Bloque 1: Noticias esenciales

  • JPMorgan desarrolla sus servicios de tokenización
JPMorgan ha lanzado un nuevo servicio basado en la tecnología blockchain denominado Tokenized Collateral Network (TCN), que simplifica y agiliza el intercambio de garantías mediante su tokenización. Empresas influyentes como BlackRock y Goldman Sachs ya son clientes del servicio, según Bloomberg. En concreto, TCN permite a los operadores utilizar diversos activos como garantía y transferir la propiedad de dicha garantía sin mover los activos reales. Se dice que el servicio reduce significativamente la fricción operativa, permitiendo que las transferencias de garantías sean casi instantáneas, en comparación con los métodos tradicionales que pueden tardar hasta 24 horas.

  • La Fundación Ethereum vende ETH por valor de 2,7 millones de dólares
La Fundación Ethereum vendió el 9 de octubre 1.700 ETH, equivalentes a 2,7 millones de dólares en el momento de la venta, convertidos en USDC en Uniswap. Históricamente, estas ventas de la Fundación suelen ir seguidas de caídas en el precio de ETH. Sin embargo, la venta actual es relativamente modesta en comparación con transacciones anteriores, como la del pasado mes de mayo, cuando se transfirieron 28,5 millones de dólares en ETH. No se dio ninguna razón para la venta de ETH en octubre.

  • Hace 14 años se realizó la primera transacción de Bitcoin
El 12 de octubre de 2009, Martti Malmi realizó la primera venta de Bitcoin (BTC), al vender 5050 BTC -que ahora valen más de 130 millones de dólares- por sólo 5,02 dólares a través de PayPal. En aquel momento, un BTC valía 0,001 dólares. Desde entonces, el valor de BTC ha aumentado exponencialmente, y un bitcoin vale ahora 26.760 dólares, multiplicando el valor inicial por más de 26,9 millones de veces.

  • Kraken prolifera en Europa
Kraken, una bolsa de criptodivisas, ha anunciado la adquisición de Coin Meester BV (BCM), un criptobroker con sede en los Países Bajos, como parte de sus planes de expansión en Europa. La adquisición, que se produce tras el reciente registro de Kraken en España, es estratégica de cara a la próxima regulación MiCA en Europa. BCM, lanzado en 2017, ofrece negociación en más de 170 criptodivisas, y su integración reforzará la presencia de Kraken en los Países Bajos, un mercado clave caracterizado por una alta adopción de criptodivisas en comparación con otros países europeos.

    Bloque 2: Criptoanálisis de la semana

    En una sala llena de expectación y miradas escrutadoras, esta semana ha continuado la saga de presuntos delitos financieros de Sam Bankman-Fried, con Caroline Ellison, la exdirectora de Alameda Research, en su epicentro. Como recordatorio, Alameda Research, fundada por SBF en 2017, operaba como un fondo de cobertura de criptodivisas llevando a cabo, a menudo de forma encubierta, la compra y venta de varias monedas digitales en la plataforma de intercambio FTX. Volviendo al juicio.

    En un testimonio muy esperado, tanto en los medios de comunicación como en el tribunal, Ellison, de tan solo 28 años y expareja sentimental de SBF, testificó que había cometido delitos financieros con el exdirector general de FTX, incluida la orden a Alameda de "pedir prestado todo lo posible".

    El testimonio de Ellison estuvo a la altura de las circunstancias. Describió con precisión los canales por los que miles de millones de fondos de clientes de FTX fluyeron hacia las arterias de la extinta plataforma de criptodivisas.

    Sketch: Caroline Ellison es interrogada en el tribunal mientras Sam Bankman-Fried la observa.
    Jane Rosenberg/Reuters
    Las cámaras no están permitidas dentro de la sala del tribunal, lo que significa que la comparecencia de Bankman-Fried y Caroline Ellison sólo puede deducirse de los croquis de la sala.
     
    Ellison dijo, entre otras cosas, que ya en 2020 estaba preocupada por el uso de los fondos de los clientes de FTX a través de la línea de crédito de 65.000 millones de dólares que Alameda suscribió con FTX, porque "era algo de lo que los clientes no eran conscientes y que no habrían apreciado si lo hubieran sabido". Dice que planteó estas preocupaciones al Sr. Bankman-Fried, en concreto en 2020, cuando le preguntó si la línea de crédito aparecería en una auditoría de FTX. Él respondió: "No, no se preocupe, los auditores no se fijarán en eso".

    Además, el ex director ejecutivo de Alameda declaró que el fondo había manipulado a sabiendas su balance a instancias de SBF para parecer "menos arriesgado a los inversores". Ellison también testificó que Alameda robó efectivamente miles de millones de dólares de los clientes de FTX para financiar "inversiones condenadas al fracaso y comprar influencia con los políticos." 
     
    Ellison testificó que preparó siete balances diferentes cuando los mercados se desplomaron en junio de 2022, que Bankman-Fried revisó, para los prestamistas cuando empezaron a retirar sus préstamos a Alameda. Eligió una de las opciones que no mostraba que Alameda había tomado prestados 10.000 millones de dólares de fondos de clientes de FTX, informó Bloomberg.

    Sam Bankman-Fried consideró cerrar su fondo de cobertura Alameda Research en 2022 debido a la preocupación por su "actividad comercial perjudicial" y su posición sobreapalancada en FTX, según una entrada de blog inédita presentada en el juicio. Ellison reveló que SBF estaba en conversaciones con el príncipe saudí Mohammed Bin Salman para cubrir las pérdidas de FTX, y que ella era informada regularmente sobre cuánto dinero se había llevado Alameda de los clientes de FTX.
     
    Por último, Caroline Ellison también reveló que las acciones de RobinHood en poder de SBF habían sido adquiridas con fondos de Alameda. Sin embargo, SBF deseaba repatriarlas a FTX por razones de reputación.
     
    Por su parte, los abogados defensores de SBF alegaron que Ellison era un gestor negligente de Alameda que hizo caso omiso de las instrucciones de Bankman-Fried de "cubrir" las pérdidas, contribuyendo así al hundimiento de las empresas. Los abogados de Bankman-Fried argumentaron que no había cometido fraude, que no tenía intención de hacerlo y que había actuado de "buena fe" mientras dirigía FTX. La defensa ha indicado que interrogará a Caroline Ellison una vez que los fiscales hayan concluido su interrogatorio.

    Se espera que el antiguo director de Alameda Research vuelva a declarar hoy. Pero hay más por venir. Los fiscales planean llamar a Christian Drappi, un ex ingeniero de software de Alameda, y Zac Prince, el fundador y CEO de la fallida empresa de préstamos de criptomoneda BlockFi, como sus próximos testigos esta semana. BlockFi fue uno de los principales prestamistas de Alameda y utilizó una línea de crédito de 400 millones de dólares de FTX después de que la bolsa de criptomonedas supuestamente la rescatara el verano pasado.
     
    El tribunal ha dado un calendario actualizado para el caso y espera que concluya ya el 26 o 27 de octubre. Un hombre de 31 años podría estar encerrado en una penitenciaría federal durante más de 100 años cuando el caso haya terminado. Continuará.

    Bloque 3 : Tops & Flops