Protecta S A Compañía de Seguros : 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. 2. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACIÓN SOCIETARIA.

PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

jueves, 21 de abril de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 23/03/2022

Hora : 09:00 am Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• - Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.

• - Elección o Remoción de Directores

• - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)

• - Política de Dividendos

• - Distribución o Aplicación de Utilidades

• - Aumento de Capital Social de la Compañía por Capitalización de Resultados Acumulados. : La Junta acordó por unanimidad lo siguiente:

  - Dejar constancia que los resultados acumulados de la Compañía equivalen a la suma de S/ 37,611,069.56.

  - Cubrir las pérdidas acumuladas al ejercicio 2021, equivalente al monto de S/ 3,979,755.87 y restar el 10% del resultado del ejercicio 2021, que equivale a la suma de S/ 3,761,106.96 para constituir la reserva legal respectiva, quedando un monto de S/ 29,870,206.73 como utilidad.

  - Capitalizar la suma de S/ 29,870,200.00, reservándose la suma de S/ 6.73 para futuras capitalizaciones, a fin de mantener un número entero de acciones a ser distribuidas entre los accionistas.

  - Aumentar el capital de la Compañía de la suma de S/ 200,370,863.00 a S/ 230,241,063, es decir, en S/ 29,870,200.00, mediante la emisión de 29,870,200 acciones comunes de un valor nominal de S/ 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

  - Acordar que debido a la emisión de las acciones antes señaladas, el capital de la Compañía se divide ahora en 230,241,063 acciones de un valor nominal de S/ 1.00 cada una.

- Designación de Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio 2022. : La Junta General de Accionistas acordó por unanimidad delegar en el Directorio la facultad de designar a los Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio 2022.

- Autorización a uno o más representantes de la Compañía de Seguros para la formalización de los acuerdos que se adopten. : La Junta General de Accionistas acordó por unanimidad designar al Presidente, señor Alfredo Juan Jochamowitz Stafford, así como al señor Luis Alberto Ovalle Gates y al señor Julio César Neglia Ramos, para que conjuntamente, con el Secretario de la sociedad, señor Mario Ventura Verme, suscriban el Acta que se origine de la presente sesión.

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE REGISTROS PUBLICOS - VARIACION DE CAPITAL ==========================================================================================

Comunicación: Comunic del día 23/03/2022 ref Junta de Accionistas Obligatoria Anual del dia 23/03/2022

Tipo de Órgano:

Fecha del Acuerdo: 23/03/2022

Fecha de Inscripción: 12/04/2022 Partida: 12067242

Asiento: B00020 Tomo:

Folio:

Escritura Pública: Partida Aumento de K.pdf

DATOS DEL REGISTRO INSCRITO DE: VARIACION DE CAPITAL

Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones Concepto de Modificación : Reexpresión de Capital

Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto) Periodo : 2021

Moneda : SOLES

Monto del Aumento : 29,870,200

Nuevo Monto de la Cuenta : 230,241,063 Porcentaje de acciones liberadas : 14.90745688

Derechos : Las acciones serán comunes con derecho de voz y voto.

Observaciones Adicionales : La Junta acordó por unanimidad modificar el artículo quinto del Estatuto Social, el cual quedará redactado con el siguiente tenor: "Artículo Quinto.- Capital El capital de la Sociedad es de S/ 230,241,063, dividido en 230,241,063 acciones comunes con un valor nominal de S/ 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas".

Cordialmente,

JUAN LUIS VALDIVIEZO TRELLES REPRESENTANTE BURSATIL

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