BANK OF INDIA LIMITED La UIF inició una revisión de Paytm Payments Bank después de recibir información de las fuerzas del orden sobre algunas entidades implicadas en actos ilegales, como la organización y facilitación de apuestas en línea, y el enrutamiento de las ganancias a través del banco.
"El dinero generado por estas operaciones ilegales, es decir, el producto del delito, se dirigía y canalizaba a través de cuentas bancarias mantenidas por estas entidades en el Paytm Payments Bank", dijo el ministerio en un comunicado.
El banco de pagos no informó de las transacciones sospechosas ni llevó a cabo la diligencia debida de estas cuentas, según la orden de la UIF.
Basándose en el "voluminoso" material disponible en el expediente, consideró que los cargos contra Paytm Payments Bank estaban fundamentados, añadió el ministerio.
La sanción se refiere a cuestiones dentro de un segmento de negocio que se interrumpió hace dos años, dijo un portavoz de Paytm Payments Bank. Desde entonces, la empresa ha mejorado sus sistemas de supervisión y sus mecanismos de información a la UIF, añadió el portavoz.
Anteriormente, en febrero, el Banco de la Reserva de la India (RBI, por sus siglas en inglés) había pedido a Paytm Payments Bank que liquidara sus operaciones antes del 15 de marzo debido a problemas persistentes de cumplimiento y preocupaciones de supervisión.
Paytm había dicho anteriormente que había recibido avisos de información y explicaciones de las autoridades, incluida la agencia de lucha contra la delincuencia financiera Enforcement Directorate, y que les estaba proporcionando las mismas.
Mientras tanto, Paytm ha cortado algunos lazos con su unidad de banco de pagos en un intento de abordar las preocupaciones de cumplimiento que desencadenaron un desplome de sus acciones el mes pasado.
El consejero delegado de Paytm, Vijay Shekhar Sharma, posee una participación del 51% en Paytm Payments Bank, mientras que Paytm posee el resto.
A principios de esta semana, Sharma dimitió como presidente no ejecutivo y miembro del consejo de la unidad del banco de pagos, como parte de una importante revisión.
(1 dólar = 82,8598 rupias indias) (Reportaje de Sethuraman NR y Nandan Mandayam en Bengaluru; Edición de Sohini Goswami y Maju Samuel)
