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ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DECISIONES DEL SOCIO ÚNICO DE LA SOCIEDAD AROCA DEL PINAR, SOCIMI, S.A.U. (la "Sociedad")
En Luxemburgo, a 14 de agosto de 2023, encontrándose presente el socio único de la Sociedad (el "Socio Único"), que es la sociedad HEREF V Sub Holding S.Á R.L. titular del 100% de las participaciones sociales de la Sociedad, DECIDE, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Sociedades de Capital, adoptar las siguientes
MINUTES OF THE RESOLUTIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER OF AROCA DEL PINAR, SOCIMI, S.A.U. (the "Company")
In Luxembourg, on 14 August 2023, being present the sole shareholder of the Company (the "Sole Shareholder"), the company HEREF V Sub Holding S.Á R.L. owner of 100% of the share capital of the Company, DECIDES, in compliance with article 15 of the Spanish Corporation Law, to adopt the following
DECISIONES | RESOLUTIONS | |||||||||||
PRIMERA. APORTACIONES DEL SOCIO | FIRST. SOLE SHAREHOLDER | EQUITY | ||||||||||
ÚNICO A FONDOS PROPIOS | CONTRIBUTIONS | |||||||||||
El Socio Único mediante la presente Acta | The Sole Shareholder hereby decides to carry | |||||||||||
decide realizar una aportación dineraria a la | out a cash contribution to the Company with | |||||||||||
Sociedad, con efectos a la fecha de hoy, por | effective | date | as | of | today, | of | ||||||
el importe de OCHOCIENTOS MIL EUROS | EITH HUNDRED | THOUSAND | EUROS | |||||||||
(800,000.- €) siendo imputable a la cuenta | (€800,000.-) to be registered in the account | |||||||||||
118 "Aportaciones de Socios o Propietarios" | number 118 "Contributions of shareholder or | |||||||||||
del Plan General de Contabilidad aprobado | owners" of the Spanish General Accountancy | |||||||||||
por Real Decreto 1514/2007, de 16 de | Plan approved by Royal Decree 1514/2007, | |||||||||||
noviembre (aportaciones de socios). | dated 16 November (shareholders or owners | |||||||||||
contributions). | ||||||||||||
La aportación de socio realizada no supone | The shareholder's contribution will not modify | |||||||||||
aumento de capital social sin que por lo tanto | the Company's share capital and therefore, it | |||||||||||
sea preciso modificar el artículo de los | shall not require the amendment of the | |||||||||||
estatutos sociales de la Sociedad relativo al | corresponding provision of the Company's by- | |||||||||||
mismo. | laws. | |||||||||||
Asimismo, se hace constar que la aportación | Likewise, the Sole Shareholder states that the | |||||||||||
consignada estará exenta del pago del | contribution shall be exempt from stamp duty | |||||||||||
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y | (impuesto sobre transmisiones patrimoniales | |||||||||||
actos jurídicos documentados, modalidad de | y actos jurídicos documentados, modalidad | |||||||||||
operaciones societarias, de conformidad con | operaciones societarias), in compliance with | |||||||||||
el Real Decreto Legislativo 1/1993 de 24 de | Royal Decree 1/1993, of 24 September, which | |||||||||||
septiembre, que aprueba el texto Refundido | approves the revised version of the Law on | |||||||||||
del | Impuesto | sobre | Transmisiones | the Tax on capital transfers and documented | ||||||||
Patrimoniales | y | Actos | Jurídicos | legal act amended by the Royal Decree | ||||||||
Documentados, modificado por el real | 13/2010, of 3 December, on tax, employment | |||||||||||
Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de | and liberalization measures to foster | |||||||||||
actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y | investment and job creation. | |||||||||||
liberalizadoras para fomentar la inversión y la | ||||||||||||
creación de empleo. |
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SEGUNDA. REDACCIÓN, LECTURA Y | SECOND. DRAFTING, READING | AND |
APROBACIÓN DEL ACTA | APPROVAL OF THE MINUTES |
No habiendo más asuntos a tratar, se aprueba y firma por el representante del Socio Único, la presente Acta, en el ejercicio de las competencias de la Junta General, dándose por concluida la sesión, todo ello en los términos previstos por el artículo 15 de la Ley de Sociedades de Capital, en Luxemburgo, a 14 de agosto de 2023.
There being no further matters to be discussed, these minutes shall be approved and signed by the representative of the Sole Shareholder, in the exercise of the powers of the General Meeting, and in accordance with Article 15 of the Spanish Capital companies Act (Ley de Sociedades de Capital) in Luxembourg, on 14 August 2023.
EL SOCIO ÚNICO | THE SOLE SHAREHOLDER |
HEREF V Sub Holding S.Á R.L. | HEREF V Sub Holding S.Á R.L. |
___________________________________ | _________________________________ |
Representado por Roberto CHIAPPALONE | Represented by Roberto CHIAPPALONE |
Gerente A | Class A Manager |
___________________________________ | _________________________________ |
Representado por Catherine TRAPANI | Represented by Catherine TRAPANI |
Gerente B | Class B Manager |
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Aroca Del Pinar Socimi SA published this content on 17 August 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 August 2023 09:46:04 UTC.