LAS ELECCIONES DE 2020 Y EL ATAQUE AL CAPITOLIO DE EE.UU.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, nombró el año pasado al abogado especial Jack Smith para investigar a Trump tanto por los documentos como por el papel de Trump en las acciones que rodearon su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 y que culminaron en el ataque mortal de los partidarios de Trump contra el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Trump había tratado de impedir que sus principales ayudantes, incluido su entonces vicepresidente Mike Pence, testificaran en esa investigación que estaba sopesando un gran jurado separado de Washington DC. Pence compareció ante el gran jurado en abril, después de que Trump perdiera su desafío legal.

Trump arremetió repetidamente contra Pence antes del ataque por negarse a tratar de impedir que el Congreso certificara la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020.

La investigación federal también está examinando un complot para presentar listas falsas de electores para impedir que los legisladores estadounidenses certifiquen la victoria de Biden.

Un comité especial de la Cámara de Representantes que investigó el ataque de 2021 instó el año pasado al Departamento de Justicia a acusar a Trump de corrupción de un procedimiento oficial, conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para hacer una declaración falsa e incitación o ayuda a una insurrección.

INVESTIGACIÓN DE MANIPULACIÓN ELECTORAL EN GEORGIA

La fiscal de distrito del condado de Fulton, la demócrata Fani Willis, también está investigando si Trump y otros actuaron ilegalmente para tratar de anular su derrota en la votación presidencial de ese estado en 2020, y se espera una decisión de acusación para el 1 de septiembre.

La investigación penal se centra en parte en una llamada telefónica que Trump hizo el 2 de enero de 2021 a su colega republicano Brad Raffensperger, secretario de Estado de Georgia, pidiéndole que "encontrara" los votos suficientes necesarios para anular la derrota de Trump en Georgia.

Expertos legales dijeron que Trump podría haber violado al menos tres leyes electorales penales de Georgia: conspiración para cometer fraude electoral, solicitud criminal para cometer fraude electoral e interferencia intencional en el desempeño de funciones electorales.

Trump podría argumentar que sus discusiones eran libertad de expresión protegida por la Constitución estadounidense.

CASO PENAL DEL 'DINERO DE SILENCIO' EN NUEVA YORK

Trump se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos pasado o presente en enfrentar cargos penales cuando un gran jurado de Nueva York lo acusó de presunta falsificación de registros comerciales en relación con un pago de dinero por silencio hecho a una estrella porno antes de las elecciones presidenciales de 2016.

El ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, pagó a la estrella porno Stormy Daniels 130.000 dólares por su silencio sobre un encuentro sexual que dijo haber tenido con Trump en 2006. Cohen se declaró culpable de violaciones de financiación de campaña y otros delitos y fue condenado a tres años de prisión en 2018, durante la presidencia de Trump.

Los fiscales dicen que Trump trató de encubrir que el pago a Daniels excedía los límites federales de contribución a la campaña. Trump ha negado las acusaciones y el encuentro sexual, pero ha admitido haber reembolsado a Cohen el pago a Daniels. Trump se declaró inocente de 34 cargos de falsificación de registros comerciales.

El juicio está previsto para el 25 de marzo de 2024, pero Trump pretende trasladar el caso del estado de Nueva York a un tribunal federal.

ABUSO SEXUAL Y DIFAMACIÓN

Un gran jurado federal de Manhattan ordenó a Trump pagar a la escritora E. Jean Carroll 5 millones de dólares por daños y perjuicios tras declararle responsable de haber abusado sexualmente de ella en los años 90 y de haberla difamado después mintiendo sobre ello en 2022.

Ella está tratando de enmendar una demanda separada para exigir al menos 10 millones de dólares más después de que Trump hiciera comentarios públicos en CNN y en su plataforma de medios sociales criticando el veredicto, negando que alguna vez la hubiera conocido y acusándola de inventarse las acusaciones.

Carroll presentó esa demanda, que acusa a Trump de difamación, en noviembre de 2019, pero ha estado empantanada en apelaciones.

DEMANDA CIVIL DE LA FISCAL GENERAL DE NUEVA YORK

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandó a Trump y a su empresa familiar, la Organización Trump, el pasado septiembre por fraude.

James, demócrata, dijo que su oficina encontró más de 200 ejemplos de valoraciones engañosas de activos entre 2011 y 2021, y que Trump infló su patrimonio neto en miles de millones de dólares, un esquema destinado a ayudar a Trump a obtener tipos de interés más bajos en los préstamos y una mejor cobertura de seguro.

La demanda civil pretende prohibir permanentemente a Trump y a tres de sus hijos adultos dirigir empresas en el estado de Nueva York y recuperar al menos 250 millones de dólares obtenidos mediante fraude.

El juicio está previsto para octubre de 2023.

VERDAD ACUERDO SOCIAL

El Departamento de Justicia y los reguladores financieros están investigando el acuerdo de octubre de 2021 de la empresa de adquisiciones con fines especiales Digital World Acquisition Corp con la firma de medios sociales de Trump, Truth Social.

La Comisión de Bolsa y Valores y la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera han estado investigando si se infringió alguna normativa sobre valores, según los documentos de divulgación financiera de Digital World.

Los fiscales federales han citado a la empresa y a todos los directores de su consejo, según reveló Digital World en junio de 2022.