En una carta fechada el 9 de septiembre de 2021 y dirigida al abogado de Salameh, Marwan Isssa Khoury, la empresa de contabilidad BDO, Semaan, Gholam & Co expone los términos de la revisión financiera.
La revisión sobre si Salameh malversó fondos del banco central fue llevada a cabo por BDO, Semaan, Gholam y Co entre septiembre y noviembre de 2021 a petición de Salameh, y abarcó el periodo comprendido entre 2002 y 2015.
"Los procedimientos que llevaremos a cabo no constituirán una auditoría o revisión realizada de acuerdo" con las normas internacionales de auditoría, dice la firma en la carta. "En consecuencia, no expresamos una opinión o garantía".
Algunos observadores y expertos financieros dijeron que las interpretaciones contradictorias arrojan más dudas sobre el legado de Salameh, que ha sido gobernador del banco central del Líbano durante tres décadas. Se ha enfrentado a un creciente escrutinio a medida que el país descendía hacia la ruina financiera en los últimos tres años, incluso a través de una serie de investigaciones judiciales en Europa y Líbano.
Khoury dijo a Reuters el viernes pasado que la caracterización de su cliente sobre la revisión seguía siendo correcta.
"Lo que ha dicho el señor Salameh es preciso y exacto: efectivamente, se realizó una auditoría de las transacciones e inversiones y se divulgaron íntegramente las normas internacionales aplicadas, así como los procedimientos seguidos. No hay manera de que nadie pueda discutir esto", dijo en declaraciones escritas.
"Las conclusiones son claras y se basan en pruebas documentales".
En una respuesta por correo electrónico a Reuters, Antoine Gholam, socio de BDO, Semaan, Gholam & Co, dijo: "Dado que ha obtenido una copia de la carta de compromiso y del informe al que se refiere a continuación, creo que puede sacar sus propias conclusiones". Se negó a hacer más comentarios.
Un portavoz del primer ministro designado del Líbano, Najib Mikati, no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la discrepancia entre el informe y las afirmaciones de Salameh al respecto, como tampoco lo hizo un portavoz del banco central.
Salameh está siendo investigado en Líbano y en al menos cinco países europeos por sospechas de malversación y blanqueo de dinero. Los fiscales suizos creen que Salameh malversó unos 330 millones de dólares de fondos del banco central entre 2002 y 2015 a través de un contrato que firmó con Forry Associates Ltd, una empresa de servicios financieros propiedad de su hermano menor, Raja Salameh.
Un representante legal de su hermano menor, que ha negado previamente la acusación, dijo el lunes que no tenía más comentarios sobre el asunto.
CONFIANZA EN EL SECTOR
En su carta al abogado de Salameh, BDO, Semaan, Gholam & Co afirma que llevaría a cabo "un compromiso de procedimientos acordados", que es una revisión acordada entre un cliente y una empresa basada en la información que el cliente proporciona voluntariamente.
La carta, acompañada de la revisión financiera completa, afirma que revisó los estados de cuenta proporcionados por Salameh y las cartas emitidas por los departamentos del Banque du Liban (BDL) a petición de Salameh.
Esas cartas dicen que ningún fondo del banco central entró en una cuenta de compensación del BDL, que es donde Salameh dijo que sólo terceras partes, incluyendo bancos locales y extranjeros, pagaron comisiones a Forry.
Salameh dijo anteriormente a Reuters que el "único trabajo de Forry era reunir todas estas comisiones y honorarios y redistribuirlos según las instrucciones", sin especificar cuáles eran las instrucciones.
Basándose en las descripciones y los documentos proporcionados por Salameh, el informe concluye que las cuentas de compensación incluían fondos de terceros pero no fondos del BDL y que la cuenta personal de Salameh no recibió fondos del BDL.
Salameh ha rechazado sistemáticamente todas las acusaciones contra él como si tuvieran una motivación política, afirmando en una declaración de noviembre de 2021 que había encargado la "auditoría" de sus cuentas como respuesta a "las continuas campañas contra mi persona".
Preguntado por la afirmación de Salameh de que la revisión era una auditoría, Mike Azar, un destacado experto en el sistema financiero del Líbano, dijo a Reuters: "Es engañoso".
"Esto socava la reputación y la credibilidad del BDL y del sistema financiero libanés en un momento en que necesitamos desesperadamente recuperar la confianza de la gente en el sector", dijo.
Las autoridades han tenido dificultades para iniciar una esperada auditoría forense del banco central por parte de la consultora de reestructuración Alvarez & Marsal debido a los obstáculos en el pago y la transparencia del BDL.
El Líbano firmó por primera vez un contrato de auditoría con A&M en 2020, pero la empresa se retiró meses después, alegando un "suministro insuficiente de información" por parte del BDL. Un año más tarde, se firmó un nuevo contrato pero los funcionarios dijeron que A&M amenazó con retirarse después de no haber recibido la información solicitada sobre las cuentas.
El 6 de julio, el presidente libanés Michel Aoun dijo que el jefe de la empresa le informó de que la auditoría había comenzado. (Reportaje de Timour Azhari; Edición de Maya Gebeily y Emelia Sithole-Matarise)
