Agrokasa S A : OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. CAMBIOS EN EL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Y/O SUS ÓRGANOS EQUIVALENTES. CAMBIOS EN EL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Y/O SUS ÓRGANOS EQUIVALENTES. CAMBIOS EN EL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Y/O SUS ÓRGANOS EQUIVALENTES.

Lima, 11 de septiembre de 2023

Señores

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente. -

Atención:	Registro Público del Mercado de Valores
Referencia:	Comunicación de Hecho de Importancia

Estimados señores,

De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, aprobado mediante Decreto Supremo No. 020-2023-EF, y el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV No. 005-2014-SMV/01, a través de la presente Agrokasa Holdings S.A. (la "Sociedad") cumple con informar, en calidad de Hecho de Importancia, lo siguiente:

En Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el día de hoy, se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Aceptar la renuncia del Sr. Gustavo Guillermo Kahan Novoa al cargo de Gerente General de la Sociedad.
2. Designar Gerente General de la Sociedad al Sr. Ernesto Godoy Chiu, identificado con Pasaporte No. 252836049.
3. Modificar el artículo 45° del Estatuto de la Sociedad, en lo que respecta al número de integrantes del Directorio de la Sociedad, según el siguiente texto:

Texto Anterior	Nuevo Texto
Artículo 45°. - Designación del Directorio:	Artículo 45°. - Designación del Directorio:
El Directorio será elegido por la Junta General y estará	El Directorio será elegido por la Junta General y estará
compuesto por un mínimo de tres y un máximo de cinco	compuesto por cuatro (4) miembros. La Junta General
miembros. La Junta General o, en su defecto, el	o, en su defecto, el Directorio elegirán un presidente, un
Directorio elegirán un presidente, un vicepresidente y	vicepresidente y un secretario. Para ser director no se
un secretario. Para ser director no se requiere ser	requiere ser accionista ni residente en el Perú. La Junta
accionista ni residente en el Perú. Los Directores	General podrá elegir un director alterno para cada
pueden ejercer cargos rentados en la sociedad. La Junta	director titular para uno o más de ellos, pudiendo un
General podrá elegir un director alterno para cada	director titular ser alterno de otro, sin perjuicio de sus
director titular para uno o más de ellos, pudiendo un	derechos como director titular.
director titular ser alterno de otro, sin perjuicio de sus
derechos como director titular.

1. Aceptar las renuncias de todos los miembros del Directorio de la Sociedad.
2. Designar a las siguientes personas como miembros del Directorio de la Sociedad para el periodo Septiembre 2023 - Septiembre 2026:

Cargo	Director	Documento	Calidad	Independiente
Presidente	Carlos Alfonso Ralón Orellana	Ps. No. 180560816	Titular	No
Vicepresidente	Ernesto Godoy Chiu	Ps. No. 252836049	Titular	No
Secretario	Otto Hugo Velásquez Castro	Ps. No. 162611366	Titular	No
Director	José Eloy Milán López	Ps. No. 242920071	Titular	No

6. Remover del cargo de representantes bursátiles de la Sociedad a: (i) Jorge Mario Caillaux Zazzali; (ii) Martha Vanessa Rivera de Laudi; y, (iii) César Heredia Chavez. Asimismo, derogar el acuerdo que consta inscrito en el asiento C0002 de la Partida Registral No. 12793387 del Registro de

Firmado Digitalmente por:

CESAR HEREDIA CHAVEZ

Fecha: 11/09/2023 02:18:09 p.m.

Personas Jurídicas de Lima, correspondiente a la Sociedad, referido a la designación y otorgamiento de poderes a representantes bursátiles.

1. Designar a: (i) el Sr. César Heredia Chavez, identificado con DNI No. 08782860, como representante bursátil titular de la Sociedad; y, (ii) el Sr. Carlos Alfonso Ralón Orellana, identificado con Pasaporte No. 180560816, como representante bursátil suplente de la Sociedad.
2. Revocar todos los poderes de representación otorgados por la Sociedad a la fecha. Asimismo, aprobar un nuevo régimen de facultades de la Sociedad, designando a determinadas personas como representantes de la Sociedad para el ejercicio de dichas facultades. Se precisa que los acuerdos de este numeral 9 serán efectivos en la fecha de su inscripción ante los Registros Públicos.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

Agrokasa Holdings S.A.