Tradi S A : 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. 14. DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES.

TRADI S.A.

martes, 30 de noviembre de 2021

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : TRADI S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas General

Fecha : 30/11/2021

Hora : 11.00 AM

Descripción Hecho de Importancia : ACUERDOS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

1. • Distribución o Aplicación de Utilidades
   • MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO PARA PERMITIR LA CELEBRACION DE JUNTAS VIRTUALES O NO PRESENCIALES : Se aprobó modificar parcialmente el estatuto de TRADI SA, adecuándolo a lo previsto en el artículo 21-A de la Ley General de Sociedades modificada por la Ley No 31194, a fin de incluir de manera expresa y de forma permanente la posibilidad de celebrar juntas generales de accionistas de manera no presencial.
   • OTROS TEMAS DE INTERES : a. Aceptar la Propuesta de compra del inmueble, de propiedad de la empresa Comercial del Acero Argentina S.A., de la cual TRADI S.A. es propietaria del 17.5947% de acciones representativas del Capital Social; ubicado en la Av. Argentina N° 2051, Lima, por un valor de US$ 800 m2, por los 21,429 m2 que hacen un total de US$ 17'143,200.00; propuesta formulada por la empresa Uyustools Perú SCRL.; lo cual fue aprobado en el Directorio de fecha 14 de junio del 2021, que esta Junta ratifica.
2. Facultar al señor Oscar Ernesto Peschiera Magnani, identificado con DNI N° 08240515, para que en nombre y representación de la Sociedad, de forma individual y a sola firma suscriba cualquier documento necesario para informar y formalizar la decisión de TRADI S.A., como titular del 17.5947% del capital social de Inmobiliaria Comercial del Acero Argentina S.A.
3. Facultar a la Gerencia General de la Sociedad, para que en caso de formalizarse la operación de compra descrita en el literal a), distribuya los ingresos provenientes de esta venta indicada, bajo los conceptos de Devolución de Capital Neto a Accionistas y por concepto de Distribución de Utilidades, según corresponda.

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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

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Detalle de la Aplicación de Utilidades:

• Se acordó por unanimidad distribuir la suma de S/ 18,584,466.00 en calidad de dividendos en efectivo, a cuenta de utilidades 2021, al respecto dicho importe será pagado en dólares americanos a un tipo de cambio S/ 4.0210 por dólar de los EEUU, por lo que el importe en dólares será US$ 4,621,851.78 para ser pagado el 22 de Diciembre 2021.
• El tipo de cambio para el cálculo es el tipo de cambio promedio ponderado registrado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP al cierre de las operaciones del 18 de Noviembre 2021, y publicado el 19 de Noviembre 2021 en su página web.
• El número de acciones con derecho al beneficio es de 174,600,000 acciones, siendo el monto de dividendos en efectivo por acción de US$ 0.0264710869416.

Firmado Digitalmente por:

MARCOS JESUS COSTA CALIENES

Fecha: 30/11/2021 04:52:02 p.m.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2021

Monto a Distribuir : $ 4,621,851.78

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : TRADIC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 174,600,000

Monto del Dividendo por Acción : $0.02647109

Observaciones :

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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

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Concepto de Distribución de Utilidades: 2021-Utilidades Obtenidas,

Tipo de Valor: TRADIC1 ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 20/12/2021

Tipo de Valor: TRADIC1 ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 22/12/2021

Observaciones: Fecha de entrega o pago será según cronograma:

Pago 22 Diciembre 2021 Monto US$ 4,621,851.78 Dividendo por acción: 0.0264710869416

Cordialmente,

MARCOS JESUS COSTA CALIENES

REPRESENTANTE BURSATIL

TRADI S.A.