Stella International Holdings Limited ha anunciado que el Sr. Chen Johnny, que cesará en su cargo por rotación en la próxima asamblea general anual de la empresa que se celebrará el 11 de mayo de 2023 (la asamblea general anual) de conformidad con los estatutos de la empresa (los estatutos), ha decidido no ofrecerse a la reelección en la asamblea general anual debido a su deseo de dedicar más tiempo a sus otros compromisos empresariales. En consecuencia, cesará en su cargo de director no ejecutivo independiente, presidente del comité de nombramientos (el Comité de Nombramientos) y miembro del comité de auditoría (el Comité de Auditoría) y del comité de remuneraciones (el Comité de Remuneraciones) del Consejo, con efecto a partir de la conclusión de la Junta General Anual. El Sr. Chen Johnny ha sido nombrado director no ejecutivo independiente desde 2009.

El Sr. Chen ha confirmado que no tiene ningún desacuerdo con el Consejo y que no tiene conocimiento de ningún asunto relacionado con su jubilación que deba ser puesto en conocimiento de los accionistas de la Empresa (los Accionistas). La Junta desea expresar su gratitud al Sr. Chen por sus valiosas aportaciones al Grupo durante su permanencia en el mismo. El Consejo también anuncia que, con efecto a partir del 16 de marzo de 2023, la Sra. Wan Sin Yee, Sindy ("Sra. Wan") ha sido nombrada Directora no ejecutiva independiente y miembro del Comité de Auditoría, del Comité de Nombramientos y del Comité de Remuneraciones.

Tras la jubilación del Sr. Chen del Consejo, la Sra. Wan le sucederá como presidenta del Comité de Nombramientos. La Sra. Wan, de 49 años, fue directora gerente en la división de banca de inversión de Goldman Sachs Asia L.L.C., que abandonó en 2015 tras pasar 13 años en la empresa. Trabajó en la consultora de gestión A.T. Kearney tras licenciarse en Administración de Empresas por la Universidad China de Hong Kong.

También posee un máster en Administración de Empresas por la Wharton School y un máster en Estudios Internacionales por el Instituto Lauder de la Universidad de Pensilvania. La Sra. Wan no ha ocupado ningún cargo directivo en ninguna empresa pública cuyos valores coticen en algún mercado de valores de Hong Kong o del extranjero en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de este anuncio, ni tiene ningún otro nombramiento importante o cualificación profesional ni ningún otro cargo en la Empresa ni en otros miembros del Grupo a la fecha de este anuncio, salvo los indicados anteriormente. La Sra. Wan ha suscrito un contrato de servicios con la Empresa por un periodo de tres años a partir del 16 de marzo de 2023, sujeto a jubilación por rotación al menos una vez cada tres años y a reelección en las juntas generales anuales de la Empresa de conformidad con los Estatutos.

De conformidad con el contrato de servicios, la Sra. Wan tiene derecho a unos honorarios de consejero de 510.000 HKD anuales. Los honorarios de la Sra. Wan son fijados por el Consejo de Administración, previo examen del Comité de Remuneración, teniendo en cuenta su competencia, sus conocimientos y su participación prevista en los asuntos del Grupo, la rentabilidad del Grupo, las referencias en materia de remuneración en el sector y las condiciones imperantes en el mercado.