Baoye Group Company Limited anunció que, por motivos de salud, el Sr. Chan Yin Ming, Dennis dimitió como director no ejecutivo independiente, presidente del Comité de Auditoría, presidente del Comité de Remuneración y presidente del Comité de Medio Ambiente, Sociedad y Gobernanza con efecto a partir del 1 de agosto de 2023. El Sr. Chan ha confirmado que (i) no tiene ningún desacuerdo con el Consejo; y (ii) no hay ningún asunto relacionado con su dimisión que deba ser puesto en conocimiento de los accionistas. El consejo ha anunciado que el Sr. Fung Ching, Simon ha sido reasignado de director no ejecutivo a director no ejecutivo independiente con efecto a partir del 1 de agosto de 2023.

El Sr. Fung, nacido en 1969, es director no ejecutivo y miembro del Comité de Auditoría y del Comité ESG de la empresa y actualmente es el director financiero de Chow Tai Fook Enterprises Limited. También es director no ejecutivo independiente de Hainan Meilan International Airport Company Limited, y de China Medical System Holdings Limited . Ambas empresas cotizan en el Main Board de The Stock Exchange of Hong Kong Limited .

El Sr. Fung se licenció en contabilidad en la Universidad Tecnológica de Queensland (Australia). Es miembro del Instituto de Contables Públicos Certificados de Hong Kong y miembro de CPA Australia. El Sr. Fung fue director independiente no ejecutivo de China Logistics Property Holdings Co.

Ltd. desde junio de 2016 hasta febrero de 2022, y ocupó el cargo de director financiero de Logan Group Company Limited (empresa que cotiza en el Main Board de la Bolsa de Valores, Código Bursátil: 03380.HK) de enero de 2020 a marzo de 2021, y fue director financiero y secretario de la empresa Greentown China Holdings Limited. Fue director financiero y secretario del Consejo de Administración del Grupo Baoye de 2004 a 2010. Trabajó para PricewaterhouseCoopers de 1994 a 2004. Fung cuenta con más de 25 años de experiencia en auditoría, consultoría empresarial, finanzas y contabilidad, etc.

Durante su mandato como director no ejecutivo, el Sr. Fung no ha participado en la gestión y las operaciones cotidianas de la empresa ni ha desempeñado ningún otro papel o función ejecutiva o de gestión en el Grupo, y no tiene ninguna relación con ningún director, alto directivo o accionista sustancial o mayoritario de la empresa en los últimos dos años. Aparte de ocupar el cargo de Director no ejecutivo de la Empresa inmediatamente antes de la nueva designación, el Sr. Fung confirmó que ha satisfecho todos los factores establecidos en la Norma 3.13 de las Normas que rigen la cotización de valores en la Bolsa . Teniendo en cuenta que el Sr. Fung ha pasado por un periodo de reflexión de más de doce años desde su dimisión como director financiero y secretario del Consejo, el Consejo y el Comité de Nombramientos de la Empresa confirman que el Sr. Fung cumple todos los requisitos de independencia en virtud.

El Consejo anunció que el Sr. Xia Feng ha sido nombrado director ejecutivo con efecto a partir del 1 de agosto de 2023. El Sr. Xia, nacido en 1977, es licenciado e ingeniero superior, especializado en construcción. En la actualidad, el Sr. Xia es director general de Shanghai Zibao Industry Investment Company Limited, una filial totalmente interesada de la empresa, y director de Shanghai Research Institute of Construction Technology Company Limited, que cotiza en la bolsa principal de Shanghai Stock Exchang.

El Sr. Xia trabajó para la Oficina de Planificación y Construcción del Condado de Shaoxing y se incorporó al Grupo en 2002. El Sr. Xia se dedica a la promoción inmobiliaria, la investigación y el desarrollo de la construcción prefabricada y de bajo consumo energético para hacer realidad la modernización de la industria de la construcción tradicional. El Sr. Xia estuvo a cargo del proyecto clave del XIII plan quinquenal nacional y fue galardonado con el 1er premio de Tecnología de la Construcción de Huaxia, el 1er premio de innovación estándar de la Asociación de Estándares de Construcción de China y el gran contribuyente del concurso de construcción de Shanghai.

El Consejo anuncia que, con efecto a partir del 1 de agosto de 2023, la composición de los comités del Consejo se ha modificado como sigue: Tras la dimisión del Sr. Chan, el Sr. Xiao Jianmu ha sido nombrado presidente del Comité de Auditoría; Tras la dimisión del Sr. Chan, el Sr. Li Wangrong ha sido nombrado presidente del Comité de Remuneración; Tras la dimisión del Sr. Chan, el Sr. Wang Rongbiao ha sido nombrado presidente del Comité ESG; y el Sr. Xiao Jianmu ha sido nombrado miembro del Comité ESG.