TIER 1 Technology S A : Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas (241 KB)

TIER1 TECHNOLOGY, S.A.

c/ Boabdil, 6, Edificio Vega del Rey, 7

Camas, Sevilla

Sevilla, 23 de abril de 2024

Tier1 Technology, S.A. (en adelante "Tier1", la "Sociedad" o el "Emisor"), en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME MFT Equity sobre información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity, (en adelante "BME Growth") pone en su conocimiento la siguiente

Otra Información Relevante

El Consejo de Administración de Tier1 ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para su celebración en Sevilla, avenida de la Palmera, 19B, el día 23 de mayo de 2024, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y, en caso de no haber quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 24 de mayo de 2024, en el mismo lugar y hora, para tratar los puntos del orden del día según el anuncio de convocatoria que se adjunta, publicado en fecha de hoy en la web de la Sociedad (www.tier1.es).

La citada convocatoria, junto con el texto íntegro de las propuestas de acuerdos a adoptar por la Junta General, y el resto de documentación que se refiere en el propio anuncio de la convocatoria, serán accesibles desde el día de hoy (con posibilidad de descarga e impresión), en la página web de Tier1 (www.tier1.es).

De conformidad con lo dispuesto en la citada Circular 3/2020 se indica que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Atentamente,

Eduardo Fuentesal Ñudí

Presidente del Consejo de Administración

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TIER1 TECHNOLOGY, S.A.

c/ Boabdil, 6, Edificio Vega del Rey, 7

Camas, Sevilla

Seville 23 April 2024

Tier1 Technology, S.A. (hereinafter "Tier1", the "Company" or the "Issuer"), pursuant tothe provisions of article 17 of Regulation (EU) No 596/2014 on market abuse and article 227 of Law 6/2023 of 17 March on Securities Markets and Investment Services, and related provisions, as well as in BME MFT Equity Circular 3/2020 on information to be provided by companies listed for trading in the BME Growth segment of BME MTF Equity, (hereinafter "BME Growth") hereby informs you of the following

Other Relevant Information

The Board of Directors of Tier1 has resolved to convene an Ordinary and Extraordinary General Shareholders' Meeting to be held in Seville, Avenida de la Palmera, 19B, on 23 May 2024, at 18:00 hours, at first call, and, if there is not sufficient quorum, at second call, on 24 May 2024, at the same place and time, to deal with the items on the agenda according to the attached notice of call, published today on the Company's website (www.tier1.es).

The aforementioned call, together with the full text of the proposed resolutions to be adopted by the General Meeting, and the rest of the documentation referred to in the announcement of the call itself, will be accessible from today (with the possibility of downloading and printing), on Tier1's website(www.tier1.es).

In accordance with the provisions of the aforementioned Circular 3/2020, it is hereby stated that the information provided herein has been prepared under the sole responsibility of the Company and its directors.

Yours faithfully,

Eduardo Fuentesal Ñudí

President of Management Board

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"TIER1 TECHNOLOGY, S.A."

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración, y en cumplimiento de la legislación vigente, se convoca a los accionistas de "TIER1 TECHNOLOGY, S.A." a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en las Oficinas de Garrigues en Sevilla, Av. de la Palmera 19B, el día 23 de mayo de 2024, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y, en caso de no haber quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 24 de mayo de 2024, en el mismo lugar y hora.

La Junta General se celebrará para deliberar y resolver con arreglo al siguiente:

Orden del Día

1º. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

2º. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

3º. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

4º. Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

5º. Reelección de consejeros:

1. Reelección de D. Alfonso Vivancos Arigita, como consejero, con la calificación de consejero independiente.
2. Reelección de Dña. Carmen Baena Sánchez, como consejera, con la calificación de consejera independiente.
3. Ratificación de D. Antonio Somé Carrillo, como consejero, con la calificación de independiente.

6º. Autorización para la adquisición de acciones propias.

7º. Delegación de facultades para la formalización, aclaración, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

8º. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), el artículo 7.4 del Reglamento de la Junta General de "TIER1 TECHNOLOGY, S.A." (en lo sucesivo, se identificará asimismo como la "Sociedad"), los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de junta general incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El complemento de la convocatoria se publicará con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha señalada para la celebración de la junta general en primera convocatoria.

El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social, sito en Camas (Sevilla), Edificio Vega del Rey 7, Calle Boabdil, número 6, C.P. 41.900, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria. En el escrito de notificación por el cual se ejercite este derecho se hará constar el nombre o denominación social del accionista o accionistas solicitantes y se acompañará la documentación que acredite su condición de accionista, así como el contenido del punto o puntos del orden del día que se planteen.

En este caso, el Consejo de Administración podrá requerir que el accionista adjunte además los informes justificativos de dichas propuestas en los casos en que así lo requiera la legislación aplicable.

DERECHO DE ASISTENCIA

En relación con lo dispuesto en el artículo 179 LSC, así como en el artículo 13 de los Estatutos Sociales y en el artículo 10 del Reglamento de la Junta General de la Sociedad, tendrán derecho de asistencia a la Junta General los accionistas titulares de acciones inscritas a su nombre en el registro de anotaciones en cuenta correspondiente con cinco días de antelación al de celebración de la Junta General y lo acrediten por medio de la oportuna tarjeta de asistencia o certificado de legitimación expedido por alguna de las entidades participantes en el organismo que gestiona dicho registro contable o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 182 LSC, no está previsto que se habiliten sistemas para asistir a la Junta General por medios telemáticos.

DERECHO DE REPRESENTACIÓN

Todo accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta General podrá hacerse representar en ésta por otra persona de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos Sociales y en el artículo 12 del Reglamento de la Junta General de la Sociedad, la representación deberá conferirse por escrito o por medio de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos establecidos por la Ley para el ejercicio del derecho de voto a distancia y con carácter especial para cada Junta que se designe.

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Para su validez, la representación otorgada de conformidad con lo anterior deberá recibirse por la Sociedad en su domicilio social, sito en Camas (Sevilla), Edificio Vega del Rey 7, Calle Boabdil, número 6, C.P. 41.900, antes de las veinticuatro horas del segundo (2º) día anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria.

DERECHO DE INFORMACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento de la Junta General de la Sociedad, así como en el artículo 197 LSC, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, inclusive, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes acerca de los puntos comprendidos en el orden del día.

Durante la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 197 LSC, así como en el artículo 8 del Reglamento de la Junta General de la Sociedad, los accionistas podrán examinar y obtener de la Sociedad en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de los siguientes documentos:

• El anuncio de la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

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Las propuestas de acuerdos a adoptar por la Junta General.

Cuentas anuales e informe de gestión, individuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2023, junto con el correspondiente informe de los auditores.

• Cuentas anuales e informe de gestión del Grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2023, junto con el correspondiente informe de los auditores.
• Informe en relación con la estructura organizativa y el sistema de control interno con los que cuente la Sociedad para el cumplimiento de las obligaciones de información que establece el BME Growth.
• Informe en relación con la reelección de D. Alfonso Vivancos Arigita como consejero con carácter independiente.
• Informe en relación con la reelección de Dña. Carmen Baena Sánchez como consejero con carácter independiente.
• Informe en relación con la ratificación de D. Antonio Somé Carrillo como consejero con carácter independiente.
• Mapa del lugar de celebración de la Junta General y la forma de llegar y acceder al mismo.

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En la página web de "TIER1 TECHNOLOGY, S.A." (www.tier1.es) estarán a disposición de los accionistas los documentos anteriormente señalados (con posibilidad de descarga e impresión).

INFORMACIÓN GENERAL

Se informa a los accionistas que el Consejo de Administración prevé que la Junta General se celebre en primera convocatoria.

Sevilla, a 23 de abril de 2024.

El Presidente del Consejo de Administración.

D. Eduardo Fuentesal Ñudi

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