El comité de finanzas de la Cámara de los Comunes de Canadá dijo que celebrará una reunión el viernes para discutir las recientes acusaciones relacionadas con narcotraficantes que blanquean dinero en el TD Bank.

Una investigación del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre el TD Bank se centró en cómo los narcotraficantes chinos y los grupos criminales utilizaron el segundo prestamista más grande de Canadá para blanquear su dinero procedente de la venta de fentanilo, informó el Wall Street Journal a principios de este mes.

Cinco miembros de la comisión de finanzas solicitaron debatir las recientes revelaciones sobre el TD Bank y las acusaciones de no informar sobre el blanqueo de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo, informó el martes la comisión de la Cámara de los Comunes.

TD Bank dijo a principios de este mes que se estaba llevando a cabo una revisión exhaustiva de su programa estadounidense y mundial contra el blanqueo de dinero (AML, por sus siglas en inglés), a raíz de las investigaciones reguladoras sobre su programa de cumplimiento AML.

En abril, el consejero delegado de TD Bank, Bharat Masrani, reconoció que el programa de cumplimiento AML del banco no estaba a la altura y que la investigación del DoJ seguía en curso. (Reportaje de Juby Babu en Ciudad de México; Edición de Shounak Dasgupta)