C A Ron Santa Teresa : 17 octubre, 2023 C.A. RON SANTA TERESA, SACA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023

Publicado el: 17 October, 2023

C.A. RON SANTA TERESA, SACA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023

Se convoca a los accionistas de C.A. RON SANTA TERESA, S.A.C.A, a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 3 de noviembre de 2023, a las 10:00 a.m. en la sede social ubicada en la Hacienda Santa Teresa, El Consejo, estado Aragua y a través de la modalidad de videoconferencia; la cual tendrá por objeto deliberar sobre los siguientes asuntos:

1.-Considerar y resolver acerca de la aprobación o improbación de los Estados de Ganancias y Pérdidas y el Balance General auditado por la firma de Auditores Externos Pacheco Apostólico y Asociados, correspondientes al ejercicio económico concluido el 30 de junio de 2023, con vista al informe de los Comisarios y al informe de la Junta Directiva.

2.-Considerar y resolver sobre la propuesta de un Decreto de Dividendos y delegar en la Junta Directiva la facultad para fijar la "fecha límite de transacción con beneficio" y la "fecha efectiva de registro del beneficio".

3.-Considerar y resolver sobre el porcentaje de los apartados previstos en los literales "c" y "d" del artículo 27 de los Estatutos Sociales de la Compañía, con base en la propuesta efectuada por la Junta Directiva.

4.-Considerar y resolver acerca de la conveniencia de emitir cualquier tipo de obligaciones, obligaciones convertibles, bonos, papeles comerciales, derivativos o títulos de participación hasta por un monto equivalente a una y media (1 1/2) veces del patrimonio de la compañía, considerando la inflación al momento de recibir la autorización para la emisión o su equivalente en moneda extranjera, si la emisión se hiciera en euromercado, en los términos y condiciones que apruebe la Junta Directiva de la compañía, todo de conformidad con lo establecido en el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Mercado de Valores y las Normas relativas a la oferta pública y colocación de valores y a la publicación de las emisiones.

5.-En caso de que sea aprobado el asunto 4° anterior, considerar y resolver acerca de la designación de los representantes comunes provisionales de los obligacionistas y/o tenedores de los títulos valores que se emitan y fijar su remuneración.

6.-Considerar y resolver sobre la designación de los miembros de la Junta Directiva de la compañía, para el período comprendido entre los años 2023-2025.

7.- Considerar y decidir acerca de la elección de los Comisarios y sus suplentes, fijarles su remuneración y la forma de pago.

8.- Designar o ratificar al Representante Judicial Principal y su Suplente.

Caracas DC, 09 de octubre de 2023

Por la Junta Directiva

Alberto Vollmer.

Presidente

(1) Los Estados Financieros al 30 de junio de 2023, el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio, el Estado de Movimiento de Efectivo a la fecha de terminación del ejercicio fiscal, el Informe de la Junta Directiva, el Informe de los Comisarios actuales y las dos ternas para el nombramiento de los próximos Comisarios, están disponibles para los Accionistas en la sede social de la Compañía.

(2) Los Accionistas podrán hacerse representar por Carta - Poder, mediante la cual designe a la persona que lo representará en la Asamblea de Accionistas. Una vez otorgada, deberá ser enviada con no menos de cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la celebración de la Asamblea al siguiente correo electrónico: [e-mail]

(3) Los Accionistas podrán participar en la Asamblea a través de videoconferencia, a cuyos efectos las coordenadas e instrucciones para la conexión se publicarán oportunamente en nuestra página web: www.ronsantateresa.com/accionistas

(4) Convocatoria participada a la Superintendencia Nacional de Valores, Bolsa de Valores de Caracas y Caja Venezolana de Valores.