Profuturo AFP S A : OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. 14. DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES. 4. CAMBIOS EN EL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Y/O SUS ÓRGANOS EQUIVALENTES.

LEG-SMV-003-2022

San Isidro, 30 de marzo de 2022.

Señores

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES -SMV Av. Santa Cruz N° 315

Miraflores. -

Referencia: Hecho de Importancia

De nuestra consideración:

Nuestra empresa PROFUTURO AFP, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores aprobado mediante Decreto Supremo N° 093-2002-EF y el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada aprobado por la Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, cumple con poner en vuestro conocimiento que en la presente fecha se celebró la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas de Profuturo AFP, en la que se aprobaron los siguientes acuerdos que constituyen Hechos de Importancia:

• 1. Se aprobaron la Memoria y los Estados Financieros del Ejercicio 2021; tomándose conocimiento por parte de la Junta General de Accionista, acerca del Dictamen de los Auditores Externos sobre los referidos Estados Financieros -remitidos a vuestra institución con ocasión de la convocatoria respectiva-.

  Cabe señalar, que la Memoria y la información Financiera Individual Auditada que les alcanzáramos con nuestra comunicación de fecha 3 de marzo del presente año, no han sido objeto de modificación.

• 2. Con relación a la aplicación de resultados, se aprobó:

  a) Registrar el 100% de la Utilidad Neta del Ejercicio 2021, es decir, el importe de S/ 165,929,262.12, en la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados.

  • b) El pago de dividendos en efectivo por S/ 202,417,803.27 con cargo a la cuenta Resultados Acumulados; de los cuales (i) S/ 142,417,803.27 corresponden al saldo de las utilidades obtenidas en el ejercicio 2019; y (ii) S/ 60,000,000.00 corresponden a parte de las utilidades obtenidas en el ejercicio 2020.

    En consecuencia, el dividendo a entregarse será de S/ 10.49301225 por acción.

  • c) Determinar que la fecha de registro será el 31 de mayo del 2022 y, con respecto a la fecha de entrega para el pago de los dividendos en efectivo será se aprobó el siguiente cronograma:

• - 31 de agosto del 2022, fecha en la que se pagará la suma de S/ 142,417,803.27, correspondiendo un dividendo de S/ 7.38270908 por acción;

• - 28 de octubre del 2022, fecha en la que se pagará la suma de S/ 60,000,000.00, correspondiendo un dividendo de S/ 3.11030317 por acción.

• 3. Se fijó en siete (7) el número de miembros que conformarán el Directorio de la sociedad para el ejercicio 2022, siendo elegidos para integrar dicho órgano societario las personas que indicamos a continuación:

  Directores

  • 1) Francisco Javier SARDÓN DE TABOADA - Presidente

  • 2) Ignacio José BUSTAMANTE ROMERO

  • 3) Eduardo José SÁNCHEZ CARRIÓN TRONCON

  • 4) Elena Aída CONTERNO MARTINELLI

  • 5) María Nelly VIOLA

  • 6) Ignacio RUIZ-TAGLE MENA

  • 7) Gerardo Omar SOLÍS VISSCHER

  En virtud a lo dispuesto por en las Resoluciones SMV N° 019-2021 y 003-2022, adjuntamos -en calidad de anexo- la hoja de vida de los Directores electos.

• 4. Se aprobó la remuneración del Directorio para el Ejercicio 2022.

• 5. Se aprobó delegar en el Directorio facultades para la designación y contratación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2022.

• 6. Se aprobó el nombramiento de representantes para formalizar los acuerdos adoptados en la Junta.

Sin otro particular, nos reiteramos de ustedes.

Atentamente

PROFUTURO AFP

Sheila La Serna Jordan Representante Bursátil