SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.

viernes, 31 de marzo de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 31/03/2023

Hora : 10:00 am

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos adoptados en la junta general obligatoria anual de accionistas no presencial

Comentarios : El directorio actual fue reelegido. En consecuencia, los tres miembros del directorio de la Sociedad para el periodo 2023 -2026, serán:

i. Sr. Ernesto Balarezo Valdez, quien lo presidirá.

  1. Sr. Daniel Carlos Villanueva Ortiz, y
  2. Sr. José Antonio Fernández-Baca Llamosas. Se trataron los siguientes puntos:
    • Elección o Remoción de Directores
    • Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
    • Distribución o Aplicación de Utilidades
    • Cuenta a la Junta General de la recomposición del directorio para el periodo 2020 - 2023 : Los accionistas tomaron nota de lo informado respecto de la recomposición del directorio 2020 -2023, dándose por cumplida así la obligación establecida en el artículo trigésimo primero del estatuto social.
    • Retribución de los miembros del directorio para el periodo 2023 : Se aprobó que que la retribución por concepto de dietas del directorio para el ejercicio 2023 continúe siendo de S/ 100.00 (cien y 00/100 soles) por cada director al año.
    • Designación de los auditores externos para el ejercicio 2023 : Se delegó en el directorio de la Sociedad la facultad de designar a los auditores externos para el ejercicio 2023.
    • Revisión y aprobación del Reporte sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo y del Reporte de Sostenibilidad Corporativa : Se aprobó el Reporte sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo y el Reporte de Sostenibilidad Corporativa, sin modificaciones.

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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

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Detalle de la Aplicación de Utilidades:

Se dejó constancia que no podría existir una propuesta de aplicación de las utilidades del ejercicio en tanto éstas no se han obtenido.

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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

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Firmado Digitalmente por:

DANILO GUEVARA COTRINA Fecha: 31/03/2023 02:54:08 p.m.

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2022

Comentarios : Se aprobó la memoria anual, el informe de los auditores externos y los estados financieros de la Sociedad cerrados al 31 de diciembre de 2022.

Cordialmente,

DANILO GUEVARA COTRINA

REPRESENTANTE BURSATIL

SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.

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Sociedad Minera Corona SA published this content on 31 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 March 2023 20:41:38 UTC.