PESQUERA EXALMAR S.A.A. PESQUERA EXALMAR S.A.A.
miércoles, 22 de marzo de 2023
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : PESQUERA EXALMAR S.A.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 22/03/2023
Hora : 10:00 am
Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de Junta de Accionistas.
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Nombramiento de auditores externos para el ejercicio 2023 o delegación de su nombramiento al
Directorio. : Se aprobó la delegación en el Directorio para el nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2023 de acuerdo con los términos mencionados.
- Otorgamiento de facultades para la formalización de acuerdos. : Se aprobó el otorgamiento de facultades para la formalización de acuerdos, de acuerdo a los términos mencionados.
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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
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Detalle de la Aplicación de Utilidades:
Se acuerda la distribución de dividendos con cargo a utilidades del ejercicio 2022, a favor de los accionistas de la Sociedad, por el monto de US$ 9.6 millones de dólares. De esta manera, se benefician 295,536,144 acciones comunes, correspondiéndole a cada acción un dividendo equivalente a US$ 0.03248334. Asimismo, se fija como fecha de registro el día 14 de abril de 2022 y, como fecha de entrega (pago) de los dividendos, el día 19 de abril del mismo año, lo que deberá ser informado oportunamente a las entidades correspondientes.
Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo
Concepto : Utilidades Obtenidas
Ejercicio : 2022
Monto a Distribuir : $ 9,600,000
Detalle de Dividendos por Acción
Tipo Accion : - ACCIONES COMUNES
Nro Acciones : 295,536,144
Monto del Dividendo por Acción : $0.03248334
Observaciones :
Firmado Digitalmente por:
RAUL JORGE CARLOS BRICEÑO
VALDIVIA
Fecha: 22/03/2023 08:25:38 p.m.
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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
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Concepto de Distribución de Utilidades: 2022-Utilidades Obtenidas,
Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas
Fecha del Acuerdo: 22/03/2023
Tipo de Valor: ACCIONES COMUNES
F. de Registro: 14/04/2023
Tipo de Valor: ACCIONES COMUNES
F. de Entrega: 19/04/2023
Observaciones:
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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2022
Comentarios : Se aprobaron los Estados Financieros y Memoria Anual de la Sociedad, que incluye el Reporte sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas y el Reporte de Sostenibilidad, correspondientes al ejercicio 2022.
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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS
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Observaciones: Se aprobó el nombramiento de los Directores en mención para el período 2023, así como la fijación de su remuneración para el correspondiente período en la suma de USD 2,000 mensuales, por sesión asistida.
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MATTA CUROTTO, VICTOR MANUEL
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 29/03/2022
Director Independiente: NO
Fecha Final: 22/03/2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MATTA CUROTTO, VICTOR MANUEL
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 22/03/2023
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MATTA DALL'ORSO, VICTOR SANTIAGO
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 29/03/2022
Director Independiente: NO
Fecha Final: 22/03/2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MATTA DALL'ORSO, VICTOR SANTIAGO
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 22/03/2023
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: CELIS MORGAN, CRISTIAN Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 29/03/2022
Director Independiente: SI
Fecha Final: 22/03/2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: CELIS MORGAN, CRISTIAN Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 22/03/2023
Director Independiente: SI
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MUÑOZ RAMIREZ, ANDRES MAURICIO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 29/03/2022
Director Independiente: SI
Fecha Final: 22/03/2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MUÑOZ RAMIREZ, ANDRES MAURICIO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 22/03/2023
Director Independiente: SI
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RAMOS RIZO PATRON, MARTIN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 29/03/2022
Director Independiente: SI
Fecha Final: 22/03/2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SARQUIS SAID, RODRIGO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 29/03/2022
Director Independiente: NO
Fecha Final: 22/03/2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SARQUIS SAID, RODRIGO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 22/03/2023
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BLUME CILLONIZ, MARIA CECILIA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 29/03/2022
Director Independiente: NO
Fecha Final: 22/03/2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BLUME CILLONIZ, MARIA CECILIA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 22/03/2023
Director Independiente: NO
TIPO RELACION | NOMBRE | CARGO |
DIRECTORIO | BLUME CILLONIZ, MARIA CECILIA | DIRECTOR |
DIRECTORIO | CELIS MORGAN, CRISTIAN | DIRECTOR |
DIRECTORIO | MATTA CUROTTO, VICTOR MANUEL | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
DIRECTORIO | MATTA DALL'ORSO, VICTOR SANTIAGO | VICEPRESIDENTE DEL |
DIRECTORIO | ||
DIRECTORIO | MUÑOZ RAMIREZ, ANDRES MAURICIO | DIRECTOR |
DIRECTORIO | SARQUIS SAID, RODRIGO | DIRECTOR |
Cordialmente,
RAUL JORGE CARLOS BRICEÑO VALDIVIA
REPRESENTANTE BURSATIL
PESQUERA EXALMAR S.A.A.
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Pesquera Exalmar SA published this content on 22 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 March 2023 01:42:09 UTC.
