Pero no es el único que está en el punto de mira de los reguladores. A medida que los precios de los tokens se desplomaban el año pasado, el sector fue testigo de otros colapsos sorprendentes que pusieron a varios magnates de la industria en el punto de mira de las autoridades.
Las investigaciones no son necesariamente un indicio de irregularidades, y las acusaciones pueden no dar lugar a condenas. Todos los ejecutivos citados a continuación han negado haber cometido irregularidades.
Changpeng "CZ" Zhao
La Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC) demandó a Binance y a su consejero delegado Zhao en junio por operar supuestamente "una red de engaños". Binance y Zhao también fueron demandados por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE.UU. en marzo por operar lo que el regulador alegó que era un intercambio "ilegal" y un programa de cumplimiento "falso".
La SEC alegó que Binance infló artificialmente sus volúmenes de negociación, desvió fondos de clientes, no restringió el acceso de clientes estadounidenses a su plataforma y engañó a los inversores sobre sus controles de vigilancia del mercado.
La empresa ha dicho que la demanda de la SEC era "injustificada por los hechos, por la ley o por los propios precedentes de la Comisión". Zhao, un multimillonario que nació en China y se trasladó a Canadá a los 12 años, calificó la demanda de la CFTC de "inesperada y decepcionante" y dijo que contenía una "recitación incompleta de los hechos".
Do Kwon
De nacionalidad surcoreana, Do Kwon cofundó Terraform Labs y desarrolló las monedas TerraUSD y Luna. El valor de mercado de TerraUSD y Luna se estimó en su día en más de 40.000 millones de dólares, y su caída precipitó un desplome más amplio de los precios de los tokens.
Kwon se enfrenta a múltiples cargos de fraude en EE.UU. y fue detenido en Montenegro a principios de este año por presunta falsificación de documentos, según las autoridades. La SEC también ha presentado cargos civiles contra Kwon y Terraform Labs, acusando a ambos de "orquestar un fraude multimillonario de valores de criptoactivos".
Kwon ha negado haber falsificado documentos, según un comunicado de prensa del tribunal montenegrino. En una presentación judicial del 30 de octubre, Terraform dijo que "la SEC no está, desde el punto de vista probatorio, más cerca de demostrar que los acusados hicieron algo malo".
Alex Mashinsky
El fundador y ex consejero delegado de la empresa de criptopréstamos Celsius Network se declaró en quiebra en julio de 2022.
Se ha declarado inocente de los cargos de fraude en Estados Unidos que le acusan de engañar a los clientes e inflar artificialmente el valor del cripto token propiedad de su empresa. En enero, el fiscal general del estado de Nueva York demandó a Mashinsky, también alegando fraude. Un abogado de Mashinsky dijo entonces que negaba esas acusaciones y que "espera defenderse enérgicamente en los tribunales".
Mashinsky también se enfrenta a demandas de la SEC, la CFTC y la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. (FTC) que alegan que promocionó Celsius como seguro incluso cuando la empresa tomaba medidas cada vez más arriesgadas para ofrecer rendimientos prometidos de hasta el 17%.
Barry Silbert
Silbert es el jefe del criptogrupo Digital Currency Group, cuya filial Genesis Global Capital se declaró en quiebra en enero.
El mes pasado fue demandado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, junto con Genesis y DCG, alegando que habían defraudado a sus clientes más de 1.000 millones de dólares.
Silbert calificó las acusaciones de infundadas y dijo que lucharía contra la demanda en los tribunales.
"El año pasado, mi objetivo y el de DCG era ayudar a Génesis a capear el temporal... y posicionar a Génesis para el éxito en el futuro. Es lamentable que esta demanda omita ese hecho fundamental", dijo.
Stephen Ehrlich
Voyager Digital, de Stephen Ehrlich, es otra de las víctimas del colapso de las criptomonedas del año pasado. La CFTC y la FTC le han acusado de engañar a los clientes sobre la seguridad de sus activos mientras asumía "riesgos excesivos" que llevaron a la desaparición del criptoprestamista.
Ehrlich ha dicho que estaba siendo utilizado como "chivo expiatorio de las malas acciones de otros en diferentes empresas".
"Habiendo pasado casi toda mi carrera trabajando en mercados regulados, incluyendo más de 10 años en empresas públicas, nunca he tenido una sola mancha en mi historial", dijo en un comunicado el mes pasado.
Justin Sun
En marzo, la SEC acusó de fraude al empresario chino de criptodivisas Justin Sun y a sus empresas, incluida la Fundación Tron, acusándole de inflar artificialmente el volumen de negociación de los criptotokens de sus empresas y de ocultar el pago a celebridades para promocionar dichos tokens.
Sun dijo en un post en la plataforma de medios sociales X que la denuncia "carece de mérito".
Fuente: Reuters stories
