Las acusaciones de la fiscal general Letitia James marcan una escalada sustancial de su investigación civil sobre los negocios del ex presidente republicano de Estados Unidos, la Organización Trump, y el papel de sus hijos adultos.
Forman parte de su esfuerzo por obligar a Donald Trump y a sus hijos Donald Trump Jr e Ivanka Trump a cumplir con sus citaciones para testificar bajo juramento, que la familia ha pedido a un juez que bloquee.
Ni Trump ni sus hijos han sido acusados de delitos. Aunque James no puede presentar cargos penales porque su investigación es civil, puede demandar a los Trump y a la empresa.
James está examinando si los Trump violaron una ley de Nueva York que apunta a la "persistencia del fraude o la ilegalidad", lo que le permite buscar daños y perjuicios o un cese ordenado por el tribunal de cualquier acto indebido.
Trump ha calificado la investigación de casi tres años de James, una demócrata, como una "caza de brujas" política.
En los documentos presentados a última hora del martes ante un tribunal del estado de Nueva York en Manhattan, James describió lo que ella llamó declaraciones engañosas sobre los valores de seis propiedades de Trump, así como la "marca Trump".
Las propiedades son clubes de golf en Aberdeen, Escocia, y el condado suburbano de Westchester, cerca de la ciudad de Nueva York, la finca Seven Springs en Westchester, edificios en Wall Street y Park Avenue en Manhattan, y el ático de Trump en la Torre Trump.
James ha estado investigando si los valores de las propiedades inmobiliarias se inflaron para obtener préstamos bancarios y se redujeron para reducir las facturas de impuestos, y su presentación describió las pruebas de declaraciones erróneas a los prestamistas, las aseguradoras y el Servicio de Impuestos Internos.
El fiscal general quiere que un juez ordene a los Trump que declaren en un plazo de 21 días.
"Hemos descubierto pruebas significativas que sugieren que Donald J. Trump y la Organización Trump valoraron de forma falsa y fraudulenta múltiples activos y tergiversaron esos valores a las instituciones financieras para obtener un beneficio económico", dijo James en un comunicado.
'ATAQUES INFUNDADOS'
Alina Habba, abogada de Trump, calificó en un comunicado las acusaciones de James como "simplemente la última de una larga serie de ataques infundados contra mi cliente y un intento obvio de distraer al público de su propia conducta inapropiada". Letitia, no está por encima de la ley".
La Organización Trump dijo en un comunicado que se defenderá de las acusaciones "infundadas" de James, acusándola de tergiversar los hechos y de engañar al público porque se enfrenta a "la cruda realidad de que no tiene caso".
La investigación de James también se solapa parcialmente con una investigación penal de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, a la que James se unió en mayo, sobre las prácticas de la Organización Trump.
El fiscal general dijo que la Organización Trump "no ha hecho nada que se acerque a una producción completa de documentos para el señor Trump", incluso de los gabinetes que guardan sus archivos.
Los abogados de la familia Trump han argumentado que las citaciones de James son un medio inapropiado para reunir pruebas en la investigación civil que luego podrían utilizarse en la investigación penal.
Alan Futerfas, un abogado de Donald Trump Jr e Ivanka Trump, dijo en un comunicado que las presentaciones de James no abordaban sus "repetidas amenazas de apuntar a la familia Trump" y de ignorar sus derechos constitucionales al llevar a cabo sondeos superpuestos.
En julio, la Organización Trump y su antiguo director financiero, Allen Weisselberg, se declararon no culpables en la investigación penal de las acusaciones de haber concedido beneficios "fuera de los libros" a los ejecutivos de la compañía en un fraude fiscal que duró 15 años.
SITUACIÓN FINANCIERA
Muchas de las acusaciones de James se centran en los "estados de situación financiera" anuales de Donald Trump, que dan a los prestamistas y otras contrapartes los valores y pasivos asociados a varios activos.
James dijo que encontró pruebas de que Trump estaba "personalmente involucrado" en la aprobación de las declaraciones, y las utilizó "en numerosas transacciones comerciales para su propio beneficio financiero".
Dijo que una declaración de junio de 2015 valoró el edificio de Trump en el 40 de Wall Street en 735,4 millones de dólares, añadiendo casi 200 millones a su valor de tasación, apenas ocho meses después de que un prestamista valorara el mismo edificio en 257 millones de dólares.
James dijo que Trump infló los valores del club de golf de Scotland y de Seven Springs en parte basándose en las suposiciones de que podrían construirse allí viviendas residenciales.
También dijo que Trump, en sus declaraciones de 2015 y 2016, exageró el valor de su ático, situándolo en 327 millones de dólares al afirmar que tenía 30.000 pies cuadrados y no los 10.996 pies cuadrados descritos en varios documentos que firmó.
Bajo el interrogatorio de su oficina, Weisselberg concedió que "esto equivalía a una sobrevaloración de 'más o menos' 200 millones de dólares", dijo James en una presentación.
El mes pasado, Donald Trump demandó a James ante un tribunal federal de Albany, la capital del estado, para detener su investigación civil, calificándola de medio para acosar e intimidar a un oponente político.
