UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.
viernes, 31 de marzo de 2023
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 31/03/2023
Hora : 10:00 am
Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas.
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Dictamen de los auditores externos por el año terminado al 31 de diciembre del 2022 : Punto aprobado por unanimidad.
- Designación de los Auditores Externos para el año 2023. : Punto aprobado por unanimidad.
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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
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Detalle de la Aplicación de Utilidades:
El monto repartido no considera la participación en los dividendos que le corresponderían a los accionistas ABINBEV SOUTHERN INVESTEMENT LIMITED y BAVARIA & CIA S.C.A., lo cual ha sido previamente aprobado por los referidos accionistas. Asimismo, se acordó delegar en el Directorio la facultad para resolver sobre el reparto del remanente que se ha acordado no distribuir y que corresponde íntegramente a ABINBEV SOUTHERN INVESTEMENT LIMITED y BAVARIA & CIA S.C.A., en la oportunidad que se estime pertinente conforme a la disponibilidad de caja de sociedad.
Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo
Concepto : Utilidades Obtenidas
Ejercicio : 2022
Monto a Distribuir : S/. 123,622,099
Detalle de Dividendos por Acción
Tipo Accion : BACKUAC1 - ACCIONES COMUNES
Nro Acciones : 319,894
Monto del Dividendo por Acción : S/.14.09337256
Observaciones :
Tipo Accion : BACKUBC1 - ACCIONES COMUNES
Nro Acciones : 1,935,383
Monto del Dividendo por Acción : S/.15.50270982
Observaciones :
Tipo Accion : BACKUSI1 - ACCIONES DE INVERSION
Firmado Digitalmente por:
CARLOS RAUL PIZARRO MADRID
Fecha: 31/03/2023 11:14:16 p.m.
Nro Acciones : 63,228,324
Monto del Dividendo por Acción : S/.1.40933726
Observaciones :
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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
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Concepto de Distribución de Utilidades: 2022-Utilidades Obtenidas,
Tipo de Órgano: Junta Universal
Fecha del Acuerdo: 31/03/2023
Tipo de Valor: BACKUAC1 ACCIONES COMUNES
F. de Registro: 21/04/2023
Tipo de Valor: BACKUAC1 ACCIONES COMUNES
F. de Entrega: 05/05/2023
Tipo de Valor: BACKUBC1 ACCIONES COMUNES
F. de Registro: 21/04/2023
Tipo de Valor: BACKUBC1 ACCIONES COMUNES
F. de Entrega: 05/05/2023
Tipo de Valor: BACKUSI1 ACCIONES DE INVERSION
F. de Registro: 21/04/2023
Tipo de Valor: BACKUSI1 ACCIONES DE INVERSION
F. de Entrega: 05/05/2023
Observaciones:
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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2022
Comentarios :
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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS
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Observaciones: En atención a los resultados recabados, se aprueba por unanimidad que el número de directores para el período comprendido desde el acuerdo adoptado por esta junta hasta la Junta Obligatoria Anual a celebrarse en el 2025, es decir, por dos períodos anuales, será de siete miembros y tendrá la conformación descrita en el presente documento.
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BATISTA JULIANO , MARCIO
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 22/08/2022
Director Independiente: NO
Fecha Final: 31/03/2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BATISTA JULIANO , MARCIO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2023
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ALFARO DIAZ, JOSE ANTONIO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 03/03/2023
Director Independiente: NO
Fecha Final: 31/03/2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ALFARO DIAZ, JOSE ANTONIO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2023
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: COOPER FORT, CLAUDIA MARIA AMELIA TERESA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 27/07/2020
Director Independiente: SI
Fecha Final: 31/03/2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: COOPER FORT, CLAUDIA MARIA AMELIA TERESA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2023
Director Independiente: SI
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: GHEZZI SOLIS, PIERO EDUARDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 27/07/2020
Director Independiente: SI
Fecha Final: 31/03/2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: GHEZZI SOLIS, PIERO EDUARDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2023
Director Independiente: SI
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: NEUHAUS TUDELA, CARLOS ALBERTO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 27/07/2020
Director Independiente: SI
Fecha Final: 31/03/2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: NEUHAUS TUDELA, CARLOS ALBERTO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2023
Director Independiente: SI
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: QUEROL , PABLO HERNAN
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 06/05/2021
Director Independiente: NO
Fecha Final: 31/03/2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: QUEROL , PABLO HERNAN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2023
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: STIRPARO , IGNACIO JAVIER
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 06/05/2021
Director Independiente: NO
Fecha Final: 31/03/2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: STIRPARO , IGNACIO JAVIER
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2023
Director Independiente: NO
TIPO RELACION | NOMBRE | CARGO |
DIRECTORIO | ALFARO DIAZ, JOSE ANTONIO | DIRECTOR |
DIRECTORIO | BATISTA JULIANO , MARCIO | DIRECTOR |
DIRECTORIO | COOPER FORT, CLAUDIA MARIA AMELIA TERESA | DIRECTOR |
DIRECTORIO | GHEZZI SOLIS, PIERO EDUARDO | DIRECTOR |
TIPO RELACION | NOMBRE | CARGO |
DIRECTORIO | NEUHAUS TUDELA, CARLOS ALBERTO | DIRECTOR |
DIRECTORIO | QUEROL , PABLO HERNAN | DIRECTOR |
DIRECTORIO | STIRPARO , IGNACIO JAVIER | DIRECTOR |
Cordialmente,
CARLOS RAUL PIZARRO MADRID
REPRESENTANTE BURSATIL
UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.
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Disclaimer
Unión de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston SAA published this content on 31 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 April 2023 04:28:08 UTC.
