Promact Impex Limited en la reunión del Consejo de Administración celebrada el 17 de julio de 2023, Tomó nota de la dimisión de la Sra. Payalben J. Patel de su cargo de Directora de la Empresa con efecto a partir del 17 de julio de 2023 debido a su pre-ocupación. Tomado nota de la dimisión del Sr. Ravi L. Patel de su cargo de Director Independiente de la Empresa con efecto a partir del 17 de julio de 2023 debido a su pre-ocupación. Además, dado que la Sociedad cumple el requisito de contar con consejeros independientes en su consejo de administración sin cubrir la vacante creada por dicha dimisión, el requisito de sustitución por un nuevo consejero independiente para cubrir la vacante no se aplica en este caso.

En su última función, la Sra. Payalben J. Patel ha estado asociada a la Empresa desde el 11 de octubre de 2018 en calidad de Directora no ejecutiva. La Sra. Payalben J. Patel ha manifestado su intención de dimitir como Directora de la Empresa con efecto a partir del 17 de julio de 2023. El Sr. Ravi L. Patel ha estado asociado a la Empresa desde el 23 de septiembre de 2017 en calidad de Director Independiente.

El Sr. Ravi L. Patel ha manifestado su intención de dimitir como Director Independiente de la Empresa con efecto a partir del 17 de julio de 2023. Nueva constitución del Comité de Auditoría con los siguientes miembros: Sr. Miteshkumar A. Patel, Presidente, Director no ejecutivo e independiente; Sr. Akash D. Patel, Miembro, Director no ejecutivo e independiente; Sr. Ankit J. Patel, Miembro, Director gerente. Reconstitución del Comité de Nombramientos y Retribuciones con los siguientes miembros: Sr. Akash D. Patel, Presidente, Director no ejecutivo e independiente; Sr. Miteshkumar A. Patel, Miembro, Director no ejecutivo e independiente; Sra. Nikita J. Patel, Miembro, Directora no ejecutiva.

Reconstitución del Comité de Relaciones con las Partes Interesadas con los siguientes miembros: Sr. Akash D. Patel, Presidente, Director no ejecutivo e independiente; Sr. Miteshkumar A. Patel, Miembro, Director no ejecutivo e independiente; Sra. Nikita J. Patel, Miembro, Directora no ejecutiva.