Banco Santander Mexico S A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander Mexico : Ratificación del Auditor Externo

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ROCIO E. BULHOSEN ARACIL, en mi carácter de Prosecretaria del Consejo de Administración de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, hago constar que en la sesión que celebró el Consejo el 25 de abril de 2024, entre otros puntos se desahogó el siguiente, adoptándose la resolución que de igual forma se señala:

PUNTO V

Temas regulatorios

Respecto a este punto del Orden del Día, la Presidenta, cedió la palabra al señor Fernando Borja, quien comentó que la información relativa a los temas regulatorios se adjunta a la presente acta.

A continuación, presentó los siguientes temas: …..

4. Bases para solicitar la ratificación para la auditoría 2024

Se han evaluado los siguientes elementos para estar en posibilidad de solicitar la Ratificación del Auditor Externo:

Se verificó que el Auditor Externo, la Administración y el Comité de Auditoría ha dado cumplimiento sin excepción a las Disposiciones establecidas en la CUAE, en lo relativo a la evaluación del desempeño del Despacho y del Equipo de Auditoría Externa por la Auditoría del 2023 (Anexo 1. Control de cumplimiento con la Circular Única de Auditores Externos (CUAE 2023)).

Se documentó la evaluación del desempeño del Auditor Externo por la auditoría 2023 en el cuestionario incluido como Anexo 2.

Se incluye la información actualizada que PwC proporcionó sobre:

• Nombramiento de los Socios a cargo de la auditoría del Banco Santander, Grupo Financiero y subsidiarias.
• Declaraciones del auditor externo relativas a los requisitos que debe cumplir para auditar los Estados Financieros, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del Capítulo II de la CUAE.
• Manifestación sobre el cumplimiento de la norma de control de calidad.
• Manifestación personal de Gustavo Vilchis, Socio firmante.

Finalmente, sometió a consideración del consejo aprobación para llevar a cabo la ratificación del Despacho de Auditores Externos, del Auditor Externo y del Equipo de Auditoría Externa para realizar la Auditoría de 2024, como sigue:

Ratificar la designación PwC como Despacho de Auditoría Externa. Ratificar la designación de Gustavo Vilchis como Socio Firmante.

Ratificar el nombramiento del Socio a cargo de la auditoría, de los Socios Especialistas y de sus respectivos equipos.

……..

Una vez escuchado lo anterior, el Consejo de Administración por unanimidad, adoptó las siguientes:

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R E S O L U C I O N E S

• "El Consejo de Administración se da por enterado y aprueba la ratificación del Despacho de Auditores Externos, del Auditor Externo y del Equipo de Auditoría Externa para realizar la Auditoría de 2024, en los términos expuestos."

Se expide la presente para todos los efectos a que haya lugar en la Ciudad de México, a 15 de mayo de 2024.

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Lic. Rocío E. Bulhosen Aracil

Prosecretaria del Consejo de Administración