SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA SPORT FRANCAIS ACTA
SEXAGÉSIMA SEGUNDA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA SPORT FRANCAIS
En Santiago, a 25 de mayo de 2021, siendo las 19:00 horas, desde el domicilio social de calle Lo Beltrán Nº 2500, comuna de Vitacura, Santiago se llevó a cabo la Sexagésima Segunda Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima Inmobiliaria Sport Francais, en adelante también la "Sociedad".
Presidió la Junta el Presidente de la Sociedad don Andrés Castro González. Actuó como Secretario el Gerente General don Juan Sebastián Vicuña Rengifo.
Asistieron también los siguientes directores: doña Nicole Pagola Hollemart, don Andrés Osorio Hermansen, don Jorge Bofill Genzsch, don Iván Carrasco Popovic, don Alfredo Harz Castro, don Andrés Jabalquinto Obrecht, don Pablo Kühlenthal Becker y don Jorge Martínez Rivadeneira.
I.- PROCEDIMENTO DE PARTICIPACION
El señor Presidente dejó constancia, que de acuerdo al Art.° 62 de la Ley Nº18.046, tenían derecho a participar en esta Junta los Accionistas inscritos en el Registro respectivo con cinco días de anticipación a la presente Junta.
Asimismo, indicó que atendido que a la fecha de la Junta se encontraban vigente las medidas y restricciones sanitarias en la comuna y ciudad de Santiago, decretada por la autoridad sanitaria a causa de la pandemia provocada por el virus Covid-19, no fue posible la realización de la Junta de manera presencial en el domicilio social, tal como fue anunciado en los avisos y publicaciones de citación
Conforme a lo anterior, el Sr. Presidente indicó que el Directorio de la Sociedad, conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 435 y en el Oficio Circular N° 1141, ambos de la Comisión para el Mercado Financiero, acordó que la Junta se realizará en forma remota y no presencial. Señaló que se envió a los señores accionistas el "Procedimiento de Participación Remota", conjuntamente con el "Formulario de Participación Remota a la Junta", elaborados de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, con el objeto de que la Junta, como el registro de asistencia y las votaciones que corresponda realizar, se desarrollen solo de esta manera, y garanticen correctamente la identidad de los participantes y la simultaneidad o secreto de su votación, según corresponda.
También indicó que, para conservar el orden de la presente Junta, todas las consultas que tengan los señores accionistas serán tratadas al final de las materias que
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conforman la Tabla. Para ello, los participantes podrán intervenir solicitando previamente la palabra por medio de la herramienta de mensajes del sistema Zoom (chat de la reunión), con indicación del nombre del accionista que solicita la palabra. Se dará la palabra en el orden que se formulen las solicitudes, para lo cual el participante deberá tener habilitado su micrófono y cámara en el dispositivo a través del cual esté participando.
También, y como es usual, propuso que la votación de las materias sometidas a consideración se realice mediante aclamación, de modo que si no existen votos en contra, dichas materias se entenderían aprobadas por la unanimidad de los accionistas presentes.
Por el contrario, en caso de haber votos en contra de las proposiciones, de cuyo registro se deberá dejar constancia en el chat referido, se dará cuenta a la Junta y se procederá a una votación electrónica a través de la plataforma tecnológica, para lo cual se encontrará habilitado un sistema de votación con apruebo o rechazo.
II.- ASISTENCIA
Se dejó constancia que concurrieron a esta Junta, los siguientes accionistas y que por sí o por poder representaron las acciones que en cada caso se señalan:
Accionista | Por si | Por | Total | |
Orden | Poder | |||
1 | ARANEDA BUNTING MAURICIO | 4 | 0 | 4 |
2 | BASCUR BRUCE ALEJANDRO | 4 | 0 | 4 |
3 | BOFILL GENSZCH JORGE | 4 | 0 | 4 |
4 | BRALIC ESCRIBAR PEDRO | 4 | 0 | 4 |
5 | CARRASCO AVENDANO MARIA | 4 | 0 | 4 |
6 | CARRASCO POPOVIC IVAN | 4 | 93 | 97 |
7 | CASTRO GONZALEZ ANDRES | 4 | 274 | 278 |
8 | COVARRUBIAS VARGAS ARTURO | 4 | 0 | 4 |
9 | DAGORRET MONTT JUAN LUIS | 4 | 0 | 4 |
10 | DE SMET D'OLBECKE FRANCISCO | 4 | 0 | 4 |
11 | DELARD RODRIGUEZ CLAUDIA | 4 | 0 | 4 |
12 | ESCAFFI JOHNSON ROBERTO ANDRES | 4 | 38 | 42 |
13 | ETCHEGARAY DE LA CERDA JUAN PABLO | 4 | 0 | 4 |
14 | FLORES LACLOTE ANDREA | 4 | 11 | 15 |
15 | GAJARDO ZENTENO ANGEL | 4 | 1 | 5 |
16 | GANTZ VIVES ALFREDO | 4 | 0 | 4 |
17 | GARCIA VILLANUEVA PAULINA | 4 | 0 | 4 |
18 | GOMEZ BRAVO FELIPE RODRIGO | 4 | 145 | 149 |
19 | GONZALEZ MERINO FELIPE RAMON | 3 | 0 | 3 |
20 | HARZ CASTRO ALFREDO | 2 | 18 | 20 |
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21 | HERNANDEZ KORNIS LORETO | 4 | 0 | 4 |
22 | HILGER SCHON FRANCISCO JAVIER | 4 | 0 | 4 |
23 | JABALQUINTO OBRECHT ANDRES | 4 | 0 | 4 |
24 | JUX WENZEL MARC ALEX | 4 | 0 | 4 |
25 | KUHLENTHAL BECKER PABLO | 4 | 6 | 10 |
26 | LAUPHEIMER GONZALEZ RAUL | 4 | 57 | 61 |
27 | LIBANO GANA RODRIGO ANTONIO | 4 | 0 | 4 |
28 | MALBEC LEPELEY MAURICIO | 4 | 0 | 4 |
29 | MARTINEZ KUNZE MARIA FRANCISCA | 3 | 0 | 3 |
30 | MARTINEZ RIVADENEIRA JORGE | 4 | 0 | 4 |
31 | MIR BALMACEDA CRISTIAN | 4 | 12 | 16 |
32 | MITJANS REGULES JUAN J. | 10 | 2 | 12 |
33 | MONTES ASTABURUAGA PATRICIO | 4 | 0 | 4 |
34 | MUÑOZ ALVAREZ VICTOR HUGO | 4 | 0 | 4 |
35 | O RYAN BOTARRO PATRICIA | 2 | 0 | 2 |
36 | OBACH GONZALEZ SEBASTIAN | 4 | 33 | 37 |
37 | OPORTOT CASTELLON RICARDO | 2 | 0 | 2 |
38 | ORELLANA SANHUEZA EUGENIO | 1 | 5 | 6 |
39 | OTAEGUI TSCHORNE MARCELA | 4 | 0 | 4 |
40 | PAGOLA IDIART JUAN | 2 | 0 | 2 |
41 | PASTORINO MOLINA ANDREA | 4 | 0 | 4 |
42 | PIEBER AGUIRRE FRANZ | 4 | 0 | 4 |
43 | PIRAZZOLI LABARCA ALBERTO GASTON | 4 | 0 | 4 |
44 | RICALDE BORBOLLA RODRIGO JESUS | 4 | 0 | 4 |
45 | RIVAS SILVA JORGE | 6 | 0 | 6 |
46 | SAID YARUR GUILLERMO PABLO | 4 | 0 | 4 |
47 | SAMSING STAMBUK KARL | 5 | 0 | 5 |
48 | SOTOMAYOR CONCHA CECILIA | 4 | 0 | 4 |
49 | SOULODRE PIZARRO DESIREE | 4 | 133 | 137 |
50 | TRUCCO ARTIGUES JAVIER | 4 | 16 | 20 |
51 | VOGT EICHEL VERENA | 4 | 0 | 4 |
TOTALES | 200 | 844 | 1044 |
CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA
En consecuencia, se encontraban presentes o debidamente representadas un total de 1.044 acciones de un total de 6.600 acciones, lo que representa un 15,8% del total de las acciones emitidas por la Sociedad.
Señaló el Presidente que, por tratarse de una Junta celebrada en segunda citación, no existe un quórum mínimo de asistencia, celebrándose la Junta con los accionistas que asistan, y habiendo sido aprobados por unanimidad los poderes presentados por quienes
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comparecieron a la Junta en representación de accionistas de la Sociedad, los cuales han sido extendidos de conformidad a la Ley, el Presidente declaró constituida la Junta y abrió la reunión.
La Comisión para el Mercado Financiero fue oportunamente notificado de la celebración de la presente Junta, no haciéndose representar.
III.- ANTECEDENTES CONVOCATORIA Y FORMALIDADES PREVIAS:
El señor Presidente solicitó al Secretario dejar constancia en la presente Acta de los siguientes antecedentes y formalidades previas a la celebración de esta Junta:
- La convocatoria a esta Junta fue acordada por el Directorio de la Sociedad en sesión celebrada el 30 de abril de 2021.
- Por estar la Sociedad acogida a las exenciones establecidas en la Norma de Carácter General N° 328 de la Comisión para el Mercado Financiero, que entre otras exime del cumplimiento de ciertas obligaciones de información, no se publicó el balance del Ejercicio 2020 con su Estado de Resultados, el que en todo caso está contenido en la memoria que se envió a los señores accionistas, y que además se les informó que la Memoria y Estados Financieros de la Sociedad, estaban disponibles en la página web y oficinas de la Sociedad.
- El aviso de citación a esta Junta se publicó en el Diario La Segunda los días jueves 6 de mayo, jueves 13 de mayo y lunes 17 de mayo de 2021, como así también fue informado a la Comisión para el Mercado Financiero.
- Se cursó citación para la presente Junta, a los accionistas que tienen registrado su domicilio en la Sociedad, el día 6 de mayo de 2021.
IV.- ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR
En consideración a que el acta de la anterior Junta de Accionistas de la Sociedad, se encontraba debidamente firmada por los accionistas designados señores Ángel Gajardo Zenteno, Alfredo Gantz Buttinghausen y Sergio Concha Munilla, conjuntamente con el Presidente y Secretario, se propuso no darle lectura y tenerse esta por aprobada, lo que fue aceptado por la unanimidad de los accionistas presentes.
V.- TABLA
Señaló el Presidente que de acuerdo a la Tabla de materias que debe tratar esta Junta Ordinaria, corresponde, en primer término, examinar la situación de la sociedad.
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- Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros, Resultados e informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2020;
- Cuenta de la Política de Dividendos;
- Elección de Directorio;
- Remuneración del Directorio;
- Designación de Auditores Externos;
- Informar sobre los acuerdos del Directorio relacionados con las operaciones a que se refiere el Titulo XVI de la Ley Nº18.046;
- Los demás asuntos de interés social que competan a la Junta conforme a la Ley y a los Estatutos.
- MEMORIA, BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020:
El Presidente informó a los señores accionistas que se envió por correo electrónico y se subió al sitio web de la Sociedad, la Memoria y Estados Financieros de la Sociedad, correspondiente al Ejercicio 2020, a fin de someterlos a su consideración, cumpliéndose así con el objetivo de la citación a la presente Junta.
En cuanto a la Memoria y Estados Financieros, estos reflejan básicamente la operación contable del año 2020, situación que fue confirmada por el informe de los auditores externos, Deloitte Auditores y Consultores Ltda., copia del cual se incluyó en la memoria anual.
Con las explicaciones anteriores, el Sr. Presidente propuso omitir la lectura de la Memoria Anual y Estados Financieros, correspondientes al ejercicio 2020.
La Junta, por unanimidad, acordó omitir la lectura de dichos documentos.
A continuación, se sometió a consideración de la Junta, la Memoria Anual y Estados Financieros de la Sociedad, correspondientes al Ejercicio 2020, documentos que fueron analizados por los señores accionistas, los que fueron complementados por las explicaciones del Sr. Presidente y del Gerente de la Sociedad.
Oídas las explicaciones, la Junta, por unanimidad, acordó aprobar sin más trámite, la Memoria Anual y Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020.
El señor Presidente señaló que, como consecuencia de la aprobación de los Estados Financieros por los señores accionistas, la Sociedad al 31 de diciembre de 2020 presentó una pérdida en el ejercicio de M$ 92.700.-
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