Quimpac S A : CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES. CAMBIOS EN EL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Y/O SUS ÓRGANOS EQUIVALENTES.

28 de marzo 2023 a las 02:35

QUIMPAC S.A.

lunes, 27 de marzo de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : QUIMPAC S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha : 27/03/2023

Hora : 08.00

Descripción Hecho de Importancia : ACUERDOS DE JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS

Comentarios : 7. Cesar a los actuales miembros del directorio de la Sociedad, y designar como nuevos miembros del directorio a los señores: (i) Marcos Shulim Fishman Cotlear, identificado con DNI N° 08261226, quien ejercerá el cargo de Presidente del Directorio; (ii) Ismael Benavides Ferreyros, identificado con DNI N°08246154; (iii) Raúl Salazar Olivares, identificado con DNI N° 10221086; (iv) Gonzalo De Las Casas Salinas, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 07819708; (v) Christian Laub Benavides, identificado con DNI N°10274712; (vi) Esteban Viton Ramirez, identificado con DNI N° 09870890; y, (vii) Mauricio Mejia Pardo, de nacionalidad colombiana, identificado con pasaporte colombiano N° PE143717. De este modo, el Directorio estará conformado por siete (7) miembros.

8. Que durante el ejercicio 2022 se pague a cada miembro del Directorio de la Sociedad, la suma de USD Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- DESIGNACION DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2023 : 1. Aprobar la memoria anual y los estados financieros anuales auditados, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.

2. Aprobar el dictamen de los auditores externos de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2022.
3. Destinar de las utilidades obtenidas en el ejercicio 2022, la suma de USD 1'431,281.75 (Un millón cuatrocientos treinta y un mil doscientos ochenta y uno con 75/100 Dólares de los Estados Unidos de América) para la formación de la reserva legal.

4. Mantener como utilidades de libre disposición, la suma de USD 63'855,878.36 (Sesenta y tres millones ochocientos cincuenta y cinco mil ochocientos setenta y ocho con 36/100 Dólares de los Estados Unidos de América).

5. Distribuir dividendos en efectivo por la suma de USD 10,000,000.00 (Diez millones con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) con cargo a los resultados obtenidos en el ejercicio 2022; el cual se distribuirá en la proporción de las cuentas patrimoniales correspondientes a las acciones comunes y acciones de inversión existentes; es decir (i) el 85.723134% a los titulares de acciones comunes, porcentaje ascendente a la suma de USD 8'572,313.40 (Ocho millones quinientos setenta y dos mil trescientos trece con 40/100 Dólares de los Estados Unidos de América), y (ii) el 14.276866% a los titulares de acciones de inversión, porcentaje ascendente a la suma de USD 1'427,686.60 (Un millón cuatrocientos veintisiete mil seiscientos ochenta y seis con 60/100 Dólares de los Estados Unidos de América). En consecuencia, corresponderá el factor de 0.019872782 para determinar la suma que por dividendos en efectivo le corresponderá a los titulares de acciones comunes y de acciones de inversión por cada acción de que sean titulares a la fecha de registro.

Facultar al Presidente del Directorio, al Gerente General y al Gerente de Finanzas para que cualquiera de ellos actuando individualmente, establezcan las respectivas fechas registro y de entrega de: (i) las acciones comunes; (ii) las acciones de inversión; y, (iii) del dividendo en efectivo.

6. Designar auditores externos para el ejercicio 2023, encargando al Directorio de la Sociedad para que, en fecha posterior, designe a la firma de auditores externos que realizará el examen anual a los estados financieros de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2023, encargando al Gerente General la coordinación y evaluación de las propuestas solicitadas.

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES ==========================================================================================

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

DISTRIBUCION DE DIVIDENDO

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2022

Monto a Distribuir : $ 10,000,000

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : QUIMPAC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 431,359,501

Monto del Dividendo por Acción : $1.98727820

Observaciones : FACTOR 0.019872782

Tipo Accion : QUIMPAI1 - ACCIONES DE INVERSION

Nro Acciones : 71,841,306

Monto del Dividendo por Acción : $1.98727820

Observaciones : FACTOR 0.019872782

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA ==========================================================================================

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2022

Comentarios : Aprobacion de la memoria anual, estados financieros y dictamen de los auditores externos del periodo 2022

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS ==========================================================================================

Observaciones: De acuerdo a los estatutos el directorio es elegido por un periodo de 3 años

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BENAVIDES FERREYRA, ISMAEL Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2021

Director Independiente: SI Fecha Final: 27/03/2023