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DÉCIMO NOVENA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE
RIPLEY CORP S.A.
En Santiago de Chile, a 28 de abril de 2023, siendo las 11:00 horas, y a través de medios | ||
tecnológicos que permitieron la participación remota de los accionistas presentes, se celebró | ||
la Décimo Novena Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad Ripley Corp S.A. (la | ||
"Compañía" o la "Sociedad") correspondiente al año 2023. ------------------------------------- | ||
Presidió la Junta don Hernán Uribe Gabler y actuó como secretario especialmente designado | ||
al efecto don Juan Pablo Matus Pickering. Se encontraba presente también don Sergio | ||
Hidalgo Herazo, Gerente General Subrogante de la Compañía. ----------------------------------- | ||
Se dejó expresa constancia que no se encontraba presente en la Junta ningún representante | ||
de la Comisión para el Mercado Financiero. --------------------------------------------------------- | ||
Finalmente, se dejó constancia en acta que se encontraban presentes, según consta de los | ||
respectivos certificados de asistencia, las siguientes personas que representan el equivalente | ||
al 79,54 % % de las acciones emitidas por la Sociedad, declarando en consecuencia el | ||
Presidente abierta la sesión: ---------------------------------------------------------------------------- | ||
NOMBRE ACCIONISTA | NOMBRE APODERADO | ACCIONES |
AFP MODELO S.A. - FONDO A - B - C - D - E | Andrés Esteban Araya | 19555490 |
Christopher Jaque | ||
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP | Pereira | 3478324 |
Christopher Jaque | ||
FONDO MUTUO SANTANDER ACCIONES SELECTAS | Pereira | 3126650 |
Christopher Jaque | ||
FONDO MUTUO SANTANDER ACCIONES CHILENAS | Pereira | 2220579 |
PCK SPA | Daniel Breitling | 35841221 |
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN | ||
(CTA.NUEVA) | Diego Guzmán | 57222115 |
FONDO MUTUO BTG PACTUAL CHILE ACCIÓN | Diego Guzmán | 12746548 |
FONDO MUTUO BTG PACTUAL ACCIONES CHILENAS | Diego Guzmán | 2395429 |
FONDO MUTUO CELFIN GESTIÓN ACTIVA | Diego Guzmán | 402674 |
BTG PACTUAL RETORNO ESTRATÉGICO FONDO DE | ||
INVERSIÓN | Diego Guzmán | 168112 |
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AFP HABITAT S A FONDO TIPO A - B - C - D - E | Gonzalo Menéndez | 113174868 |
AFP PLANVITAL S A FONDO TIPO A - B - C - D - E | Luis Galarce | 46790136 |
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN | Mabel Weber | 16614236 |
FONDO MUTUO BICE ACCIONES CHILE ACTIVO | Mabel Weber | 1584928 |
FONDO MUTUO BICE ACCIONES CHILE MID CAP | Mabel Weber | 314255 |
FONDO MUTUO BICE ACCIONES CHILE SELECTIVO | Mabel Weber | 375641 |
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN | Macarena Gutiérrez | 53517294 |
FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS | Macarena Gutiérrez | 5241284 |
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A. | Nicole Hassan | 31692586 |
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSIÓN TIPO A - B - C - D - | ||
E | Pilar Montaner | 51390406 |
CK EMC SPA | Ramón Lagos | 35841221 |
DCK SPA | Ramón Lagos | 35841220 |
VALORES SECURITY S A C DE B | Rodrigo Perez | 1300000 |
INVERSIONES VERÓNICA BERTA CALDERÓN EIRL | Tomás Vidal | 77408697 |
INVERSIONES R MATRIZ LIMITADA | Tomás Vidal | 829306893 |
FONDO MUTUO BCI ACCIONES CHILENAS | Verónica Pérez Lavín | 1492196 |
FONDO MUTUO BCI TOP PICKS | Verónica Pérez Lavín | 977184 |
ADMINISTRACIÓN DE CARTERA | Verónica Pérez Lavín | 48362 |
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN | Verónica Pérez Lavín | 11994430 |
BANCHILE ADM GENERAL DE FONDOS S.A. | Víctor Martini | 10648819 |
PÉREZ LAVÍN VERÓNICA | Verónica Pérez Lavín | 2 |
BANCO DE CHILE POR CUENTA DE CITI NA LONDON | ||
CLIENT | Iván Román Núñez | 22077 |
BANCO DE CHILE POR CUENTA DE MS | Iván Román Núñez | 98905 |
BANCO DE CHILE POR CUENTA DE MERRILL L. | Iván Román Núñez | 299241 |
DIMENSIONAL INVESTMENTS CHILE FUND LTDA. | Iván Román Núñez | 333069 |
BANCO DE CHILE POR CUENTA DE TERCEROS NO | ||
RESIDENTES | Iván Román Núñez | 1807280 |
BANCO SANTANDER CHILE | Iván Román Núñez | 6200277 |
BANCO DE CHILE POR CUENTA DE CITI NA NEW YORK | ||
CLIE | Iván Román Núñez | 11948654 |
BANCO DE CHILE POR CUENTA DE STATE STREET | Iván Román Núñez | 20680161 |
BANCO SANTANDER POR CUENTA DE INV EXTRANJEROS | Iván Román Núñez | 35869230 |
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El Presidente indicó que dada la modalidad en que se estaba desarrollando la Junta, durante | ||
la misma los micrófonos de los participantes se mantendrán silenciados, salvo durante las | ||
votaciones que pudieren realizarse por aclamación, si fuera el caso. En caso de que algún | ||
accionista decida hacer uso de su derecho a voz en la Junta, éste deberá requerir la palabra a | ||
través de la misma aplicación, como fue explicado anteriormente. Una vez se le otorgue la | ||
palabra, se habilitará el micrófono para participar | y hará uso de ella. Concluida su |
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intervención, nuevamente se silenciará su micrófono. Por otra parte, hizo presente que, en caso de dudas o inconvenientes de carácter técnico, habrá una mesa de ayuda disponible todo el tiempo de duración de la Junta en los teléfonos +56 9 8460 8792 y +56 9 9123 8315. -----
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1. CONSTITUCIÓN LEGAL. -----------------------------------------------------------------------
A continuación, el Presidente dio cuenta a los accionistas de lo siguiente: ---------------------
- La Junta fue convocada por acuerdo de directorio de fecha 31 de marzo del año en curso.
-
Los avisos de citación a esta Junta fueron publicados en el "Diario Financiero" los días
12, 13 y 14 de abril del presente año. -------------------------------------------------------------- - De acuerdo con el artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas y la Circular Nº614 de la Comisión para el Mercado Financiero, el día 12 de abril se comunicó a dicha Comisión la convocatoria a esta Junta. Con esa misma fecha, se informó tal circunstancia a la Bolsa de Comercio de Santiago, a la Bolsa Electrónica y al Representante de los Tenedores de Bonos emitidos por la Sociedad. -------------------------------------------------------------------
- Los estados financieros al 31 de diciembre de 2022, con sus notas explicativas y el informe de los auditores externos fueron publicados en la página web de la Sociedad (www.ripley.com) con fecha 31 de marzo de 2023 y el hipervínculo con la ubicación de los mismos en dicho sitio web fue enviado a la Comisión para el Mercado Financiero con fecha 31 de marzo del presente año. ---------------------------------------------------------------
- A todos los accionistas con domicilio registrado en la Sociedad, les fue enviada una carta de citación a esta Junta el día 12 de abril pasado. Por su parte, con la misma fecha se puso a disposición del público la memoria de la Sociedad y fue remitida a la Comisión para el Mercado Financiero. ---------------------------------------------------------------------------------
- Asimismo, se dio cuenta que estuvieron a disposición de los accionistas las fundamentaciones de las diversas opciones sometidas a voto de los accionistas en la presente Junta, en la página web de la Sociedad. ------------------------------------------------
- Por otra parte, el Presidente dio cuenta que la Sociedad informó a los accionistas a través de su sitio web la cuenta Twitter de la Compañía @ripleycorp, la cual permitió conocer en tiempo real lo ocurrido en la presente junta. --------------------------------------------------
- De acuerdo a lo establecido en el artículo 54 de la Ley de Sociedades Anónimas, se dejó constancia que la memoria, balance, inventario, actas pertinentes y los informes de los auditores externos estuvieron a disposición de los accionistas para su examen en la oficina de la administración de la Sociedad, durante el plazo establecido en dicha norma, como también en la página web de la Sociedad. --------------------------------------------------------
- Finalmente, se dio cuenta que el directorio de la Sociedad acordó implementar medios
tecnológicos, los cuales permitieron la participación y votación remota de los accionistas en la Junta, resguardando debidamente sus derechos y la regularidad del proceso de votación, de conformidad con lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°435 y en el Oficio Circular N°1.141, ambos de la Comisión para el Mercado Financiero. -----------
Concluido lo anterior, el Presidente declaró legalmente constituida la Junta. -------------------
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2. SISTEMA DE VOTACIÓN. ----------------------------------------------------------------------
El Presidente señaló, que de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas, las materias sometidas a decisión de la Junta deberán llevarse individualmente a votación, salvo que, por acuerdo unánime de los accionistas presentes con derecho a voto, se permita omitir
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la votación de una o más materias y se proceda por aclamación, con excepción de la elección del directorio, en cuyo caso, se propone utilizar el sistema de votación remoto, conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°435 y en el Oficio Circular N°1.141 de la Comisión para el Mercado Financiero, y de acuerdo con el instructivo de participación y votación remota puesto a disposición de los accionistas en la página Web de la Sociedad. Por lo anterior, el Presidente propuso a la Junta aprobar que las materias a ser tratadas en ésta sean aprobadas por aclamación, con excepción de la elección del directorio, en cuyo caso, se propone utilizar el sistema de votación remoto, conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General Nº435 y en el Oficio Circular N°1.141 de la Comisión para el Mercado Financiero y de acuerdo al instructivo de participación y votación remota puesto a disposición de los accionistas en la página Web de la Sociedad. ------------------------------------------------
Por otra parte, el Presidente dio cuenta a los señores accionistas que de acuerdo con el artículo 45 bis del Decreto Ley Nº3.500, corresponde que las Administradoras de Fondos de Pensiones presentes dejen constancia expresa de su votación, por lo que procedió a identificar a las AFP presentes, de manera de dejar constancia expresa de su votación en el acta. Al respecto, se individualizaron las siguientes personas: ----------------------------------------------
- Pilar Montaner, en representación de AFP Capital; ----------------------------------------
- Luis Galarce, en representación de AFP Plan Vital; ---------------------------------------
- Gonzalo Menéndez, en representación de AFP Habitat; y---------------------------------
- Andrés Araya, en representación de AFP Modelo; -----------------------------------------
La Junta, por la unanimidad de los accionistas presentes con derecho a voto y con el voto favorable de las AFP presentes, acordó que todas materias sometidas a decisión de esta Junta sean votadas por aclamación, con excepción de la elección del directorio, en cuyo caso, se utilizará el sistema de votación remoto. --------------------------------------------------------------
Luego, el Presidente agregó que no obstante lo anterior, aquellos accionistas que lo deseen pueden solicitar que su voto quede registrado en el acta que se levantará de esta junta, al igual que la votación de los accionistas que puedan votar en contra respecto de alguna de las materias que se tratarán. Para estos efectos, hizo presente que todos los accionistas pueden hacer llegar sus instrucciones de voto al email juntas@iddc.cl. -----------------------------------
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3. CONVOCATORIA Y CITACIÓN. --------------------------------------------------------------
El Presidente propuso a los accionistas omitir la lectura del aviso y la carta de citación a la Junta, sin perjuicio de que tanto el aviso como la carta enviada a los accionistas sean incorporadas en la presente acta. -----------------------------------------------------------------------
La Junta, por unanimidad de los presentes y con el voto favorable de las AFP presentes, acordó omitir la lectura del aviso y la carta de convocatoria a la presente Junta, sin perjuicio de ser incorporadas en el acta respectiva. -------------------------------------------------------------
Por lo anterior, se incorpora el texto del aviso de convocatoria publicado en el Diario Financiero y que es el siguiente: -----------------------------------------------------------------------
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Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores Nº900
CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del directorio y conforme los estatutos sociales de Ripley Corp S.A. (la "Sociedad"), se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2023, a las 11:00 horas, a realizarse de forma remota desde las oficinas de la Sociedad ubicadas en Alonso de Córdova 5320, piso 9, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, la que se llevará a cabo mediante el uso de medios tecnológicos que permitan la participación remota de los accionistas, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
- Aprobación de la memoria, balance y estados financieros de la Sociedad, así como el informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022;
- Determinación del resultado del ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2022, así como la exposición respecto de la política de dividendos de la sociedad;
- Elección de directorio;
- Designación de los auditores externos para el ejercicio 2023;
- Elección de clasificadoras de riesgo para el año 2023;
- Determinación y aprobación de las remuneraciones del directorio, así como dar cuenta de los gastos del mismo;
- Fijación de la remuneración de los miembros del Comité de Directores, así como del presupuesto para su funcionamiento durante el año 2023;
- Dar cuenta de las actividades desarrolladas por el Comité de Directores durante el año 2022, su informe de gestión anual y de los gastos en que ha incurrido;
- Dar cuenta de los acuerdos adoptados por el directorio en relación con operaciones de la Sociedad con partes o personas relacionadas;
- Dar cuenta de los costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la Circular N°1.816 de la Comisión para el Mercado Financiero; y
- En general, tratar toda otra materia que sea de competencia de las juntas ordinarias de accionistas.
SISTEMA DE VOTACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley Nº18.046 y en la NCG Nº273 de la CMF, las materias sometidas a decisión de la junta se llevarán individualmente a votación a través de dispositivo electrónico, en los términos informados en el sitio web https://ripleyinversionistas.cl, salvo que, por acuerdo unánime de los accionistas presentes con derecho a voto, se permita omitir la votación de una o más materias y se proceda por aclamación.
PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS
El balance, los estados financieros y el informe de auditores externos correspondientes al ejercicio 2022, fueron publicados en la página web de la Sociedad el día 31 de marzo de 2023, en el siguiente hipervínculo: https://s201.q4cdn.com/897468021/files/doc_financials/2022/q4/Ripley-Corp-S-A-emitido.pdf
MEMORIA ANUAL
Se informa que, conforme al artículo 75 de la Ley Nº18.046 y el Oficio Circular Nº444 de la CMF de fecha 19 de marzo de 2008, la Sociedad ha puesto a disposición de los señores accionistas la Memoria Anual, en formato digital en su página web https://ripleyinversionistas.cl.
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Ripley Corp SA published this content on 11 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 May 2023 16:16:04 UTC.