verificado también que D. Luis Fernando Amodio Giombini (i) no se encuentra en situación de conflicto de interés con el Grupo OHLA, ni presenta ninguna otra incompatibilidad o causa de prohibición para el ejercicio del cargo de consejero de la Sociedad, y (ii) tiene suficiente disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de sus funciones.

En relación con la calificación del candidato, de acuerdo con lo previsto en la legislación aplicable y en la normativa de gobierno corporativo de OHLA, deberá ser considerado como consejero dominical de Forjar Capital, S.L.

•  Conclusión

La Comisión valora muy positivamente el perfil, las aptitudes y la experiencia de D. Luis Fernando Amodio Giombini, así como su competencia, cualificación y compromiso para el ejercicio de las funciones propias del cargo de consejero de la Sociedad, cargo que actualmente desempeña.

En consecuencia, la Comisión informa favorablemente del cumplimiento por parte de D. Luis Fernando Amodio Giombini de los requisitos generales de idoneidad exigibles a todo consejero de la Sociedad, de acuerdo con lo establecido en la ley y en la normativa interna de OHLA.

La Comisión de Nombramiento y Retribuciones emite el presente informe, en Madrid, a 28 de abril de 2022.

En atención a todo lo anterior, la Comisión ha acordado con fecha 28 de abril de 2022 elevar al Consejo el preceptivo Informe, haciendo constar que ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la Política de selección de consejeros aprobada por el Consejo de Administración de la Sociedad.

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Justificación del Consejo de Administración

El Consejo de Administración de la Sociedad de conformidad con lo previsto en el apartado 5 del artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital en su reunión de 28 de abril de 2022, haciendo suya la justificación y valoración formulada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la propuesta de ratificación y nombramiento de D. Francisco Jose Garcia Martin como consejero independiente, ha acordado proponer su ratificación y nombramiento a la Junta General Ordinaria de accionistas.

El nombramiento del Sr. Garcia Martin se propone por el plazo estatutario de 4 años a contar desde la fecha del acuerdo.

Madrid, a 28 de abril de 2022.

Informe justificativo que emite el Consejo de Administración de OBRASCÓN

HUARTE LAÍN, S.A. de su sesión de 28 de abril de 2022, en relación con la propuesta de ratificación y nombramiento de consejeros, incluida en los puntos Quinto apartado primero y Quinto apartado segundo del orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para los próximos 1 y 2 de junio de 2022, en primera y segunda convocatoria, respectivamente.

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Introducción y objeto del informe

El Consejo de Administración (el "Consejo") de Obrascón Huarte Lain, S.A. ("OHL" o la "Sociedad") formula el presente informe justificativo (el "Informe") de conformidad con lo previsto en el artículo 518 e) de la Ley de Sociedades de Capital (la "LSC"), 529 decies y 529 quindecies de la LSC, en los artículos 21.1 del Reglamento del Consejo de Administración y 24 del Reglamento de la Junta General.

Dicha normativa establece que la propuesta de nombramiento o reelección de los consejeros por la junta general de accionistas deberá ir acompañada en todo caso de un informe justificativo del Consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, que deberá incluir también la identidad, el currículo y la categoría a la que pertenezca.

El presente Informe se emite en relación con la propuesta del Consejo de Administración para la ratificación y nombramiento de D. Francisco Jose Garcia Martin, consejero independiente y D. Luis Fernando Amodio Giombini, consejero dominical, designados ambos el 29 de julio de 2021 por cooptación por el Consejo de Administración, por parte de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

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Propuesta de ratificación y nombramiento de D. Francisco Jose Garcia Martin.

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Justificación de la propuesta

D. Francisco Jose Garcia Martin fue nombrado consejero por el Consejo de Administración de la Sociedad el 29 de julio de 2021 a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en sustitución de D. Juan Jose Nieto Bueso.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha propuesto la ratificación y el nombramiento de D. Francisco Jose Garcia Martin, valorando su personalidad, sus conocimientos técnicos y su amplia trayectoria profesional ligada fundamentalmente al sector de la construcción. En la propuesta la Comisión informa que el sr. Garcia Martin no desempeña cargo ejecutivo alguno en la Sociedad y su designación no se hace a propuesta de grupo accionarial alguno y cumple con las condiciones para ser calificado consejero independiente a los efectos legales, estatutarios y de los principios y normas de Buen Gobierno aplicables.

El Consejo hace suya la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos legales aplicables así como que se han satisfecho las exigencias previstas en la normativa interna de OHLA (incluida la Política de selección de consejeros), propone el nombramiento de D. Francisco Jose Garcia Martin.

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