La Bolsa de Valores de Guayaquil nos ha comunicado lo siguiente:

"Mediante publicación en el Diario Expreso de fecha 23 de enero de 2023, se comunicó lo siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL

BANCO BOLIVARIANO C.A.

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: USD 325.000.000***

Por resolución del Directorio de la institución, en sesión celebrada el día 19 de enero de 2023 y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos Décimo Cuarto y Vigésimo Cuarto del Estatuto Social, CONVOCO a los accionistas del BANCO BOLIVARIANO C.A. y, de manera individual, al Auditor Externo PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda., el mismo que, de acuerdo con el ultimo inciso del artículo 232 del Código Orgánico Monetario y Financiero hace las veces de Comisario, a la Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco, que se celebrara el día 16 de febrero de 2023, a las dieciséis horas (16h00), en el auditorio del cuarto piso del edificio de la oficina matriz, situada en las calles Junín, número 200, y Panamá, de esta ciudad, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la administración del Banco por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2022;2. Conocer y resolver sobre los informes del Comité de Gobierno Corporativo, Comité de Retribuciones, y del Defensor del Cliente, por el mismo pasado ejercicio económico;3. Conocer y resolver sobre el informe de la firma Auditora Externa, PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda., relativo al ejercicio económico 2022;4. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario relativo al ejercicio económico 2022;5. Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Interno, relativo al ejercicio económico 2022;6. Conocer y resolver sobre los estados financieros del Banco cerrados al 31 de diciembre de 2022;7. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del pasado ejercicio, previo conocimiento de la recomendación del Directorio sobre este punto;8. Conocer y resolver acerca de la elección de los vocales principales del Directorio y de sus respectivos suplentes;9. Conocer y resolver acerca de la elección del Presidente del Banco;10. Proceder a la elección del Auditor externo11. Conocer y resolver sobre la reforma al artículo quinto del Estatuto Social, relativo al Capital Autorizado del Banco."

f. Dr. Roberto Gómez-Lince Ordeñana/ Presidente.

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Banco Bolivariano CA published this content on 24 January 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 January 2023 22:52:07 UTC.