El mercado de criptodivisas se tambaleó en 2022, a medida que disminuía el apetito por el riesgo y se hundían varias criptoempresas. Los inversores se quedaron con grandes pérdidas y los reguladores intensificaron sus llamamientos a una mayor protección de los consumidores.

Aunque el volumen global de transacciones de criptomonedas cayó, el valor de las transacciones de criptomonedas relacionadas con actividades ilícitas aumentó por segundo año consecutivo, según Chainalysis.

Las transacciones relacionadas con entidades sancionadas se multiplicaron por más de 100.000 en 2022 y representaron el 44% de la actividad ilícita del año pasado, dijo Chainalysis.

Los fondos recibidos por la bolsa rusa Garantex, que fue sancionada por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en abril, representaron "gran parte del volumen ilícito de 2022", dijo Chainalysis, añadiendo que la mayor parte de esa actividad es "probablemente de usuarios rusos que utilizan una bolsa rusa." Un portavoz de Chainalysis dijo que los monederos se etiquetan como "ilícitos" si forman parte de una entidad sancionada.

Garantex no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

Estados Unidos también impuso sanciones el año pasado a los servicios de mezcla de criptodivisas Blender y Tornado Cash, de los que dijo que estaban siendo utilizados por piratas informáticos, incluso de Corea del Norte, para blanquear miles de millones de dólares procedentes de sus ciberdelitos.

El volumen de criptofondos robados aumentó un 7% el año pasado, pero otras criptotransacciones ilícitas, incluidas las relacionadas con estafas, ransomware, financiación del terrorismo y trata de seres humanos, vieron caer sus volúmenes.

"La caída del mercado puede ser una de las razones", dijo Chainalysis. "Hemos comprobado en el pasado que las estafas de criptomonedas, por ejemplo, obtienen menos ingresos durante los mercados bajistas".

Chainalysis dijo que su estimación de 20.100 millones de dólares sólo incluye la actividad registrada en blockchain, y excluye los delitos "fuera de la cadena", como la contabilidad fraudulenta de las criptoempresas.

La cifra también excluye cuando las criptomonedas son el producto de delitos no relacionados con las criptomonedas, como cuando éstas se utilizan como medio de pago en el tráfico de drogas, dijo Chainalysis.

"Tenemos que subrayar que se trata de una estimación a la baja - nuestra medida del volumen de transacciones ilícitas seguramente crecerá con el tiempo", dijo el informe, señalando que la cifra para 2021 se revisó de 14.000 millones de dólares a 18.000 millones de dólares al descubrirse más estafas.