Ohio National Seguros de Vida S A : Distribución O Aplicación De Utilidades.

OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA S.A.

viernes, 15 de marzo de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 15/03/2024

Hora : 08:00 horas

Descripción Hecho de Importancia : Hecho de Importancia: Acuerdos de la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Cambio de Denominación, Objeto y/o Domicilio Social
• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Política de Dividendos
• Distribución o Aplicación de Utilidades
• Designación de Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio 2024
• Luego de una breve deliberación, la Junta General de Accionistas de Ohio National Seguros de Vida S.A. acordó por unanimidad designar como Auditores Externos de la Compañía para el periodo 2024 a la Sociedad Auditora Emmerich, Córdova y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de KPMG Perú.

En ese sentido, se autorizó a la Administración para la concertación de los acuerdos y contratos respectivos necesarios para la formalización de la contratación correspondiente; y al Gerente General, señor Alfredo José Alberto Salazar Delgado, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 08221339, para la suscripción de los instrumentos privados y/o públicos necesarios con ese fin.

• Delegación al Directorio de las facultades referidas en los artículos 184° y 299° de la Ley N° 26702 : Luego de una breve deliberación, la Junta General de Accionistas de Ohio National Seguros de Vida S.A. acordó por unanimidad delegar en el Directorio la facultad de acordar la capitalización de las utilidades del ejercicio en curso, para efectos que de conformidad con lo establecido en los artículos 184° y 299° de la Ley N° 26702, dichas utilidades puedan ser consideradas para el cálculo del patrimonio efectivo.
• Autorización a uno o más representantes de la Compañía de Seguros para la formalización de los acuerdos que se adopten
• La junta general de accionistas de la Sociedad acordó por unanimidad designar al señor Alfredo José Alberto Salazar Delgado, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 08221339, a fin de que suscriba cualquier documento público o privado necesario para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados en la presente junta general de accionistas, sin limitación alguna.

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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

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Detalle de la Aplicación de Utilidades:

Luego de un breve intercambio de ideas, la Junta General de Accionistas acordó, por unanimidad lo siguiente:

Firmado Digitalmente por:

SHIRLEY TERESA BRAVO SANCHEZ Fecha: 15/03/2024 10:12:25 a.m.

PRIMERO: Tomar conocimiento de los resultados del ejercicio 2023, cuya utilidad asciende S/62´687,198.05 (Sesenta y Dos Millones Seiscientos Ochenta y Siete Mil Ciento Noventa y Ocho y 05/100 Soles).

SEGUNDO: Aplicar la utilidad del ejercicio 2023 a cubrir las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, que ascienden a S/74´543,567.33 (Setenta y Cuatro Millones Quinientos Cuarenta y Tres Mil Quinientos Sesenta y Siete y 33/100 Soles).

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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIO DE DENOMINACION, OBJETO Y/O DOMICILIO SOCIAL

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Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas

Fecha del Acuerdo: 15/03/2024

Cambio de Denominación Social: SI

Denominación Social: Ohio National Seguros de Vida y Reaseguros S.A.

Cambio de Objeto Social: NO

Cambio de Sede Social: NO

Observaciones: Luego de un intercambio de ideas, la Junta acordó por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar la modificación del Artículo 1° del Estatuto Social, sujeto a la previa aprobación de la SBS, el mismo que pasará a tener la redacción siguiente:

"Artículo 1: La sociedad se denomina "Ohio National Seguros de Vida y Reaseguros S.A.", y se encuentra organizada como una sociedad anónima de conformidad con lo dispuesto por la Ley 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, la Ley General de Sociedades y cualquier otra norma aplicable que regule las actividades de las Empresas de Seguros".

SEGUNDO: Se deja expresa constancia que la aprobación de la modificación del texto del Artículo 1 del Estatuto Social, está sujeta a la condición que la misma sea aprobada por la SBS con arreglo a sus atribuciones, por lo que la administración de la Sociedad deberá presentar a dicho órgano de supervisión, la solicitud correspondiente; quedando el Directorio de la Compañía autorizado a modificar el texto aprobado en esta sesión, a fin de incorporar cualquier cambio que sea solicitado por la SBS.

TERCERO: Autorizar al Gerente General, señor Alfredo José Alberto Salazar Delgado, para que realice los trámites ante la SBS, y ante cualquier otra autoridad, para la obtención de la aprobación de la modificación del Artículo 1° del Estatuto Social; y en su oportunidad suscribir las minutas y escrituras públicas necesarias para la formalización de la modificación estatutaria que se acuerda en esta sesión. Se le autoriza asimismo a suscribir los recursos, solicitudes, minutas y escrituras públicas que puedan ser necesarias para subsanar cualquier observación registral que pudiera presentarse.

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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2023

Comentarios :

Cordialmente,

SHIRLEY TERESA BRAVO SANCHEZ

REPRESENTANTE BURSATIL

OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA S.A.