El broker chipriota TCR International Limited, objeto de una investigación de la fiscalía de París sobre "flujos sospechosos", negó el miércoles haber tenido nunca relación directa alguna con Yevgeny Prigozhin, el fallecido líder del grupo paramilitar ruso Wagner.

El martes, la fiscalía de París confirmó que se había abierto una investigación a raíz de un informe de Tracfin, la unidad de inteligencia financiera del Ministerio de Economía, sobre transferencias de varios cientos de millones de euros y dólares que implicaban a TCR International Limited entre 2019 y 2021, periodo durante el cual el socio bancario de la empresa chipriota era una sucursal de BNP Paribas, BNP Paribas Securities Services.

Según Le Monde, que informó por primera vez de esta investigación, es el resultado de una solicitud de asistencia mutua de las autoridades estadounidenses, interesadas en los circuitos financieros utilizados por Wagner y su antiguo jefe, Yevgeny Prigozhin, fallecido el pasado agosto al estrellarse su avión en Rusia, dos meses después de un motín contra los dirigentes militares rusos.

Interrogada por Reuters, TCR International Limited negó categóricamente haber gestionado transferencias financieras en nombre de Yevgeny Prigozhin o de Wagner.

En una carta enviada por separado a Le Monde, TCR dijo que no tenía registros que relacionaran a ninguno de sus clientes pasados o presentes con Yevgeny Prigozhin, Wagner o cualquier entidad vinculada a ellos.

Los abogados que representan a TCR subrayan que la investigación preliminar consiste en comprobaciones sin implicar a la empresa.

TCR afirma que cumple estrictamente las normas vigentes en los países en los que opera y condena el blanqueo de dinero.

Interrogado el martes, BNP Paribas se declaró incapaz de "hacer comentarios habida cuenta de las obligaciones que le incumben". Añadió que estaba "comprometido a cumplir con sus obligaciones reglamentarias" y que había adoptado un sistema de cumplimiento global para cumplir con las leyes, normas y reglamentos.

Una fuente cercana a la investigación declaró el martes que las investigaciones aún no habían establecido ningún vínculo entre las transferencias sospechosas y Yevgeny Prigozhin y Wagner.

Desde la muerte de Yevgeny Prigozhin, el Kremlin se ha cebado con Wagner. Según informes no confirmados procedentes de Rusia, el grupo paramilitar está dirigido ahora por Anton Elizarov, también conocido por su nombre de guerra "Lotus". Elizarov no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios por correo electrónico. (Escrito por Richard Lough, editado por Jean Terzian)