La Fed dijo que la acción conjunta, tomada con el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS), se produjo después de que el banco divulgara información a un tercero sin la aprobación del regulador.

En un comunicado separado, el NYDFS dijo que un empleado del ICBC reveló esa información de supervisión a un regulador extranjero. Añadió que la orden resolvía "numerosos" incumplimientos, incluidas múltiples deficiencias en el programa contra el blanqueo de capitales de la sucursal de Nueva York entre 2018 y 2022.

No fue posible contactar de inmediato con el ICBC en Nueva York para obtener comentarios.