Las criptodivisas permiten a la gente enviar dinero por todo el mundo sin utilizar el sistema financiero convencional. La tecnología de cadena de bloques (blockchain) subyacente crea un registro de las transacciones en el que los remitentes y los destinatarios sólo se identifican por sus direcciones de cartera, que son una cadena de letras y números.
Chainalysis dijo que la cifra de 24.200 millones de dólares es casi con toda seguridad una subestimación y que aumentará a medida que identifique más direcciones ilícitas. También dijo que había duplicado su estimación para 2022, pasando de 20.600 millones de dólares a 39.600 millones.
Los datos de Chainalysis sólo incluyen los delitos relacionados con las criptomonedas. Dijo que era imposible determinar sólo a partir de los datos de blockchain el volumen de criptomoneda que es el producto de delitos no relacionados con el cripto, por ejemplo cuando la criptomoneda es el medio de pago en el tráfico de drogas.
En su lugar, la empresa contabilizó el cripto enviado a direcciones de cartera identificadas como ilícitas, además del volumen de fondos robados en cripto hackeos.
Chainalysis dijo que las entidades y jurisdicciones sancionadas representaron en conjunto un volumen de transacciones ilícitas por valor de 14.900 millones de dólares en 2023, lo que representa el 61,5% de todo el volumen de transacciones ilícitas que midió en el año.
De este total, la mayor parte procedía de cripto servicios sancionados por EE.UU. o ubicados en jurisdicciones sancionadas por EE.UU. en las que no se aplican las sanciones estadounidenses.
Los ingresos procedentes de la estafa y el pirateo de criptomonedas cayeron en 2023, según Chainalysis, pero los mercados del ransomware y la darknet vieron aumentar sus ingresos.
En el informe se identificaron otros tipos de direcciones ilícitas, incluidas las vinculadas a la financiación del terrorismo, la ciberdelincuencia y el material de abuso infantil.
Estados Unidos ha dicho que tomará medidas enérgicas contra las empresas de criptomonedas que no bloqueen e informen sobre los flujos de dinero ilícito. El año pasado, el fundador de la criptobolsa Binance se declaró culpable de infringir las leyes estadounidenses contra el blanqueo de dinero.
Un informe de Naciones Unidas afirmaba el lunes que las bolsas de criptodivisas no reguladas se han convertido en "piezas fundacionales" de la arquitectura financiera utilizada por el crimen organizado en el sudeste asiático.
El bitcoin fue la principal criptomoneda utilizada por los ciberdelincuentes en 2021, pero las stablecoins se han vuelto más dominantes en los últimos dos años, y ahora representan la mayor parte de todo el volumen de transacciones ilícitas, según Chainalysis. (Reportaje de Elizabeth Howcroft Edición de Tommy Reggiori Wilkes y Jane Merriman)
