APAC Resources Limited anuncia que Se hace referencia al anuncio de fecha 26 de septiembre de 2023 y a la circular de la empresa de fecha 26 de octubre de 2023 en relación con, entre otros, la jubilación del Sr. Chang Chu Fai, Johnson Francis. El consejo de administración de la Empresa ha anunciado que el Sr. Chang se ha jubilado como director independiente no ejecutivo con efecto a partir de la conclusión de la asamblea general anual de la Empresa celebrada el 23 de noviembre de 2023 (la "AGM"). El Sr. Chang ha confirmado que no tiene ningún desacuerdo con el Consejo y que no hay ningún asunto relacionado con su jubilación que deba ser puesto en conocimiento de los accionistas de la Sociedad (los "Accionistas").

El Consejo anunció que el Sr. Kelvin Chau Kwok Wing ("Sr. Chau") ha sido nombrado Director no ejecutivo independiente con efecto a partir del 23 de noviembre de 2023. El Sr. Chau, de 61 años, es el antiguo Presidente de Rothschild & Co en Hong Kong. Cuenta con más de 30 años de experiencia en banca de inversión como asesor de empresas y gobiernos, y en la actualidad es asesor principal de Harmony Capital International Limited.

Es director independiente no ejecutivo de Allied Group Limited y Travel Expert (Asia) Enterprises Limited, que cotizan en The Stock Exchange of Hong Kong Limited, y forma parte de los Comités de Finanzas e Inversiones del Consejo Universitario de la City University de Hong Kong. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Buckingham, Reino Unido. Por la presente, el Consejo anuncia que el Sr. Brett Robert Smith ("Sr. Smith") ha presentado su dimisión como Vicepresidente del Consejo y Director ejecutivo con efecto a partir del 24 de noviembre de 2023, ya que desea dedicar más tiempo a sus otros compromisos empresariales.

El Sr. Smith ha confirmado que no tiene ningún desacuerdo con el Consejo y que no hay ningún asunto relacionado con su dimisión que deba ser puesto en conocimiento de los Accionistas. La Junta anuncia además que (a) el Sr. Chang ha dejado de ser miembro de cada uno de los comités de auditoría, de remuneración y de nombramientos de la Sociedad con efecto a partir de la conclusión de la Junta General Anual; (b) el Sr. Chau ha sido nombrado miembro de cada uno de los comités de auditoría, de remuneración y de nombramientos de la Sociedad con efecto a partir del 23 de noviembre de 2023; y (c) el Sr. Smith dejará de ser miembro del comité ejecutivo de la Sociedad con efecto a partir del 24 de noviembre de 2023.