PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

miércoles, 19 de julio de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

Tipo de Junta : Sesión de Directorio

Fecha : 19/07/2023

Descripción Hecho de Importancia : ACUERDOS DE LA DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DE DIRECTORIO PROTECTA SECURITY

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

  • El directorio aprobó por unanimidad la presentación/actualización de los siguientes documentos:
    • Manual de Gestión de la Continuidad del Negocio.
    • Manual de Organización y Funciones.
    • Política de Remuneraciones.
    • Política de Remuneración Complementaria Variable - Comercial Rentas.
    • Política de Remuneración Complementaria variable - Inversiones.
    • Política de Remuneración Complementaria Variable - Comercial Masivos.
    • Procedimiento para la Generación de Información a la Central De Información de SCTR.
  • El directorio aprobó por unanimidad el nombramiento del Sr. Ricardo José Maldonado Camino, identificado con DNI N° 07880937, como Representante Bursátil de la compañía frente a la Superintendencia del Mercado de Valores.
  • El directorio aprobó por unanimidad la apertura de una oficina especial en la ciudad de Ayacucho, cumpliendo para ello con los procedimientos que aplican al respecto, bajo la normativa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Cordialmente,

JUAN LUIS VALDIVIEZO TRELLES

REPRESENTANTE BURSATIL

PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

Firmado Digitalmente por:

JUAN LUIS VALDIVIEZO TRELLES Fecha: 19/07/2023 06:41:10 p.m.

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PROTECTA SA - Compañia de Seguros published this content on 19 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 July 2023 23:47:06 UTC.