TV Azteca B de C : RESUMEN DE LOS ACUERDOS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL

RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TV AZTECA, S.A.B. DE C.V., CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2022, A LAS 13:00 HORAS.

I. DISCUSIÓN, MODIFICACIÓN O APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME ANUAL A QUE SE REFIERE EL ENUNCIADO GENERAL DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, ASÍ COMO DEL INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y SUS ÓRGANOS INTERMEDIOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE LA SOCIEDAD, RESPECTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA MISMA DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, INCLUYENDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS CORRESPONDIENTES A DICHO PERIODO Y, DETERMINACIÓN RESPECTO DE LA MANERA EN QUE SE APLICARÁN LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO.

"1. Se tiene por rendido y se aprueba en todas y cada una de sus partes el informe del Consejo de Administración de TV AZTECA, S.A.B. DE C.V. presentado a la Asamblea por conducto del Presidente de la Asamblea, a nombre del Presidente de dicho órgano colegiado, respecto de las operaciones realizadas por la Sociedad durante el ejercicio social comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021, ordenándose se agregue un ejemplar de dicho informe a la presente acta formando parte integrante de la misma."

"2. Se aprueban en todas y cada una de sus partes, los estados financieros de TV AZTECA, S.A.B. DE C.V. dictaminados por el ejercicio social comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021, así como las notas sobre los mismos, en las que se explican las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de los estados financieros, ordenándose se agregue un ejemplar de dichos estados financieros a la presente acta formando parte integrante de la misma."

"3. Se tiene por rendido y se aprueba en todas y cada una de sus partes el informe elaborado por el Director General de TV AZTECA, S.A.B. DE C.V., respecto de las operaciones realizadas por la Sociedad durante el ejercicio social comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a lo establecido por el artículo 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, ordenándose se agregue un ejemplar de dicho informe a la presente acta formando parte integrante de la misma."

"4. Se tiene por rendido y se aprueba en todas y cada una de sus partes el informe presentado a la Asamblea por el Comité de Auditoría de TV AZTECA, S.A.B. DE C.V., respecto del ejercicio social comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021, ordenándose se agregue un ejemplar de dicho informe a la presente acta, formando parte integrante de la misma."

"5. Se tiene por rendido y se aprueba en todas y cada una de sus partes el informe presentado a la Asamblea por el Comité de Integridad de TV AZTECA, S.A.B. DE C.V., respecto del ejercicio social comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021, ordenándose se agregue un ejemplar de dicho informe a la presente acta, formando parte integrante de la misma."

"6. En virtud de lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores, se hace constar en este acto la aprobación por parte de la Asamblea General de Accionistas de TV AZTECA, S.A.B. DE C.V. de:

a. El informe del Consejo de Administración de la Sociedad a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sobre la marcha de la Sociedad durante el ejercicio social terminado al 31 de diciembre de 2021, así como sobre las políticas seguidas por los administradores, y en el que se contienen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad.

b. El informe del Director General de la Sociedad por el ejercicio social terminado al 31 de diciembre del 2021 conforme a lo señalado en el artículo 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores y al 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, acompañado del dictamen del auditor externo.

b. La opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del informe del Director General.

c. El informe sobre las operaciones y actividades en las que hubiere intervenido el Consejo de Administración durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 2021, conforme a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores.

e. El Informe anual sobre las actividades llevadas a cabo por el Comité de Auditoría y los Órganos Intermedios de Administración conforme al artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores.

"7. En relación con las operaciones del Consejo de Administración, del Comité de Auditoría y del Comité de Integridad, se ratifican todas y cada una de las gestiones, desempeño, actuaciones y resoluciones, adoptadas por los miembros de dichos órganos colegiados de TV AZTECA, S.A.B. DE C.V., en las actividades y sesiones celebradas por los mismos durante el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, así como las llevadas a cabo durante el presente ejercicio social y hasta la fecha de la presente Asamblea, incluyendo sin limitar todos y cada uno de los actos realizados por los miembros

• de dichos órganos durante los periodos antes mencionados, liberando a todos y cada uno

• de los miembros de los mismos, así como al Director General y Secretario de la Sociedad

• de cualquier responsabilidad derivada del ejercicio de sus cargos y el desempeño de los mismos."

"8. Se acuerda que la utilidad neta por la cantidad de $ 353'000,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) obtenida por la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021, se registre en la cuenta de resultados pendientes de aplicación, haciéndose constar que la reserva legal de la Sociedad asciende a más de la quinta parte del capital social, por lo que no es necesario incrementar dicha reserva."

II.

PRESENTACIÓN DELREPORTE SOBRE ELCUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE LA SOCIEDAD, RESPECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

"ÚNICA. "Se tiene por presentado y autorizado en todos sus términos el reporte preparado por los auditores externos de la Sociedad, respecto del estado que guarda el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad por el ejercicio fiscal del año 2020, entérminos de lo dispuesto en la fracción III del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, en la fracción XIX del artículo 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta."

III. NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, ÓRGANOS INTERMEDIOS DE ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD.

"1. Se ratifica al señor Ricardo Benjamín Salinas Pliego como Presidente del Consejo de Administración de TV AZTECA, S.A.B. DE C.V., con carácter de Patrimonial Relacionado, para que continúe en el desempeño de su cargo durante el presente ejercicio social y hasta en tanto su sucesor no sea designado y tome formal posesión de su cargo."

"2. Se ratifica a los señores Pedro Padilla Longoria, Guillermo Eduardo Salinas Pliego, Luis Jorge Echarte Fernández, Joaquín Arrangoiz Orvañanos y José Ignacio Suarez Vázquez, como Consejeros Relacionados del Consejo de Administración de TV AZTECA, S.A.B. DE C.V."

"3. Se ratifica a los señores Carlos Díaz Alonso y Rodrigo Fernández Capdevielle, como miembros suplentes del Consejo de Administración de TV AZTECA, S.A.B. DE C.V., pudiendo suplir a cualesquiera de los miembros propietarios de dicho órgano colegiado mencionados en las resoluciones 1 y 2 anteriores."

"4. Se ratifica a los señores Francisco Javier Murguía Díaz e Ignacio Cobián Villegas, como Consejeros Independientes del Consejo de Administración de TV AZTECA, S.A.B. DE C.V., haciéndose constar que la calidad de independencia de dichos Consejeros Independientes se mantiene vigente."

"5. Se revoca en este acto al señor Mario San Román Flores como miembro propietario del Consejo de Administración de la Sociedad, ratificándose en este acto todos y cada uno de los actos realizados por éste en el desempeño de su cargo desde la fecha de su nombramiento y hasta la fecha de la presente Asamblea."

"6. Se revoca en este acto al señor Sergio Manuel Gutiérrez Muguerza como miembro propietario del Consejo de Administración de la Sociedad, quien también ocupa el cargo de Presidente del Comité de Auditoría de la Sociedad, ratificándose en este acto todos y cada uno de los actos realizados por éste en el desempeño de su cargo desde la fecha de su nombramiento y hasta la fecha de la presente Asamblea."

"7. Se designa al señor Rodolfo Sánchez Arriola Luna, como Consejero Independiente del Consejo de Administración de TV AZTECA, S.A.B. DE C.V., designándose asimismo como Presidente del Comité de Auditoría de la Sociedad, haciéndose constar en este acto su calidad de independencia."

"8. Se ratifica a los señores Francisco Javier Murguía Díaz e Ignacio Cobián Villegas, como miembros del Comité de Auditoría de TV AZTECA, S.A.B. DE C.V."

"9. Se ratifica en este acto a Norma Elvira Urzúa Villaseñor como Secretario de la Sociedad, sin ser miembro del Consejo de Administración."

"10. Se ratifica en este acto al señor Rafael Rodríguez Sánchez como Director General de la Sociedad, sin que dicho cargo forme parte del Consejo de Administración, estando subordinado a ese órgano de administración."

"11. En virtud de lo anterior, el Consejo de Administración, los Órganos Intermedios de Administración y Funcionarios de TV AZTECA, S.A.B. DE C.V., para el presente ejercicio social y hasta en tanto sus sucesores no sean designados y tomen formal posesión de sus cargos, quedarán integrados de la siguiente forma:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE	CARGO / CATEGORÍA
* Ricardo Benjamín Salinas Pliego	Presidente Patrimonial Relacionado
* Pedro Padilla Longoria	Relacionado
* Guillermo Eduardo Salinas Pliego	Relacionado
* Luis Jorge Echarte Fernández	Relacionado
* Joaquín Arrangoiz Orvañanos	Relacionado
*José Ignacio Suarez Vázquez	Relacionado
Rodolfo Sánchez Arriola Luna	Independiente
Francisco Javier Murguía Díaz	Independiente
Ignacio Cobián Villegas	Independiente
* Consejeros Suplentes: Carlos Díaz Alonso y Rodrigo Fernández Capdevielle

COMITÉ DE AUDITORÍA

NOMBRE	CARGO
Rodolfo Sánchez Arriola Luna	Presidente
Francisco Javier Murguía Díaz	Miembro
Ignacio Cobian Villegas	Miembro

COMITÉ DE INTEGRIDAD

NOMBRE	CARGO
Fernando José Cabrera García	Presidente
Jorge Luis Zuñiga Montiel	Miembro
América García Barrón	Miembro
Arturo Saldate de la Rocha	Miembro Cumplimiento) (Directorde

SECRETARIO

(sin formar parte del consejo de administración) Norma Elvira Urzúa Villaseñor

DIRECTOR GENERAL Rafael Rodríguez Sánchez

El Consejo de Administración, los Órganos Intermedios de Administración y demás Funcionarios de la Sociedad, gozarán de todas las facultades que expresamente se les confieren en los estatutos sociales vigentes para el debido ejercicio de su cargo, con independencia de los poderes y facultades que a cada uno se les otorguen de tiempo en tiempo."

"12. Se aprueba que los miembros del Consejo de Administración, del Comité de Auditoría, del Comité de Integridad y Funcionarios de TV AZTECA, S.A.B. DE C.V., ratificados y designados de conformidad con las resoluciones anteriores, no caucionarán en forma alguna el desempeño de sus cargos."

"13. Se ratifican en este acto todas y cada una de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración, Comité de Auditoría, Comité de Integridad, Director General y Secretario de TV AZTECA, S.A.B. DE C.V., en las sesiones de dichos órganos colegiados, celebradas durante el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, así como aquellas celebradas durante el presente ejercicio social y hasta la fecha de la presente Asamblea, incluyendo sin limitar todas y cada una de las gestiones y actos realizados por el Consejo de Administración, por el Comité de Auditoría, por el Comité de Integridad, por el Director General y por el Secretario de la Sociedad, liberándolos de cualquier responsabilidad de la índole que ésta fuere y en que pudieran haber incurrido."

"14. De conformidad con lo anterior, se resuelve que, en relación con el legal desempeño de su encargo, TV AZTECA, S.A.B. DE C.V. se obliga a sacar en paz y a salvo a los miembros del Consejo de Administración, a los miembros del Comité de Auditoría, a los miembros del Comité de Integridad, Director General y Secretario de la Sociedad, tanto a aquellos que culminaron sus funciones como a aquellos que en la Asamblea fueron designados y ratificados, en relación con cualquier reclamación, demanda, procedimiento o investigación, en los que dichas personas pudieran ser parte en su calidad de miembros del Consejo de Administración o miembros de los órganos intermedios de administración antes mencionados, Director General y Secretario de la Sociedad, incluyendo el pago de cualquier daño o perjuicio que se hubiera causado y las cantidades necesarias para llegar, en caso de estimarse oportuno, a una transacción, así como la totalidad de los honorarios y gastos razonables y documentados de abogados y otros asesores que se contraten para velar por los intereses de esas personas en los supuestos antes mencionados, salvo que dichas reclamaciones, demandas, procedimientos o investigaciones resulten de la negligencia, dolo o mala fe o de actos ilegales de las personas antes mencionadas."

"15. Se ratifica a Salles, Sainz-GrantThornton, S.C., como auditores externos de la Sociedad."

IV. DETERMINACIÓN DE LOS EMOLUMENTOS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y ÓRGANOS INTERMEDIOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.

"1. Se aprueba en este acto el pago de un emolumento a cada uno de los Consejeros Relacionados del Consejo de Administración de TV AZTECA, S.A.B. DE C.V. por un importe neto de $75,000.00 (SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente a dicha cantidad por cada sesión del Consejo de Administración a la que efectivamente asistan durante el ejercicio social el ejercicio social comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022."

"2. Se aprueba en este acto el pago de un emolumento a cada uno de los Consejeros Independientes del Consejo de Administración de TV AZTECA, S.A.B. DE C.V. por un importe neto de $120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente a dicha cantidad por cada sesión del Consejo de Administración a la que efectivamente asistan durante el ejercicio social comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022."