Analogue Holdings Limited ha anunciado que el Sr. Wong King On Samuel, director independiente no ejecutivo, cesará en su cargo por rotación en la próxima junta general anual de la empresa que se celebrará el 27 de junio de 2023, de conformidad con la norma 99 de los estatutos de la empresa. El Sr. Wong ha decidido no ofrecerse a la reelección en la asamblea general anual de 2023 ya que desea dedicar más tiempo a su familia. Su jubilación se hará efectiva al concluir la JGA de 2023 y, en consecuencia, dejará de ser presidente del comité de auditoría del Consejo y miembro de cada uno de los comités de remuneración y de nombramientos del Consejo al concluir la JGA de 2023.

El anunció que la Sra. Shing Mo Han Yvonne ha sido nombrada por el Consejo como Directora no ejecutiva independiente con efecto inmediato tras la conclusión de la JGA de 2023. La Sra. Shing Mo Han Yvonne (alias Sra. Yvonne Law), de 67 años, fue nombrada Juez de Paz de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China (la "RAEHK") en 2013 y galardonada con la Estrella Bauhinia de Bronce por el gobierno de la RAEHK en 2017. La Sra. Shing fue miembro del 10º, 11º y 12º Comité Provincial de Jiangsu de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino.

Los cargos actuales de la Sra. Shing incluyen miembro del Consejo de Gobernadores de EXCEL (Extensión y Educación Continua de por Vida) de la Academia de Artes Escénicas de Hong Kong ("HKAPA"), miembro del tribunal de la Universidad Politécnica de Hong Kong y asesora y miembro del Comité de Finanzas de la Fundación Nuestra Hong Kong. La Sra. Shing fue socia de Deloitte Touche Tohmatsu/Deloitte China durante más de 26 años hasta mayo de 2016. Actualmente es presidenta de Yinn Advisory Services Limited.

Sus cualificaciones profesionales incluyen ser miembro del Instituto de Contables Públicos Certificados de Hong Kong, de la Asociación de Contables Certificados Colegiados y del Instituto de Gobierno Colegiado de Hong Kong (anteriormente conocido como Instituto de Secretarios y Administradores Colegiados). La Sra. Shing se licenció en la Universidad Politécnica de Hong Kong (actualmente conocida como Universidad Politécnica de Hong Kong) y obtuvo un Diploma Superior en Contabilidad y fue galardonada en 2016/2017 con el título de Miembro Honorario de la Universidad Politécnica de Hong Kong. La Sra. Shing ha formado parte de varios comités estatutarios de la RAEHK, entre ellos, miembro del consejo de la Universidad Politécnica de Hong Kong; y miembro del consejo y tesorera de la HKAPA; miembro del Comité Asesor de Ciudadanos sobre Relaciones Comunitarias y del Comité Asesor de Prevención de la Corrupción de la Comisión Independiente contra la Corrupción; miembro del Consejo Asesor de Antigüedades y del Comité Asesor de Revitalización de Edificios Históricos, y miembro de la Autoridad Hospitalaria.

En 2006, la Sra. Shing fue nombrada una de las cien empresarias más destacadas de China por la Asociación China de Mujeres Empresarias. También recibió el Premio a la Ex alumna Destacada de la Universidad Politécnica de Hong Kong en 2007. La Sra. Shing ha sido nombrada consecutivamente de 2001 a 2015 en la revista International Tax Review como una de las principales asesoras fiscales del mundo en Hong Kong y China continental.

También es miembro fundador y ex presidenta de la Asociación de Mujeres Contables (Hong Kong) Limited. En la actualidad, la Sra. Shing es consejera independiente no ejecutiva de China Resources Pharmaceutical Group Limited, CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited, AEON Credit Service (Asia) Company Limited y Sirnaomics Ltd. y consejera independiente de China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. La Sra. Shing ha firmado una carta de nombramiento con la Compañía por un periodo de 3 años a partir del 27 de junio de 2023.

La Sra. Shing, que fue nombrada por el Consejo para cubrir una vacante ocasional, ocupará su cargo hasta ese momento y estará sujeta a reelección por los accionistas de la Sociedad de conformidad con los estatutos de la misma. La Sra. Shing también está sujeta a jubilación por rotación y a reelección en la asamblea general anual de la Empresa al menos una vez cada tres años de acuerdo con los estatutos de la Empresa. La Sra. Shing tiene derecho a percibir unos honorarios de consejera de 480.000 HKD anuales, recomendados por el Comité de Remuneraciones al Consejo y aprobados por éste.

Dichos honorarios se determinan en función de las condiciones imperantes en el mercado, así como de la demanda de atención de la Sra. Shing por parte de la empresa en su calidad de consejera independiente no ejecutiva. El Sr. Wong dejará de ser presidente del Comité de Auditoría y miembro de cada uno de los Comités de Remuneración y de Nombramientos cuando concluya la JGA de 2023. El Consejo anuncia además que la Sra. Shing ha sido nombrada por el Consejo presidenta del Comité de Auditoría y miembro de cada uno de los Comités de Remuneración y de Nombramientos con efecto inmediatamente después de la conclusión de la JGA de 2023 que se celebrará el 27 de junio de 2023.